董事会变动 - 2025年7月16日召开第十届董事会第三次会议[2] - 选举李泰岭为第十届董事会副董事长[2] - 增补李泰岭为董事会可持续发展委员会委员[2] - 调整后可持续发展委员会召集人为刘清勇，委员为李泰岭、周洪发[2] 董事任职规则 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[3] 李泰岭情况 - 出生于1981年4月，大学学历，工学学士，高级工程师[6] - 不持有公司股份，在控股股东全资子公司任党委书记[6] - 与其他持有公司5%以上股份股东等无关联关系，符合任职资格[6]

会议信息 - 现场会议时间为2025年7月16日14:30，股权登记日截至2025年7月10日[2] - 会议召开地点为黑龙江省佳木斯市前进区长安路247号公司1号楼527会议室[2] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表162人，代表股份371,092,429股，占比53.3780％[3] - 现场投票股东2人，代表股份321,014,490股，占比46.1747％[3] - 网络投票股东160人，代表股份50,077,939股，占比7.2032％[3] 议案表决情况 - 2019年限制性股票激励计划议案，同意370,589,002股，占比99.8643％[5] - 变更注册资本及修改《公司章程》议案，同意370,393,142股，占比99.8116％[7] - 使用部分募集资金向控股子公司增资议案，同意49,307,352股，占比98.4612％[8] - 增补李泰岭为非独立董事议案，同意341,528,519股，占比92.0333%[9] - 增补历锐为非独立董事议案，同意341,528,532股，占比92.0333%[12]

参会情况 - 出席股东大会股东及代表162人，代表股份371,092,429股，占比53.3780%[4] - 现场参会2人，代表股份321,014,490股，占比46.1747%[4] - 网络投票160人，代表股份50,077,939股，占比7.2032%[4] 议案表决 - 议案1总表决同意370,589,002股，占比99.8643%[9][10] - 议案2总表决同意370,393,142股，占比99.8116%[11] - 议案3总表决同意49,307,352股，占比98.4612%[12] 人员当选 - 李泰岭、历锐当选公司第十届董事会非独立董事[13][15]

会议信息 - 公司第十届董事会第三次会议于2025年7月10日发通知，7月16日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，实际表决9名[1] 议案审议 - 审议通过选举李泰岭为副董事长及法定代表人议案，9票赞成[1][3] - 审议通过增补李泰岭为可持续发展委员会委员议案，9票赞成[4][7] 前置审议 - 两议案提交董事会审议前均通过提名委员会审议[2][6]

会议相关 - 2025年6月30日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议[1] 业绩相关 - 因2023年度净资产收益率、现金营运指数未达标，拟回购注销23.15万股限制性股票[2] 债权相关 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2] - 债权申报登记地点为佳木斯市前进区长安东路247号佳电股份证券部[5] - 申报时间为公告披露起45天内工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[5] - 申报需持债权凭证原件及复印件等[5] - 申报联系人是王红霞、韩钰[6] - 联系电话为0454 - 8848800，传真为0454 - 8467700[6]

股权激励情况 - 2019年首次授予152名激励对象877万股，价格4.30元/股[5] - 2019年预留授予第四个解除限售期业绩未完成，回购21名对象23.15万股[11] 回购相关数据 - 调整后回购价2.85元/股，需资金659,775元，用自有资金[14][16] - 回购后股份总数减至694,985,154股[17] 股份结构变化 - 限售股比例从15.52%降至15.49%，无限售股升至84.51%[17] - 股权激励限售股比例从0.03%降至0%[17] 合规情况 - 回购注销符合规定，不影响经营业绩和团队履职[18] - 已取得必要批准和授权[23]

融资情况 - 公司向特定对象发行101,788,101股A股，发行价10.92元/股，募集资金总额1,111,526,062.92元，净额1,109,790,577.11元[2] 增资情况 - 公司拟以483,257,062.92元募集资金向动装公司增资，哈尔滨电气拟增资140,000,000元[5] - 增资后公司直接持有动装公司股权比例由51%变为60.58%[5] - 公司增资468,726,540.00元计入注册资本，14,530,522.92元计入资本公积；哈尔滨电气增资135,790,494.00元计入注册资本，4,209,506.00元计入资本公积[10] - 增资后动装公司注册资本增至1,674,517,034.00元[10] 动装公司数据 - 动装公司注册资本223,627.6万元，哈电集团投资156,070.50万元，占比69.79%，H股投资67,557.10万元，占比30.21%[7] - 截至2024年12月31日，动装公司总资产356,920.96万元，净资产74,750.22万元，营业收入155,716.02万元，净利润15,536.90万元[8] - 截至2024年12月31日评估基准日，动装公司股东全部权益价值评估为110,314.88万元，增资价格1.0310元/1元注册资本[10] 关联交易 - 本次关联交易金额483,257,062.92元，占公司2024年经审计净资产的14.49%[13] - 2025年度截至公告日，公司与哈尔滨电气累计已发生关联交易总金额4,204.20万元[13] 决策程序 - 公司于2025年6月30日召开第十届董事会独立董事专门会议、第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过增资议案[16][17][18] - 保荐机构认为增资事项已履行必要程序，需提交股东大会审议，符合相关法规，无变相改变投向及损害股东利益情形，保荐人对增资实施募投项目无异议[20] 资金使用 - 控股子公司动装公司后续将开立募集资金专户并签订监管协议，增资款项存于专户用于募投项目[14] 增资意义 - 公司对动装公司增资可降低其资产负债率、减少关联交易及财务成本[15]

激励计划会议 - 2019年12月5日召开第八届董事会第八次会议审议通过激励计划草案等议案[9] - 2019年12月5日召开第八届监事会第八次会议审议通过激励计划草案等议案[9] - 2019年12月16日召开第八届监事会第九次会议审议通过激励对象名单核查意见议案[9] 激励计划授予与回购 - 2019年12月27日首次授予限制性股票，授予价格4.30元/股，激励对象152名，授予数量877万股[12] - 2020年12月14日预留股份授予限制性股票，授予价格3.52元/股，激励对象24名，授予数量117.6万股[13] - 2021年3月4日部分限制性股票回购注销完成，回购数量36万股，涉及3人，回购价格3.52元/股[14] 限售期相关 - 2022年1月17日首次授予第一个解除限售期解除限售的股票上市流通[15] - 2023年1月30日预留授予第一个解除限售期解除限售的股票上市流通[18] - 2024年1月16日审议通过首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案[19] 业绩考核目标 - 2023年净资产收益率业绩考核目标为不低于10%[22] - 2023年较2022年营业收入增长率业绩考核目标为不低于7%[22] - 2023年现金营运指数业绩考核目标为不低于0.4[22] 分红转增 - 2020年5月，以总股本498,663,378股为基数，每10股派0.8元现金，每10股转增2股[26] - 2021年5月，以总股本599,212,053股为基数，每10股派1.6元现金[26] - 2022年5月，以总股本599,102,053股为基数，每10股派0.8元现金[26] 其他 - 2019年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期业绩考核目标未完成，对应股票将回购注销[22][23][24] - 调整后的限制性股票回购价格为2.85元/股[27] - 本次拟回购注销限制性股票数量合计为23.15万股[28]

激励计划进程 - 2019年12月5日董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[10] - 2019年12月6 - 16日公示拟授予激励对象名单[11] - 2019年12月26日收到国务院国资委批复[11] - 2019年12月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2020年1月17日完成限制性股票首次授予登记工作[13] - 2020年12月14日审议通过调整预留股份授予价格及股数等议案[13] 业绩数据 - 2023年净资产收益率为9.86%，未达业绩考核要求[21] - 2023年营业收入增长率为16.69%，高于业绩考核要求[21] - 2023年现金营运指数为0.86，未达业绩考核要求[21] 股份变动 - 需回购注销预留授予21名激励对象第四期限制性股票23.15万股[21] - 2024年7月8日完成首次授予部分对象第四个解除限售期及回购注销[18] - 2023年10月31日完成预留授予部分对象第二个解除限售期及回购注销[17] - 2022年8月19日完成首次授予部分对象第二个解除限售期及回购注销[16] - 2022年4月19日完成3名主动离职对象的限制性股票回购注销[14] - 回购注销后公司股份总数将减少[26] - 各类股份数量及占比有变动[26] 回购情况 - 调整后的限制性股票回购价格为2.85元/股[24] - 本次回购所需资金为659,775元，均为自有资金[25] - 独立财务顾问认为回购注销符合规定，无实质性影响[27]

人事变动 - 同意增补李泰岭、历锐为公司第十届董事会非独立董事候选人[3] 业绩与股份处理 - 2023年度部分指标未达考核，应回购注销23.15万股限制性股票[3][4] - 调整限制性股票回购价值为2.85元/股[4] - 同意以2.85元/股回购注销23.15万股并提交审议[4] 资金运用 - 使用部分募集资金对控股子公司动装公司增资实施募投项目[4]