公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2025 年 5 月 14 日 15:00 - 16:30 线上举行，地点为“全景•路演天下” [2] 市场与战略 - 电机行业国产替代进程加速，公司通过增加客户粘性、加大研发投入提升国产化替代能力 [3] - 2024 年加强重大重点用户沟通走访，建立战略合作伙伴关系，开发拓展新领域、新客户 [4] - 国家政策为电动机市场提供契机，“双碳”战略推动公司电机板块向多方向发展 [9] 研发与产品 - 2024 年研发投入及研发人员占比提高 [4] - 目前有高压永磁电动机、发电机，用于石油石化、气改电等；磁悬浮轴承已用于公司产品 [9] - 已取得高压电机万伏级 1 级能效认定，参与标准制定并先行取得样机 [18] - 机器手专利尚在申请中，未应用；轮毂电机暂未批量生产，做技术储备 [27] 业绩与财务 - 2024 年受市场环境和原材料价格波动影响，业绩下降；经营性现金流量净额 4.6 亿，净利润 3.3 亿，基本匹配；应收账款周转率不受特定信用政策调整影响 [5][19][22][23] 降本增效与管理 - 通过提高生产效率、推进精细化管理增强产品竞争力，加大研发投入、优化产品结构，提高高附加值产品收入占比 [5][10][14] - 精细化管理在供应链优化和生产周期缩短方面取得成果，数字化工具应用覆盖度逐步提高 [15] 未来规划 - 2025 年资本开支计划可查阅《关于公司 2025 年度投资计划公告》 [20] - 积极研讨提高动装公司控股比例 [9] - 若有达披露标准的资本市场运作、并购重组等事项，会及时披露 [21][23][24] - 持续开拓海外市场 [25] 其他事项 - 参股的黑龙江省新能源集团有限公司生产经营正常，如有达披露标准事项会及时披露 [26] - 供货成飞及军工电机产品问题涉及保密信息，不便披露 [13]

公司基本情况 - 公司全称为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司，英文名称为Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Co., Ltd [4] - 注册地址位于黑龙江省佳木斯市长安东路247号，注册资本为人民币695,216,654元 [5][6] - 公司前身为阿城继电器股份有限公司，成立于1993年8月28日，1999年6月18日在深圳证券交易所上市 [2][3] - 2012年通过重大资产重组置入佳木斯电机股份有限公司100%股权并更名 [3] 公司治理结构 - 实行权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构 [2] - 设立党委组织并保障党组织工作经费，体现中国特色现代国有企业制度 [11] - 股东大会是最高权力机构，董事会发挥"定战略、作决策、防风险"作用 [44][136] - 董事会下设薪酬与考核、审计与风险、提名、战略与科技四个专门委员会 [42] 股份与资本运作 - 股份总数为695,216,654股普通股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司存管 [20][21] - 股份回购情形包括员工持股计划、可转债转换、维护公司价值等六种情况 [25] - 重大资产交易标准：总资产30%以上需股东大会批准，10%以上需董事会审议 [16][140] 业务与战略方向 - 经营宗旨以防爆电机为核心，围绕电力驱动产业多元化发展 [14] - 业务范围涵盖电机制造、发电设备、储能技术服务等电力驱动全产业链 [15] - 战略定位为全球领先的电力驱动行业设备供应商、工程集成商和运维服务商 [14] 独立董事制度 - 董事会成员中1/3以上为独立董事，其中至少包含1名会计专业人士 [42][120] - 独立董事具有聘请中介机构、提议召开临时股东大会等特别职权 [128] - 建立独立董事专门会议机制，对关联交易等重大事项进行前置审议 [129] 风险管理体系 - 董事会负责建立全面风险管理、内部控制及法律合规管理体系 [136] - 对外担保审批实行分级管理，单笔超净资产10%需董事会批准 [45][46] - 财务资助金额累计超净资产10%需提交股东大会审议 [141]

公司基本信息 - 公司于1999年6月18日在深交所上市，首次发行5500万股普通股[7] - 公司注册资本为695216654元，股份总数为695216654股，均为普通股[8][21] 股份相关规定 - 减少注册资本收购股份应10日内注销，合并情形6个月内转让或注销，员工持股计划等3年内转让或注销[27] - 收购本公司股份不得超已发行股份总额10%[27] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[31] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[41] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内召开[46] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[53][54][55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会成员中应当有1/3以上独立董事[85] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[120] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[123] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表，设监事会主席1名[153] - 监事会每6个月至少召开1次定期会议，会议通知应在会议召开10日前书面通知全体监事[155] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[172] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[173] - 除特殊情况外，公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[179] 其他规定 - 公司指定上海证券报、中国证券报、证券时报、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[196] - 公司合并、分立、减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[198][199][200]

活动信息 - 公司将参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月14日14:00 - 16:30网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

权益分派 - 2024年年度权益分派以695,216,654股为基数，每10股派1.11元（含税）[2] - 深股通等每10股派0.999元[5] - 不同持股时长补缴税款不同[6] - 股权登记日为2025年5月19日，除权除息日为5月20日[6] - 分派对象为5月19日收市后在册股东，A股红利5月20日到账[7][8] 其他调整 - 2019年限制性股票激励计划未解除限售股票回购价格将调整[9]

公司治理 - 2025年5月7日召开2024年年度股东大会，选举产生第十届董事会非独立董事6人、独立董事3人及监事会股东代表监事2人[2] - 职工代表大会选举1名职工监事，共同组成第十届董事会、监事会[2] - 同日召开第十届董事会第一次会议，选举刘清勇为董事长[3] - 设立第十届董事会五个专门委员会[4] - 第十届监事会第一次会议选举杨玉龙为监事会主席[6]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满[1] - 公司监事会应由三名监事组成，含一名职工监事[1] 新监事信息 - 张宏伟当选第十届监事会职工代表监事[1] - 张宏伟1967年3月生，大专学历，高级政工师[1] - 张宏伟未持股，无关联关系，符合任职资格[2] 公告时间 - 公告发布于2025年5月7日[4]

ESG报告鉴证 - 中国质量认证中心受委托对公司2024年ESG报告独立鉴证[2] - 鉴证范围为报告中关键数据和信息[5] - 鉴证依据为AA1000 v3，Type 2，Moderate Assurance[6] 公司ESG管理 - ESG报告反映2024年绩效，符合相关要求[9] - 公司识别利益相关者，考虑其期望需求[9] - 公司识别重大ESG问题并绘制图谱[10] - 公司建立机制应对重大问题[11] 建议 - 建议公司解释环境目标基准年等[13]

股东大会基本信息 - 公司于2025年3月31日公告2024年年度股东大会通知[2] - 现场会议于2025年5月7日14:30举行，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2][3] 出席情况 - 出席股东大会股东及代表共165人，代表股份375,671,110股，占比54.0366%[4] - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份321,014,490股，占比46.1747%[4] - 通过网络投票股东163人，代表股份54,656,620股，占比7.8618%[4] 议案表决情况 - 议案1同意374,978,850股，占比99.8157%[8] - 议案2同意374,975,750股，占比99.8149%[11] - 议案3同意374,990,150股，占比99.8187%[11] - 议案4同意347,188,850股，占比92.4183%[12] - 议案6中小股东同意53,968,060股，占比98.7402%[15] - 议案7同意374,975,650股，占比99.8149%[15] - 议案8中小股东同意53,953,340股，占比98.7133%[17] - 议案9同意374,966,750股，占比99.8125%[17] - 议案10中小股东同意53,928,460股，占比98.6678%[19] - 议案11同意374,966,150股，占比99.8123%[20] 选举情况 - 议案12.01选举刘清勇先生，表决同意341,359,825股[20] - 议案13.01选举杨健先生，表决同意341,408,211股[22] - 议案14.01选举杨玉龙先生，表决同意341,355,802股[23] 合法性相关 - 本次股东大会召集人为公司董事会，具备召集资格[7] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[24] - 出席会议人员等资格、表决程序和结果合法有效[24] - 律师同意法律意见书随决议等资料一并公告[24] - 法律意见书正本一式二份，出具时间为2025年5月7日[24][25]

会议决策 - 2025年5月7日召开第十届董事会第一次会议[2] - 审议通过《聘任公司证券事务代表》议案[2] 人员聘任 - 继续聘任韩钰女士为公司证券事务代表[2] 人员信息 - 韩钰1995年11月出生，2018年8月加入公司[2] - 韩钰无公司股份，与大股东无关联[3] - 韩钰2019年9月取得《董事会秘书资格证书》[3] - 韩钰联系电话0454 - 8848800[4] - 韩钰传真0454 - 8467700[4] - 韩钰邮箱hdjtjdgf000922@163.com[4]