股权激励计划调整 - 公司监事会2025年第四次会议（临时会议）审议通过调整限制性股票回购数量及回购价格的议案 [1] - 公司同步审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [1] - 公司2023年限制性股票激励计划第一个限售期达到解除限售条件 [1]

公司治理动态 - 冰轮环境董事会于9月5日晚间召开2025年第四次会议（临时会议）[2] - 会议审议通过《关于调整限制性股票回购数量、回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》[2] - 同时通过其他多项相关议案[2]

限制性股票激励计划授予与调整 - 2023年9月8日向621名激励对象授予17,270,000股限制性股票，11月9日向2名激励对象授予550,000股限制性股票[3] - 2023年限制性股票激励计划授予对象由642人调整为623人，限制性股票总数由1784万股调整为1782万股[16] - 2024年公司对离职的4名激励对象所持90,000股限制性股票进行回购注销，回购价格由7.85元/股调整为7.75元/股，剩余17,730,000股[18] - 2025年公司总股本由763,567,804股变更为992,638,145股，激励计划限制性股票由17,730,000股调整为23,049,000股，回购价格由7.75元/股调整为5.77元/股[19] 限制性股票回购注销 - 2024年12月28日回购注销4名激励对象持有的90,000股限制性股票，占回购注销前公司总股本的0.01%，回购后总股本由763,657,804股变更为763,567,804股[9] - 621名激励对象中，5名因离职或退休不符合解除限售条件，对应155,000股限制性股票将被回购注销，其中4名激励对象持有的90,000股已完成回购注销，1名激励对象持有的65,000股将被回购注销[14] - 公司对11名激励对象所持160,160股限制性股票进行回购注销，尚未完成[20] 限制性股票解除限售 - 本次符合解除限售条件的激励对象共616名，可解除限售股票数量为8,874,840股，占公司目前总股本992,638,145股的0.89%[2][21] - 616名激励对象中，609名2023年度个人层面绩效考核结果为"A、B"，对应解除限售比例为100%；7名激励对象考评结果为"C"，对应解除限售比例为70%，不可解除限售的限制性股票为32,760股[14] - 董事总裁赵宝国本次可解除限制性股票数量为13万股，占公司目前总股本的0.01%[23] - 管理骨干及核心技术人员609人本次可解除限制性股票数量为827.684万股，占公司目前总股本的0.83%[23] - 2023年限制性股票激励计划第一个限售期将于2025年9月19日届满[25] 业绩考核指标 - 公司2023年净利润增长率为132.43%，不低于考核目标34%[11] - 公司2023年平均净资产收益率为11.14%，不低于考核目标6%[11] - 公司2023年资产负债率为49.72%，不高于考核目标60%[11] 会议与审批 - 2023年7月14日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过激励计划草案等议案[3] - 2023年7月19日，公司收到烟台市国资委同意实施激励计划的批复[4] - 2023年7月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过激励计划草案等议案[5] - 2024年10月17日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案[6] - 2024年11月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案[7] - 2025年9月4日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过调整回购数量、价格并回购注销部分限制性股票及第一个限售期符合解除限售条件的议案[9] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项已取得必要审批与授权[28] - 公司2023年限制性股票激励计划回购数量及回购价格调整事项已取得必要批准和授权[28] - 公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票已取得必要批准和授权[28] 其他 - 公司选取20家上市公司作为对标企业[13] - 激励计划授予的限制性股票在2023 - 2025年分年度进行业绩考核并解除限售，每年考核一次[11] - 第一个解除限售期自登记完成日起24个月后首个交易日起至股权登记日起36个月内最后一个交易日止，解除限售数量为获授总数的40%[9] - 董事会2025年第四次会议（临时会议）有相关决议[29] - 监事会2025年第四次会议（临时会议）有相关决议[29] - 董事会薪酬与考核委员会有会议记录[30] - 北京市中伦律师事务所出具关于公司2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书[30] - 中国银河证券股份有限公司出具关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告[30] - 公告日期为2025年9月5日[31]

限制性股票激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予股数由17,730,000股调整为23,049,000股，回购价格由7.75元/股调整为5.77元/股[2] 限制性股票回购注销 - 拟回购注销2023年激励计划中11名激励对象160,160股，占当前总股本0.02%，占激励计划股份总数0.69%[13] - 2024年12月28日回购注销4名激励对象90,000股，占回购前总股本0.01%，回购后总股本变更为763,567,804股[7] - 本次回购注销160,160股后，总股本由992,638,145股变更为992,477,985股[20] 限制性股票授予 - 2023年9月8日向621名激励对象授予17,270,000股，11月9日向2名激励对象授予550,000股[2] 权益分派与利润分配 - 2024年前三季度权益分派以763,567,804股为基数，每10股派1.00元现金[15] - 2024年度利润分配以763,567,804股为基数，每10股派1.50元现金并每10股转增3股[15] 其他 - 本次限制性股票回购资金约93.48万元，来源于公司自有资金[19] - 调整及回购注销不影响激励计划实施，不影响财务和经营，不影响团队稳定性和积极性[21] - 监事会认为调整及回购注销符合规定，同意该事项[24] - 律师事务所认为激励计划相关事项符合法律规定，解锁和回购注销需履行披露和法定程序[26]

激励计划授予与限售 - 2023年9月8日向621名激励对象授予1727万股限制性股票[13][14] - 2023年11月9日向符合条件人员授予55.00万股限制性股票[14] - 激励计划授予限制性股票第一个限售期于2025年9月19日届满[20] - 本次激励计划授予的限制性股票第一个解除限售比例为获授总量的40.00%[19] 业绩考核指标 - 2023年净利润增长率为131.28%，不低于考核目标34%[21] - 2023年平均净资产收益率为11.10%，不低于考核目标6%[21] - 2023年资产负债率为49.72%，不高于考核目标60%[21] 回购注销情况 - 已完成155,000股限制性股票回购注销，另有65,000股将回购注销[25] - 本次回购注销限制性股票股数为160,160股，占回购实施前公司总股本的0.02%[37] - 调整前回购价格7.75元/股，调整后回购价格5.77元/股[37] 可解除限售情况 - 本次可解除限售的限制性股票数量为8,874,840股，占公司当前总股本的比例为0.89%[28] - 激励对象考评结果为“B”，本期对应解除限售比例为1.0；“C”对应解除限售比例为0.7，不可解除限售比例为0.3[25] 利润分配情况 - 2025年1月10日以763,567,804股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[30] - 2025年5月29日以763,567,804股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），每10股转增3股[31] 其他 - 公司选取20家上市公司作为对标企业[24] - 回购限制性股票支付价款来源于公司自有资金[40]

激励计划实施 - 2023年7月通过限制性股票激励计划相关议案并获国资委批复[15][16] - 2023年9月向621名激励对象授予1727万股限制性股票[18] - 2023年11月向2名激励对象授予55万股限制性股票[18] - 2024年12月回购注销4名激励对象90000股限制性股票[19] 业绩指标 - 2023年净利润增长率为131.28%，不低于考核目标34%[22][23] - 2023年平均净资产收益率为11.10%，不低于考核目标6%[22][23] - 2023年资产负债率为49.72%，不高于考核目标60%[22][23] 解除限售情况 - 609名激励对象考核结果为“A、B”，解除限售比例为1.0[23] - 7名考核结果为“C”，对应不可解除限售32760股[23] - 4名因客观原因解除劳动关系，剩余未解除限售62400股[23] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本763657804股为基数，每10股派1.00元[28] - 2024年前三季度权益分派以总股本763567804股为基数，每10股派1.00元[29] - 2024年度以总股本763567804股为基数，每10股派1.50元并每10股转增3股[29] 回购相关 - 本次调整后回购价格为5.77元/股[30] - 本次限制性股票回购资金总额约93.48万元，来源于公司自有资金[32] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予621人，5人不符合条件，155000股被回购注销[33]

披露制度 - 制度适用于公司暂缓、豁免披露临时及定期报告特定内容[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 涉商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[4] 披露方式 - 定期报告涉国家、商业秘密可特定方式豁免披露[7] - 临时报告涉国家、商业秘密可特定方式或豁免披露[5] 后续处理 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形下应及时披露[6] - 暂缓披露临时报告消除原因后应及时披露并说明情况[6] 登记审批 - 信息暂缓、豁免披露处理需登记审批表，保管十年[7] - 涉及商业秘密还需登记额外事项[8] 材料报送 - 年度、半年度、季度报告公告后十日内报送登记材料[9]

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由上会变更为大信[2] - 2025年9月4日董事会通过聘请大信议案，尚需股东会审议[9] 大信情况 - 截至2024年底，大信从业人员3945人，合伙人175人，注会1031人[3] - 2024年业务收入15.75亿，审计13.78亿，证券4.05亿[3] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产195.44亿，收费2.82亿[3] - 职业保险与风险基金超2亿，近三年诉讼426.31万已履行[4] - 近三年受行政处罚5次、监管措施14次、自律处分9次[4] 审计收费 - 本期审计拟收费65万元（含税），按工作量定价[6] 上会情况 - 上会已为公司提供3年审计服务，上年度意见为标准无保留[8]

股份变动 - 公司拟回购注销160,160股限制性股票，涉及11名激励对象[2] - 回购注销后总股本由992,638,145股变更为992,477,985股[2] 章程变更 - 公司章程注册资本和已发行股份数相应变更[2][3] 审议安排 - 事项需提交2025年第一次临时股东会审议[5] - 需经出席股东表决权三分之二以上通过[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于9月23日14:45召开[4] - 会议股权登记日为2025年9月12日[5] - 会议地点为烟台市芝罘区冰轮路1号公司会议室[8] 审议事项 - 审议回购注销部分限制性股票等4项议案[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"360811"，简称为"冰轮投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为9月23日9:15 - 9:25等时段[17] - 互联网投票系统投票需身份认证[19] 其他 - 会议登记时间为9月22日8:30 - 11:30等时段[10] - 授权委托书可委托他人出席股东会[22]