关于“美锦转债”回售结果 - 公司“美锦转债”回售申报期于2025年12月5日结束，回售有效申报数量仅为23张，回售金额为2,322.67元（含息税）[1][2] - 回售价格为100.986元/张（含息税），回售资金划拨及投资者到账日分别为2025年12月11日和12月12日[1][2] - 本次回售不会对公司的现金流、资产状况、股本情况、债务履行能力及持续经营能力产生实质影响[2] - 未回售的“美锦转债”将继续在深圳证券交易所交易[3] 关于并表范围变动及关联担保 - 公司子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司因董事会席位变动，公司不再对其形成控制，飞驰科技自2025年12月10日起不再纳入公司合并报表范围，成为持股42.6667%的参股公司[7][13][14] - 由于上述变动，公司前期为飞驰科技提供的担保余额5,374.91万元被动形成关联担保，该事项已获董事会审议通过，尚需提交2025年12月26日的临时股东会审议[13][14][17][19] - 飞驰科技财务状况：截至2025年9月30日，总资产18.66亿元，负债17.96亿元，净资产0.70亿元，2025年1-9月营业收入0.25亿元，净利润为亏损0.43亿元[16] - 截至公告日，公司对子公司和参股公司的担保余额总额为73.13亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的50.60%[21] 关于可转债募投项目延期 - 公司将“滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h焦炉煤气制氢项目”达到预定可使用状态的时间从2025年12月延期至2026年12月[10][25] - 延期主要原因是项目建设用地范围内涉及天然气管线迁移，影响了安全手续审批及开工时间，该问题已于2025年3月解决[31] - 截至2025年12月5日，公司可转债募集资金已累计投入34.67亿元，该特定氢能项目尚未使用的募集资金余额为0.40亿元[28][30] - 本次延期仅涉及建设进度，不改变项目实施主体、投资总额、资金用途及建设规模[25][32][35] 关于2025年第五次临时股东会 - 公司定于2025年12月26日15:00召开2025年第五次临时股东会，会议将采用现场与网络投票相结合的方式[11][40][41] - 会议股权登记日为2025年12月19日，将审议包括《关于并表范围变动被动形成关联担保的议案》在内的相关事项[42][46][47]

公司公告核心内容 - 美锦能源于2025年12月10日召开董事会，审议通过了关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案 [2] - 公司将“滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h焦炉煤气制氢项目”达到预定可使用状态的时间从2025年12月延期至2026年12月 [2] 项目延期详情 - 被延期的具体项目为“滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h焦炉煤气制氢项目” [2] - 项目原定达到预定可使用状态的时间为2025年12月 [2] - 项目延期后，新的预定可使用状态时间为2026年12月，延期时长为一年 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以通讯形式召开了十届四十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于并表范围变动被动形成关联担保的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于炼焦行业，占比高达97.45% [1] - 氢能行业同期营业收入占比为2.55% [1] 公司市场表现 - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为4.8元 [1] - 公司当前总市值为211亿元 [1]

股权与担保 - 公司持有飞驰科技42.6667%股权，担保余额5374.91万元[3] - 2025年12月10日董事会通过关联担保议案[4] - 公司对子公司和参股公司担保余额731258.69万元，占比50.60%[14] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额7267.31万元，占比0.50%[14] 业绩情况 - 飞驰科技2024年资产224132.73万元，净利润-10530.78万元[7] - 飞驰科技2025年1 - 9月资产186583.48万元，净利润-4268.07万元[8] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司对控股子公司预计担保额度剩284565.74万元[14] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[14] - 飞驰科技截至2025年9月30日资产负债率超70%[2]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为12月26日15:00[2] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[2][13][14] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月19日[2] 登记信息 - 登记时间为2025年12月22日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360723"，投票简称为"美锦投票"[12] 会议相关 - 会议召集人为董事会，经十届四十七次董事会会议审议通过[2] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] 审议议案 - 审议关于并表范围变动被动形成关联担保的议案[5]

公司决策 - 十届四十七次董事会会议于2025年12月10日通讯召开[3] - 公司决定于2025年12月26日15:00召开2025年第五次临时股东会[7] 业务变动 - 飞驰科技不再纳入合并报表范围[4] - “滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h焦炉煤气制氢项目”预定可使用状态时间延至2026年12月[6] 议案表决 - 《关于并表范围变动被动形成关联担保的议案》全票同意[5] - 《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》全票同意[7] - 《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》全票同意[8]

资金募集与使用 - 公司发行3590万张可转债，募集资金总额35.9亿元，净额35.5663773585亿元[5] - 截至2025年12月5日，累计投入募集资金34.66578亿元，余额1.035386亿元[6] 项目进展 - 华盛化工新材料项目投入21.9亿元，已达可使用状态[8] - 氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）投入7343.33万元，已终止[8] - 美锦氢能总部基地一期投入1.997233亿元，计划2026年6月完成[8] 项目延期 - 滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h焦炉煤气制氢项目延期至2026年12月，已投入6021.7万元，未使用余额3978.3万元[3][8][9] - 延期原因是建设用地涉及天然气管线，影响审批和开工[12] 决策审批 - 2025年12月10日董事会和审计委员会审议通过项目延期议案[15] - 保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议[17]

资金募集 - 公司拟发行3590万张可转债，募集资金总额35.9亿元，净额35.5663773585亿元[2] - 截至2025年12月5日，募集资金累计投入346657.80万元，余额10353.86万元[4] 项目进展 - 滦州美锦制氢项目未使用余额3978.30万元，达预定可使用状态时间延至2026年12月[5][6][7] - 华盛化工项目调整后投资219000.00万元，已达可使用状态[6] - 氢燃料电池一期一阶段项目调整后投资7343.33万元，已终止[6] - 美锦氢能总部基地一期调整后投资25000.00万元，原计划2026年6月完成[6] - 补充流动资金调整后投资94320.44万元，已完成[6] 决策审批 - 2025年12月10日董事会和审计委员会审议通过募投项目延期[11][12] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[13][14]

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-131 5、发行人资金到账日：2025年12月10日 6、回售款划拨日：2025年12月11日 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.986元/张（含息税） 2、回售申报期：2025年12月1日至2025年12月5日 3、回售有效申报数量：23张 4、回售金额：2,322.67元（含息税） 本次"美锦转债"回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影 响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 三、本次可转换公司债券回售的后续事项 根据相关规定，未回售的"美锦转债"将继续在深圳证券交易所交易。 四、备查文件 7、投资者回售款到账日：2025年12月12日 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定以及《山西美锦能 源股份有 ...

市场整体表现 - 2023年12月10日，焦炭板块整体上涨0.12%，表现强于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，安泰集团以1.46%的涨幅领涨，而云维股份下跌0.83%，跌幅最大[1] - 从资金流向看，焦炭板块整体呈现主力资金净流出7293.41万元，但游资和散户资金分别净流入5381.24万元和1912.18万元[1] 个股价格与交易表现 - **安泰集团**：收盘价4.88元，上涨1.46%，成交量132.52万手，成交额6.50亿元[1] - **美锦能源**：收盘价4.80元，上涨0.21%，成交量50.78万手，成交额2.43亿元[1] - **山西焦化**：收盘价3.88元，上涨0.26%，成交量14.76万手，成交额5716.45万元[1] - **宝泰隆**：收盘价3.57元，涨跌幅为0.00%，成交量47.27万手，成交额1.69亿元[1] - **云煤能源**：收盘价4.20元，下跌0.24%，成交量24.93万手，成交额1.04亿元[1] - **陕西黑猫**：收盘价3.87元，下跌0.26%，成交量24.48万手，成交额9466.99万元[1] - **云维股份**：收盘价3.59元，下跌0.83%，成交量13.15万手，成交额4726.22万元[1] 个股资金流向分析 - **主力资金净流出个股**：安泰集团（-1991.06万元，净占比-3.06%）、宝泰隆（-1853.05万元，净占比-10.97%）、云煤能源（-1306.70万元，净占比-12.52%）、美锦能源（-828.93万元，净占比-3.41%）、陕西黑猫（-769.73万元，净占比-8.13%）、山西焦化（-546.95万元，净占比-9.57%）[2] - **主力资金净流入个股**：仅云维股份获得主力资金净流入3.01万元，净占比0.06%[2] - **游资资金净流入显著的个股**：安泰集团获得游资净流入2987.23万元（净占比4.60%），宝泰隆获得651.33万元（净占比3.86%），陕西黑猫获得509.59万元（净占比5.38%），美锦能源获得592.15万元（净占比2.43%）[2] - **散户资金净流入显著的个股**：云煤能源获得散户净流入1100.40万元（净占比10.54%），宝泰隆获得1201.73万元（净占比7.12%），山西焦化获得407.35万元（净占比7.13%）[2] - **资金净流出的特殊情况**：云维股份在获得主力与游资净流入的同时，散户资金净流出298.03万元（净占比-6.31%），安泰集团的散户资金也净流出996.18万元（净占比-1.53%）[2]