证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-009 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召 开了第十一届董事会 2025 年第二次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 2:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15-9:25、9:30- ...

担保与贷款 - 公司拟为下属子公司提供担保总额66000万元，均为流动资金贷款到期续贷[2] - 京和米业其他股东将全部股权质押给公司，并以个人及家庭财产为不超18000万元借款提供反担保[2] - 健康粮仓工厂申请贷款额度31500万元，京和米业18000万元，荆门富硒米业4500万元，荆门我家庄园2000万元，上海礼多多及其子公司10000万元[4][5] - 截至公告日，公司及控股子公司担保额度合计132000万元，占最近一期经审计净资产的52.42%[30] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额合计106880.46万元，占最近一期经审计净资产的42.44%[30] 子公司情况 - 荆门富硒米业、指尖生活为全资子公司，最近一期资产负债率超70%[2] - 健康粮仓工厂注册资本5652万元，公司出资5650万元，持股99.9646%[7] - 京和米业注册资本6122.449万元，公司通过子公司持股51%[10][11] - 上海时时惠电子商务有限公司注册资本9000万元，由上海礼多多全资持股[21] - 公司指尖生活注册资本为3000万人民币[23] 业绩数据 - 公司资产总额从2023年的32863.75万元增长至2024年9月30日的38169.67万元[13] - 公司负债总额从2023年的19885.52万元增长至2024年9月30日的25186.23万元[13] - 公司2024年1 - 9月净利润为5.21万元，2023年为883.60万元[13] - 2024年1 - 9月健康粮仓工厂营业收入34079.69万元，利润总额5861.78万元，净利润5556.86万元[8] - 荆门我家庄园富硒米业有限公司2024年1 - 9月营业收入为3777.98万元，较2023年的5787.69万元下降[14][15] - 荆门市我家庄园农业有限公司2024年9月30日资产总额为22616.92万元，较2023年增长[16][17] - 上海礼多多电子商务有限公司2024年1 - 9月营业收入为6311.90万元，较2023年的24527.77万元大幅下降[19] - 指尖生活电子商务（上海）有限公司2024年1 - 9月利润总额为 - 75.63万元，较2023年下降[22] - 荆门我家庄园富硒米业有限公司2024年9月30日净资产为 - 464.53万元，较2023年减少[14][15] - 上海礼多多电子商务有限公司2024年9月30日银行贷款总额为5000.00万元，较2023年的7800.00万元减少[19] - 2024年9月30日指尖生活资产总额12315.11万元，较2023年末的13939.68万元有所下降[26] - 2024年9月30日指尖生活负债总额8766.79万元，较2023年末的10455.61万元有所下降[26] - 2024年1 - 9月指尖生活营业收入16188.15万元，较2023年的22097.27万元有所下降[26] - 2024年1 - 9月指尖生活净利润64.25万元，较2023年的106.08万元有所下降[26] 其他事项 - 公司于2025年1月26日董事会通过为子公司担保议案，尚需股东大会审议[5][6] - 京和米业是省级、国家级农业产业化重点龙头企业等，有4个品种获绿色食品认证[10] - 公司曾以6553万元广投国医股权为南宁儿童医院借款担保，终审判决公司对不能清偿部分二分之一担责，黑五类集团兜底[31] - 2024年11月22日，黑五类集团向公司转入6553万元承诺保证金[31]

借款担保 - 公司下属公司拟申请不超6.6亿元流动资金借款，由公司担保[1] - 健康粮仓工厂拟向建行玉林分行借1亿、邮储银行玉林分行借2.15亿[2] - 京和米业拟向多家银行合计借1.8亿[4] - 荆门富硒米业拟向荆门农商行掇刀支行借不超4500万[5] - 荆门我家庄园拟向荆门农商行掇刀支行借不超2000万[6] - 上海礼多多等下属公司拟合计借不超1亿[8] 会议安排 - 第十一届董事会2025年第二次临时会议于1月26日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 公司董事会同意2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会[10] - 为下属公司担保事项需提交股东大会审议[9]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师预审计[4] - 具体财务数据以公司正式披露的2024年度报告为准[6] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利5500万元 - 8000万元，比上年同期增长27.67%—85.71%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利5400万元 - 7900万元，比上年同期增长57.87%—130.96%[3] - 基本每股收益盈利0.074元/股 - 0.108元/股，上年同期为0.058元/股[3] 业绩预告相关沟通情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[4] 业绩增长原因 - 公司聚焦核心业务，强化成本与费用管控，综合毛利率同比增加，期间费用同比下降[5] - 公司加强应收款催收，本期计提的信用减值金额同比减少[5]

公司决策 - 2025年1月17日召开第十一届董事会2025年第一次临时会议[1] - 董事会同意向工行容县支行申请不超1.1亿元一年期流贷[1] - 《借款议案》表决9票同意，0反对0弃权[2] 决策权限 - 本事项无需提交股东大会审议[2]

行业动态 - 黑芝麻智能、NESINEXT和傅利叶在CES 2025上联合展示了基于黑芝麻智能C1200家族芯片的通用人形机器人"灵巧手"具身智能硬件产品 [1] - 此次联合应用演示展现了黑芝麻智能C1200家族芯片在具身智能硬件领域的应用，为机器人智能行业注入新的创新 [1] - 三方联合发布的"灵巧手"是智能硬件领域创新的里程碑，为智能硬件的未来发展开辟了新的可能性 [2] 技术合作 - 黑芝麻智能C1200家族芯片集成智能计算与控制功能，为"灵巧手"提供了强大的算力支持，并可实现精准快速的运动控制 [1] - NESINEXT为"灵巧手"提供强大软件支持，确保系统的稳定性和高效运行 [1] - 傅利叶结合黑芝麻智能的C1200家族芯片和NESINEXT的软件支持，为用户解锁更灵活、更精准、更柔顺的上肢作业体验 [2] 公司优势 - 黑芝麻智能作为智能汽车计算芯片的领先企业，其车规级高可靠性芯片和完善的工具链能够同时满足大小脑开发所需，并可将自驾成熟算法无缝移植到具身应用 [1] - NESINEXT基于汽车领域积累的算法与软件工具链能力，积极拓展至智能工业领域，展现"软硬一体"协同创新的实力 [1] - 傅利叶在灵巧手、执行器等核心零部件上始终坚持自主研发，选择最优技术路径，拓展开发机器人的运动灵活度、控制精准性及环境感知能力 [2] 未来展望 - 三方针对具身智能应用已达成长久合作伙伴关系，未来将基于黑芝麻智能A2000家族芯片继续共同推动高性能计算芯片驱动下的智能硬件技术的进一步发展 [2]

股价情况 - 公司股票连续三日（2024.12.31 - 2025.1.3）收盘涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 截至公告日，公司及相关方无应披露未披露重大事项[4] 报告披露 - 预计2025年4月25日披露《2024年年度报告》[7]

股东大会情况 - 2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 出席股东（授权代表）2131名，持股263,826,961股，占比35.0140%[4] 议案表决结果 - 《关于为下属控股公司提供担保的议案》同意票262,202,655股，占比99.3843%[5] - 《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意票262,817,755股，占比99.6175%[6] 中小股东表决 - 中小股东对担保议案同意票5,736,278股，占比77.9324%[5] - 中小股东对续聘议案同意票6,351,378股，占比86.2890%[6] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[8] 公告信息 - 公告日期为2024年12月14日[10]

会议安排 - 2024年11月26日召开第十一届董事会2024年第四次临时会议，审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[4] - 2024年11月27日公告召开2024年第四次临时股东大会通知，12月13日14时30分召开[4] - 本次临时股东大会股权登记日为2024年12月6日[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东共2131人，代表有表决权股份263,826,961股，占公司股份总额35.0140% [12] 议案表决 - 《关于为下属控股公司提供担保的议案》同意票占比99.3843%[20] - 《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意票占比99.6175%[20]

股权质押 - 控股股东黑五类集团本次累计解除质押股份48,007,342股，占其所持股份21.06%，占总股本6.37%[1] - 黑五类集团持股227,946,277股，比例30.25%，累计质押119,583,334股，占所持52.46%，占总股本15.87%[2] - 股东合计持股283,769,677股，比例37.65%，累计质押157,083,334股，占所持55.36%，占总股本20.85%[2] 股份限售冻结 - 已质押股份限售和冻结16,500,000股，占已质押10.50%[2] - 未质押股份限售和冻结36,594,797股，占未质押28.89%[2] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人资信良好，质押风险可控，无平仓或控制权变更风险[3]