独立董事提名 - 周向阳被提名为中色股份第十届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[25][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[36] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[36]

董事会提名 - 公司董事会提名周向阳为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、交易所规则对独立董事任职资格及独立性要求[5] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[18] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及其附属企业任职[19] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[21] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] 其他限制 - 被提名人在最近十二个月内不具有特定情形[26] - 被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员[27] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

董事会提名 - 公司董事会提名孙浩为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需符合《上市公司独立董事管理办法》等规定[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格等条件[18] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[19] - 不是特定比例股东及相关股东任职人员[21][22] 其他条件 - 最近十二个月内无相关情形[26] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任不超六年[36]

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-065 中国有色金属建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国有色金属建设股份有限公司董事会现就提名谢志华 为中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为中国有色金属建设股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国有色金属建设股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2024-061 中国有色金属建设股份有限公司 本项议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票 制方式投票表决。 三、备查文件 1. 第九届监事会第 28 次会议决议签字盖章件。 1 第九届监事会第 28 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 28 次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 12 月 6 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。 本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名第十届监事 会股东监事的议案》。 公司第九届监事会任期已届满，公司控股股东中国有色矿业集团有限公司提 名文笑梨女士、陈伟强先生为第 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月26日14:30召开[3] - 出席会议股东845人，代表股份694,884,004股，占比34.8690％[4] 投票情况 - 现场投票股东6人，代表股份665,421,042股，占比33.3906％[4] - 网络投票股东839人，代表股份29,462,962股，占比1.4784％[5] 议案表决 - 增补董事议案总表决同意688,879,556股，占比99.1359％[7] - 中小股东总表决同意23,747,124股，占比79.8180％[8] - 增补董事议案表决通过[9] 决议效力 - 律所认为本次股东大会决议合法有效[9][10] 备查文件 - 包括2024年第四次临时股东大会决议和法律意见书[11]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于11月9日发布[6] - 现场会议11月26日14:30召开，网络投票同日[7] 投票情况 - 现场投票6人代表665,421,042股，占33.3906％[9] - 投票系统表决839人代表29,462,962股，占1.4784％[9] - 合计845人代表694,884,004股，占34.8690％[9] 议案表决 - 议案1.00同意688,879,556股，占99.1359％[13] - 中小股东同意23,747,124股，占79.8180％[13] - 议案1.00为普通决议案，同意股数过半数通过[14]

上市进程 - 2024年1月19日中国瑞林首发股票事项经上交所审核通过[1] - 2024年11月8日中国证监会同意其首发股票注册申请[2] 股权情况 - 中国瑞林总股本9000万股，公司持股2070万股，占比23.00%[2] 影响情况 - 中国瑞林首发股票发行时间、价格未确定，对公司影响暂无法确定[2]

人事变动 - 聘任蒋雷为公司总经理[3] - 聘任张明为公司副总经理[3] - 提名蒋雷为公司第九届董事会董事候选人，待股东大会审议[5] 会议安排 - 2024年11月8日召开第九届董事会第76次会议[2] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[5] 持股情况 - 张明持有公司股票219,700股，含203,300股限制性股票[9]

会议安排 - 2024年11月8日董事会通过召开2024年第四次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月26日14：30召开，网络投票同日进行[1] - 股权登记日为2024年11月20日[4] 会议审议 - 会议审议增补董事议案，对中小投资者表决单独计票[5] 投票信息 - 普通股投票代码“360758”，简称为“中色投票”[12] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[12][13] - 互联网投票需办理身份认证[13] 其他 - 拟出席现场会议股东2024年11月25日9：00 - 16：00办理登记[7] - 同一表决权重复投票以第一次结果为准[2]