董事会及监事会会议召开情况 - 第十届董事会第10次会议于2025年9月24日在北京以现场加通讯方式召开 应参加董事7人 实际参加7人 会议召开符合相关规定 [2] - 第十届监事会第6次会议于2025年9月24日在北京以现场加通讯方式召开 应参加监事3人 实际参加3人 会议召开符合相关规定 [9] 限制性股票激励计划解除限售情况 - 预留授予部分第一个解除限售期条件已成就 符合解除限售条件的激励对象1人 可解除限售股票数量37,158股 占公司总股本0.0019% [3][16][24] - 解除限售比例为获授限制性股票总量的33% 预留授予限制性股票上市日为2023年10月13日 第一个限售期将于2025年10月12日届满 [24] - 本次解除限售事项已获得2023年第二次临时股东大会授权 无需提交股东大会审议 [3][16] 限制性股票回购注销情况 - 因1名激励对象组织调动不在公司任职 拟回购注销其已获授未解除限售的112,600股限制性股票 [5][40] - 回购价格调整为2.463973元/股（原授予价2.51元/股扣除2024年度每股派息0.046027元） [41][42] - 预计回购总金额约292,281.22元 将以自有资金支付 该议案需提交2025年第五次临时股东大会审议 [5][43] 股东大会召开安排 - 2025年第五次临时股东大会定于2025年10月15日召开 采取现场投票与网络投票相结合方式 [51][53] - 股权登记日为2025年10月10日 会议将审议回购注销限制性股票等议案 [54][59] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 投票代码"360758" 投票简称"中色投票" [66][68][70] 激励计划实施历程 - 2022年限制性股票激励计划于2023年3月27日获股东大会批准 首次授予214人2,364.545万股 [19][20][35] - 预留授予于2023年10月13日完成登记 授予2人22.52万股 [21][36] - 历史上已完成三次回购注销 分别注销407,710股（2024年）、1,169,294股（2025年1月）和1,119,540股（2025年8月） [22][38]

董事会会议基本情况 - 第十届董事会第8次会议于2025年7月30日在北京以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月23日通过邮件形式发出 [1] - 应参会董事7人全部实际出席 符合公司法及公司章程规定 [1] 重大担保事项审议 - 董事会同意为全资子公司NFC KAZAKHSTAN提供质保担保并签署相关担保文件 [1] - 担保针对《哈萨克斯坦VCM竖井总承包合同》项目 质保担保金额不超过合同总价的5% [1] - 质保担保期限为项目完工后24个月 工程担保期限为项目完工后36个月 [1] - 该议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [1] 信息披露相关制度 - 董事会审议通过《中国有色金属建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》 [2] - 制度具体内容在巨潮资讯网披露 [2] 股东大会安排 - 董事会通过关于召开2025年第四次临时股东大会的议案 [2] - 股东大会通知在四大证券报及巨潮资讯网同步披露 [2]

监事会会议召开情况 - 第十届监事会第4次会议于2025年5月16日在北京中国有色大厦611会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月9日通过邮件形式发出 [1] - 应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划解除限售 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件已成就 [2] - 195名激励对象符合解除限售条件，涉及685.4366万股限制性股票 [2] - 激励对象主体资格合法有效，无《上市公司股权激励管理办法》禁止情形 [2] - 该事项已获2023年第二次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议 [2] 限制性股票回购注销 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 [3] - 回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 [3] - 回购价格将根据2024年度利润分配方案调整 [3] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3]