特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况； 证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-072 中国有色金属建设股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年第五次临时股东大会决议公告 2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室 3. 会议召集人：公司第九届董事会 4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合 5. 现场会议主持人：董事、总经理蒋雷先生 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《 深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。 2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间：2024年12月25日下午14：30 通过网络投票的中小股东 488 人，代表股份 39,281,389 股，占公司有表决 权股份总数的 1.9711％。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情 ...

鉴于中国有色金属建设股份有限公司（以下称"公司"）第九届监事会任期 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 12 日召 开职工代表大会，选举伍江先生（简历详见附件）担任中国有色金属建设股份有 限公司第十届监事会职工监事，伍江先生将与公司 2024 年第五次临时股东大会 选举产生的 2 名股东监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会 股东监事任期一致。 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-071 中国有色金属建设股份有限公司 关于选举公司第十届监事会职工监事的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 中国有色金属建设股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 1 分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一 ...

独立董事提名 - 孙浩被提名为中色股份第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[29][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[36] - 任职期间遵守规定，确保有时间精力履职[36] - 出现不符任职资格情形及时报告并辞职[36]

关联交易情况 - 房屋出租及物业服务关联交易总金额不超19586.10万元，面积不超28587.32平方米[2][11] - 2025 - 2027年中色镍业等房租总计150800235.52元，物业费总计45060749.14元[4][5] - 2024年初至报告披露日，与中国有色集团关联交易金额80017.67万元[15] - 租赁期限为2025年1月1日至2027年12月31日[2][11] - 8家公司租金及物业费每年缴付一次，另8家每半年缴付一次[12] 价格标准 - 办公用房租金每天每平方米4.57元[2][11] - 2025年商铺租金每天每平方米不低于10.95元，2026和2027年不低于11.5元[2][11] - 物业费每天每平方米1.41元[2][11] 审议情况 - 2024年12月6日，第九届董事会第77次会议审议通过关联交易议案[2] - 2024年第四次独立董事专门会议审议通过关联交易议案[14] 集团数据 - 中国有色集团注册资本605304.2872万元，成立于1997年1月30日[8] - 2023年总资产11563130.09万元，净资产3881337.83万元，营收12867231.03万元，净利润547372.31万元[10] - 2024年1 - 9月总资产12373477.54万元，净资产4385741.60万元，营收10353071.13万元，净利润564404.60万元[10] 其他 - 关联交易标的为中国有色大厦部分房屋，位于北京朝阳区安定路10号[11] - 本次关联交易不构成重大资产重组[7] - 公司出租闲置房屋获稳定收益，提高资产使用效率[13] - 关联交易以市场价格为依据，符合规定，不损害股东权益[14] - 备查文件包括第九届董事会第77次会议决议等[16]

一、董事会会议召开情况 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-060 中国有色金属建设股份有限公司 第九届董事会第 77 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 77 次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 6 日在 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召 开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于换届选举非独立 董事的议案》。 公司第九届董事会任期已届满，公司控股股东中国有色矿业集团有限公司提 名刘宇先生、蒋雷先生、高顺清先生、马引代先生为第十届董事会非独立董事候 选人（非独立董事候选人基本情况详见附件 1）。董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未 ...

股东大会安排 - 2024年12月6日董事会通过召开2024年第五次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年12月25日14：30召开，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2024年12月19日[4] 选举信息 - 选举第十届董事会非独立董事应选4人[5][22] - 选举第十届董事会独立董事应选3人[5][23] - 选举第十届监事会股东监事应选2人[5][23] 投票相关 - 普通股投票代码为“360758”，简称为“中色投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00[16] 其他 - 拟出席现场会议股东于2024年12月24日9：00 - 16：00到指定地点登记[8] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[17] - 如委托人未明确指示，受托人有权按意愿表决[20]

会议信息 - 2024年第四次独立董事专门会议11月29日发通知，12月6日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》[1] - 以3票同意通过《关于房屋出租等关联交易的议案》[2] 后续安排 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》提交第九届董事会第77次会议审议[1] - 《关于房屋出租等关联交易的议案》提交第九届董事会第77次会议审议并需提交股东大会审议[2]

关联交易金额调整 - 2024年度日常关联交易原预计总金额约5.18亿元，拟调减9400万元至约4.24亿元[2][3][4] - 2024年度预计调增向中国有色集团及其控股子公司原材料采购2600万元，调减接受劳务服务共计1.2亿元[3] 关联交易已发生金额 - 截至2024年10月31日，向关联人采购原材料已发生金额4570.64万元，销售产品、商品已发生金额3650.85万元[7] - 截至2024年10月31日，接受关联人劳务已发生金额7464.09万元，向关联人提供劳务已发生金额47.17万元[8] - 截至2024年10月31日，房屋租赁已发生金额2232.58万元[8] 过往关联交易金额 - 2023年1 - 11月日常关联交易预计实际发生金额1.95亿元[2] 公司及关联方财务数据 - 中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司截至2024年9月30日总资产67810.05万元，净资产32357.69万元[10] - 中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司截至2024年9月30日主营业务收入67925.59万元，净利润24688.98万元[10] - 截至2024年9月30日，科万古普总资产2248.51万元，净资产1329.19万元，主营业务收入1620.29万元，净利润6.42万元[13] - 截至2024年9月30日，中国有色集团总资产1237.347754亿元，净资产438.574160亿元，营业收入1035.307113亿元，净利润56.440460亿元[16] - 截至2024年9月30日，东大院总资产53651.09万元，净资产28082.35万元，主营业务收入53095.20万元，净利润5900.14万元[19] 公司及关联方注册资本 - 科万古普注册资本4万元[13] - 中国有色集团注册资本605304.2872万元[15] - 东大院注册资本1000万元[19] 股权结构 - 中国有色集团为红透山矿业控股股东，持股比例54.40%[10] - 中国有色集团持股比例33.35%[16] 会议审议 - 2024年12月6日，公司第九届董事会第77次会议审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[3] - 公司2024年第四次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》[24] 关联交易相关说明 - 关联交易定价以市场价格为依据，付款和结算参照行业习惯或公认规则[21] - 公司2024年预计与关联方交易利于优化资源配置和增加经济效益[23] - 日常关联交易金额占公司主营业务收入比例小，不影响公司独立性[23]

独立董事提名 - 谢志华被提名为中色股份第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[29][31] - 担任独董境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续任独董未超六年[35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[36] - 任职遵守规定勤勉尽责[36] - 不符资格及时报告辞职[36]

董事会会议 - 公司董事会提名委员会召开2024年第3次会议[1] - 会议时间为2024年12月6日[6] 人员提名 - 拟提名刘宇等4人为公司第十届非独立董事[3] - 拟提名谢志华等3人为公司第十届独立董事[5]