独立董事提名 - 刘小明被提名为山西美锦能源第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[6] 任职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[10] - 承诺材料真实准确完整，遵守规定履职[11] - 不符任职资格将及时报告并辞职[11]

人事变动 - 公司拟更换独立董事，李玉敏离任，刘小明拟被提名[2][3] - 刘小明若当选将任审计委员会主任等职，任期至第十届董事会届满[3] - 拟调整审计和薪酬与考核委员会成员构成[5]

董高责任险购买情况 - 2025年9月17日董事会审议购买董高责任险议案[2] - 责任限额不超8000万元，保费不超30万元，期限一年[2] 购买意义及影响 - 保障履职，提高管理层积极性促发展[3] - 费用合理，不影响财务状况，无损公司及股东利益[4] 后续安排 - 董事会提请股东会授权办理购买及续保事宜[2]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，《公司章程》相应条款修订，尚需股东会审议[1][2] - 董事会由九名董事组成，设董事长1人，职工董事1人，独立董事3人[19] - 监事会由三名监事组成，设主席1人，可设副主席，职工代表比例不低于1/3[27] 股权认购与交易 - 福州天宇电气集团有限公司认购8080万元，占总股本的76.37%[5] - 社会法人认购757.87万股，占总股本7.16%[5] - 内部职工认购1742.13万股，占总股本16.47%[5] 股份收购与转让限制 - 特定情形下公司可收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同种类股东权利义务相同[7] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对损害公司利益行为提起诉讼[8][9] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需特殊审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[10] 会议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[15] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[21] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[28] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 公司董事会制订的利润分配方案需经全体董事过半数表决通过，并提交股东会审议[29] 信息披露与制度修订 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[31] - 公司对部分治理制度进行修订和制订，8项制度尚需股东会审议后生效[37][38] - 修订后的《公司章程》及相关制度全文刊登在巨潮资讯网[38]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为公司董事会[2] - 现场会议2025年10月10日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月26日[2] 审议事项 - 审议总议案及11项非累积投票提案，议案1、2、3需三分之二以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间2025年9月28日9:00 - 17:00，地点为公司证券部[7] 联系方式 - 电话0351 - 4236095，传真0351 - 4236092，邮箱mjenergy@mjenergy.cn等[7] 投票信息 - 普通股投票代码“360723”，简称为“美锦投票”[11] - 深交所交易系统投票时间2025年10月10日9:15—9:25等[12] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00投票[13] 公告时间 - 公告发布于2025年9月17日[9]

会议安排 - 公司2025年第二次临时股东会于9月17日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[10] - 十届四十一次董事会于8月20日决议召开该股东会，8月22日发布通知[9] 出席情况 - 现场出席股东及代理人1名，代表1,646,121,586股，占比37.3823%[11] - 网络投票股东1,978人，代表45,759,753股，占比1.0392%[11] - 出席股东会股东共1,979人，代表1,691,881,339股，占比38.4215%[12] 议案审议 - 股东会审议《关于华盛化工向泓创物流提供财务资助展期的议案》[15] - 该议案同意1,680,035,298股，占比99.2998%[17] - 该议案反对10,371,041股，占比0.6130%[17] - 该议案弃权1,475,000股，占比0.0872%[17]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月17日15:00召开[3] - 现场出席股东及代表1人，代表股份1,646,121,586股，占比37.3823%[3] - 网络投票出席股东及代表1,978人，代表股份45,759,753股，占比1.0392%[3] 议案表决情况 - 华盛化工向泓创物流提供财务资助展期议案，同意1,680,035,298股，占比99.2998%[5] - 中小股东对该议案同意33,913,712股，占比74.1125%[6] 决议合法性 - 律师认为本次股东会决议合法有效[7]

会议信息 - 公司十届十八次监事会会议 2025 年 9 月 12 日发通知，9 月 17 日 10:00 召开[3] - 应到 3 名监事表决，实际 3 人参加[3] 议案情况 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[4] - 议案表决 3 票同意，0 反对 0 弃权[5] - 议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议[5]

董事会会议 - 十届四十三次董事会会议于2025年9月17日召开，9位董事全参会[3] - 多项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0 票[5][8][9][10][12][15][17] 股东会安排 - 公司决定于2025年10月10日15:00召开2025年第三次临时股东会[16] - 部分议案需该股东会审议，2项为特别决议事项[5][8][9][10][12][15]

板块整体表现 - 焦炭板块当日下跌0.0% 与上一交易日持平[1] - 上证指数上涨0.37%至3876.34点 深证成指上涨1.16%至13215.46点[1] - 板块主力资金净流出1202.4万元 游资资金净流出5188.05万元 散户资金净流入6390.44万元[1] 个股价格表现 - 美锦能源(000723)涨幅0.62%居首 收盘价4.85元 成交量82.34万手 成交额3.96亿元[1] - 山西焦化(600740)上涨0.25% 收盘价4.09元 成交量34.97万手 成交额1.42亿元[1] - 云煤能源(600792)持平 收盘价3.98元 成交量20.13万手 成交额7977.42万元[1] - 安泰集团(600408)下跌0.40% 收盘价2.47元 成交量24.11万手 成交额5905.49万元[1] - 宝泰隆(601011)下跌0.65% 收盘价3.08元 成交量62.77万手 成交额1.93亿元[1] - 陕西黑猫(601015)下跌0.80% 收盘价3.70元 成交量28.43万手 成交额1.05亿元[1] - 云维股份(600725)领跌1.10% 收盘价3.61元 成交量19.34万手 成交额6991.85万元[1] 资金流向分析 - 美锦能源获主力资金净流入1246.36万元 占比3.14% 但游资净流出3477.98万元[2] - 云煤能源主力净流入470.50万元 占比5.90% 游资净流出424.27万元[2] - 山西焦化主力净流出1111.74万元 占比7.81% 散户净流入1624.17万元[2] - 陕西黑猫主力净流出631.77万元 游资净流出889.73万元 但散户净流入1521.50万元[2] - 宝泰隆主力净流出736.24万元 游资净流入181.87万元 散户净流入554.37万元[2] - 安泰集团主力净流出322.74万元 游资净流出189.51万元 散户净流入512.25万元[2] - 云维股份主力净流出116.76万元 游资净流入124.00万元 散户净流出7.24万元[2]