人事变动 - 2025年6月30日公司聘任历锐为总经理[2] - 安文举、潘波、郑伟被聘任为副总经理[2] - 韩思蒂被聘任为总会计师、总法律顾问[2] - 王红霞被聘任为董事会秘书[2] 股份持有 - 安文举持有公司股份90,000股[7] - 潘波持有公司股份66,000股[8] - 韩思蒂持有公司股份1,000股[9] - 郑伟持有公司股份18,000股[10] - 王红霞持有公司股份48,000股[11]

募资情况 - 公司向特定对象发行101,788,101股A股，发行价10.92元/股，募资1,111,526,062.92元，净额1,109,790,577.11元[1] 增资情况 - 公司拟用483,257,062.92元募资对动装公司增资，用于补充偿还委托贷款流动资金[1][4] - 动装公司注册资本由1,070,000,000.00元增至1,674,517,034.00元，新增604,517,034.00元由公司和哈电股份认购[4] - 增资前公司、哈电股份分别持有动装公司51%、49%股权，增资后变为60.58%、39.42%[4][5][7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，动装公司总资产356,920.96万元，净资产74,750.22万元，营收155,716.02万元，净利润15,536.90万元[7] - 截至2024年12月31日，哈电股份资产总额7,194,615.52万元，净资产1,618,986.12万元，2024年营收3,872,142.90万元，净利润171,852.42万元[8] - 2025年度截至公告日，公司与哈电股份累计已发生各类关联交易总金额为4204.20万元[18] 评估情况 - 截至2024年12月31日，动装公司股东全部权益账面值74,750.22万元，评估值110,314.88万元，评估增值35,564.66万元，增值率47.58%[13] 审批情况 - 公司于2025年6月30日召开第十届董事会第二次会议，审议通过增资议案[22] - 独立董事认为增资基于子公司经营需要，符合规定和公司及全体股东利益[23] - 监事会认为增资符合实际经营情况及发展需要，同意增资事项[24] - 保荐机构认为增资事项已履行必要程序，需提交股东大会审议[25] - 保荐机构对公司使用部分募集资金向控股子公司动装公司增资实施募投项目无异议[26]

股份与资本变动 - 拟回购注销预留授予限制性股票23.15万股[1] - 股份总数将减至694,985,154股[2] - 注册资本将变更为694,985,154元[2] 章程与手续 - 公司章程修订涉及多项条款[3] - 董事会提请授权经理层办理相关手续[4] 审议情况 - 事项尚需提交股东大会审议[5]

人事变动 - 刘汉成和刘亨因工作调整辞职，辞职后不在公司及控股子公司任职[2] - 刘汉成可持续发展委员会委员职务待补选新委员后生效，期间继续履职[2] 董事会选举 - 2025年6月30日公司召开会议，审议通过增补李泰岭、历锐为非独立董事候选人议案，尚需股东大会审议[5] - 李泰岭、历锐现任公司职务，未持股，无关联关系，符合任职资格[10][11]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月16日14:30开始[2] - 网络投票时间为7月16日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月10日[3] - 登记时间为2025年7月15日8:30 - 15:00[11] 会议地点 - 现场会议在黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号公司1号楼527会议室[6] - 登记地点在黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号公司证券部[12] 提案情况 - 提案1、2为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[8] - 提案3为关联交易提案，关联股东回避表决[9] - 提案4采用累积投票制，应选非独立董事2人[7] - 提案涉及激励计划调整、变更资本等[29] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[29] 人员增补 - 拟增补李泰岭、历锐为第十届董事会非独立董事[29] 投票信息 - 网络投票代码为360922，简称佳电投票[20] - 授权委托他人需填写授权委托书[28]

会议情况 - 第十届监事会第二次会议于2025年6月30日召开，3名监事全出席[1] 股份回购 - 同意回购注销21名激励对象23.15万股限制性股票，回购价2.85元/股[1][2] 议案表决 - 回购注销、变更注册资本及章程议案均3票赞成通过[4][6] 资金使用 - 拟用部分募集资金对动装公司增资实施募投项目[7] - 增资议案1票赞成通过，2名关联监事回避表决[10][11]

董事会会议 - 公司第十届董事会第二次会议于2025年6月30日召开，7名董事全部出席[1] 人事变动 - 同意增补李泰岭、历锐为非独立董事候选人，待股东大会审议[1][2][3] - 同意聘任历锐为总经理等多名高管，任期至第十届董事会届满[8][9][10] 股票与章程 - 2019年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期条件未成就，同意回购注销并调整价格，待股东大会三分之二以上同意[4][5] - 变更注册资本及修改《公司章程》议案通过，待股东大会三分之二以上同意[6][7] 资金运作 - 拟用部分募集资金对控股子公司动装公司增资，待股东大会审议[11][13] 利润分享 - 2024年度完成利润低于分享目标，不能实现超额利润分享兑现[15][17] - 拟定《2025年度超额利润分享实施细则》[18][20] 股东大会 - 董事会将于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东大会[21][22]

增持情况 - 2025年6月19日公司总会计师韩思蒂增持1000股公司股份[1] - 本次增持股份占公司总股本的0.00014%[1] - 增持成交均价为10.51元/股[7] 相关背景 - 增持计划实施前韩思蒂不持有公司股份[2] - 本次公告前12个月内韩思蒂无已披露增持计划[3] - 本次公告前6个月内韩思蒂无减持情形[4] 目的与限制 - 增持目的是基于对公司价值和未来发展的信心[5] - 增持资金来源为自有资金[6] - 增持后至少6个月内韩思蒂不减持[8]

调研基本信息 - 调研编号为 2025 - 04，活动类别为特定对象调研，参与人员为华泰证券刘俊、孔祥熙、李燕，时间为 2025 年 5 月 28 日，地点在公司会议室，形式为线下调研 [2] 核电产品情况 - 公司通过优化原材料、工艺改进、规模效应等提升成本控制与生产效率，与核电下游行业推进融洽且下游发展良好，许多核电产品拥有自主知识产权、部分零件自加工，使核电产品毛利率提升 [3][4] 主营业务展望 - 传统行业市场需求不及预期，各电机企业低价抢市场致公司业绩下降，但在安全生产法规趋严、“双碳”目标普及形势下，公司有核心竞争力优势，多项产品具行业前沿技术优势，扩建主氦风机成套产业化项目提高产能，未来将抢抓市场、加快研发、提高国产化替代速度 [5] 一级能效电机研发 - 国家颁布电动机 1 级能效标准，对“双碳”战略落实有重要意义，公司是国内首家具备新 1 级能效 YBX3 系列 65 个规格、YBXKK 系列 137 个规格、YJKK 系列 154 个规格、YJKS 系列 149 个规格等系列电机产品销售和供货能力的企业，已抢在标准实施前通过认证 [6] 并购计划 - 公司以提升核心竞争力和股东价值为目标，关注产业链协同机会及行业发展趋势，秉持谨慎且开放态度，截至目前无达到应披露标准的并购计划，如有重大事项将按要求披露 [7] 人才战略 - 公司每年招聘应届毕业生，将人才战略与业务发展深度融合，坚持精准引进机制，围绕核心业务需求定向吸纳专业人才；构建系统培养体系，采用“导师制 + 项目实战”培养模式并提供多通道培训；实施长效激励机制，采用“绩效 + 创新”双轨考核，核心人才享有多种激励 [8][9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与人员有华泰证券等16名投资者 [2] - 活动时间为2025年5月15日，地点在公司会议室，形式为线下调研 [2] 公司业务发展应对策略 - 国内制造业发展有挑战，宏观经济因素影响公司经营，公司在高效节能电机、核电产品、新产品方面采取措施应对风险 [3][4] - 高效节能电机在节能改造等方面趋势向好，公司推出符合新标准产品，提高子公司产品能效 [3][4] - 核电产品中三代及四代核电产品助力公司发展，子公司动装公司在核电领域空间大 [4] - 公司加大新产品研发力度，综合布局长期发展战略 [4] 产品竞争格局与出口业务 - 国内氦气压缩机供应商仅三家，佳电股份占主导地位，主氦风机和氦气压缩机均有中标及订单，交付进度最快 [5] - 公司电动机产品大多随主机整体出口，直接出口海外市场占比少 [6] 未来发展展望 - 四代堆目前未大范围批复，但高温气冷堆安全系数高，有发展潜力 [7] - 公司今年重点发展一级能效电机，已取得认证证书并宣传，还关注水利项目，成立水利项目室 [7] 业务布局与规划 - 公司以特色化、工业化、定制化电机为主，虽有机器人伺服电机技术储备，但仍聚焦传统行业 [9] 投关工作举措 - 公司利用AI辅助业务能力提升、高管培训、投教产品制作等工作，提高效率 [10] - 考虑通过反路演、业绩说明会等多渠道开展投资者关系管理工作 [10] - 在保密前提下，考虑邀请投资者走进子公司，使其全面了解公司 [10] 应收账款管理 - 公司有完整应收账款管理手段，应收账款和销售收入同趋向增长，控风险前提下关注用户资信，展期放宽不影响生产经营 [7][8]