公司业务构成 - 公司通过全资子公司上海礼多多电子商务有限公司开展电商经销代理和代运营业务 [2] - 上海礼多多电子商务有限公司的部分经营项目属于进口跨境电商类型 [2] - 目前跨境电商业务占公司总营收比例较小 [2]

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-066 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销已授予但尚未解除限售限制性股票合计 605,500 股，占本次 回购注销前公司总股本比例的 0.08%；回购注销涉及激励对象共 6 人，其中，由 于公司安排工作调动职务发生变更、退休的激励对象所涉限制性股票合计 518,500 股的回购价格为 3.252 元/股；由于辞职、个人层面绩效考核不合格的激励对象所 涉限制性股票合计 87,000 股的回购价格为 3.18 元/股。 2、本次回购资金总额为人民币 1,962,822 元，资金来源为公司自有资金。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 753,489,550 股减至 752,884,050 股。 4、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中登公司深圳分公司"）办理完成本次限制性股票的回购注销手续。 南方黑芝麻集团股份有限公司 ...

公司股价表现 - 黑芝麻智能盘中一度上涨近4%，截至发稿时上涨2.67%，报22.3港元，成交额为1.35亿港元 [1] 核心业务进展 - 公司旗舰产品华山A1000车规级高性能辅助驾驶芯片成功搭载于德赛西威全新低速无人车品牌“川行致远”S6系列 [1] - 华山A1000芯片作为副域控核心与主控系统构成“双脑冗余”架构，为末端物流无人化运营提供安全保障 [1] - 华山A1000芯片已通过ISO 26262 ASIL-B功能安全认证及AEC-Q100 Grade2车规可靠性认证，内置双核锁步安全处理器与独立安全岛 [1] 战略合作与市场影响 - 此次合作将推动华山A1000芯片与川行致远S6的深度落地应用 [1] - 合作将助力德赛西威川行致远打造“安全可靠、皮实耐用”的低速无人车产品，提升其在高安全需求场景的竞争力 [1] - 合作将巩固黑芝麻智能在低速无人配送芯片领域的领先地位，公司后续将持续为川行致远S6规模化部署提供安全冗余支撑，助力其建立市场优势 [1]

公司股价表现 - 黑芝麻智能(02533 HK)盘中一度上涨接近4% [2] - 截至发稿时股价上涨2.67%至22.3港元 [2] - 成交金额达到1.35亿港元 [2]

公司股价表现 - 黑芝麻智能股价盘中涨近4%，截至发稿时上涨2.67%至22.3港元，成交额为1.35亿港元 [1] 核心产品与合作进展 - 公司旗舰产品华山A1000车规级高性能辅助驾驶芯片成功搭载于德赛西威全新低速无人车品牌"川行致远"S6系列 [1] - 华山A1000芯片作为副域控核心与主控系统构成"双脑冗余"架构，为末端物流无人化运营提供安全保障 [1] - 此次合作将推动华山A1000芯片与川行致远S6的深度落地应用 [1] 产品认证与技术优势 - 华山A1000芯片已通过多项权威车规认证，包括ISO 26262 ASIL-B功能安全认证及AEC-Q100 Grade2车规可靠性认证 [1] - 芯片内置双核锁步安全处理器与独立安全岛 [1] 战略意义与市场影响 - 合作将助力德赛西威川行致远打造"安全可靠、皮实耐用"的低速无人车产品，提升其在高安全需求场景的竞争力 [1] - 此举将巩固黑芝麻智能在低速无人配送芯片领域的领先地位 [1] - 公司后续将持续为川行致远S6规模化部署提供安全冗余支撑，助力其建立市场优势 [1]

公司股价表现 - 黑芝麻智能股价盘中上涨近4%，截至发稿上涨2.67%，报22.3港元，成交额达1.35亿港元 [1] 核心业务进展 - 公司旗舰产品华山A1000车规级高性能辅助驾驶芯片成功搭载于德赛西威全新低速无人车品牌"川行致远"S6系列 [1] - 华山A1000芯片作为副域控核心与主控系统构成"双脑冗余"架构，为末端物流无人化运营提供安全保障 [1] - 该芯片已通过多项权威车规认证，包括ISO26262 ASIL-B功能安全认证及AEC-Q100 Grade2车规可靠性认证，内置双核锁步安全处理器与独立安全岛 [1] 战略合作与市场影响 - 此次合作将推动华山A1000芯片与川行致远S6的深度落地应用 [1] - 合作将助力德赛西威打造"安全可靠、皮实耐用"的低速无人车产品，提升其在高安全需求场景的竞争力 [1] - 合作将巩固黑芝麻智能在低速无人配送芯片领域的领先地位，公司将持续为川行致远S6规模化部署提供安全冗余支撑，助力其建立市场优势 [1]

董事会决议与公司治理结构变更 - 公司第十一届董事会2025年第九次临时会议于2025年11月12日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过三项议案，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票 [1][3][7] - 公司根据新《公司法》规定，将不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，同步调整《公司章程》相关条款，第十一届监事会及监事职责履行至股东大会审议通过本议案之日止 [1][39] - 公司原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《董事会审计委员会议事规则》，进一步优化治理制度体系 [5][33] 注册资本与股份变动 - 因回购注销2023年限制性股票激励计划中6名激励对象合计605,500股限制性股票，公司股份总数由753,489,550股减至752,884,050股，注册资本相应由753,489,550元变更为752,884,050元 [2][38] - 回购注销事宜已于2025年8月28日经董事会审议、2025年9月16日经临时股东大会批准，涉及64名激励对象中因工作调动、辞职、退休、绩效考核不合格等原因的6名对象 [38] 公司章程与附件修订 - 修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，将"股东大会"表述统一规范为"股东会"，并删除涉及监事会、监事的相关条款及章节 [39][40] - 修订内容基于《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规，授权管理层办理注册资本变更登记及章程备案手续，最终以市场监督管理局核准为准 [2][36] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月28日以现场投票与网络投票相结合方式召开2025年第五次临时股东大会，股权登记日为2025年11月20日 [9][14][19] - 现场会议地点为广西南宁市黑芝麻大厦20楼，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，投票代码"360716"，简称"芝麻投票" [18][27][29] - 会议将审议注册资本变更及章程修订等议案，其中议案1为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [19]

审计委员会人员构成 - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 审计委员会委员每届任期不得超过三年，独立董事连续任职不得超过六年[5] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计工作，可提议聘请或更换外部审计机构[10] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[13] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见[14] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[14] - 存在财务造假要求公司更正相关财务数据，更正前不得审议通过[15] - 在公司年报编制和披露中保证年报真实、准确、完整和及时[26] - 每年向董事会报告监督选聘及履职情况[29] - 督促事务所及人员履行保密义务[30] - 评价内控情况并提交报告及意见[31] 审计流程 - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 进场审计时间不得晚于公司年度报告披露日前二十个工作日[27] - 会计师事务所完成审计后应在五个工作日内提交公司审计委员会审核[28] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，定期会议提前5天发通知，临时会议提前3天发通知[20] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[21] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[22] - 会议记录保存期在公司存续期间不得少于十年[23] 其他 - 公司设立内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作[10] - 审计委员会每季度至少听取一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次内部审计报告[14] - 审计委员会可成立年报审计工作小组[30] - 委员存在利害关系应披露并回避表决[32] - 审计委员会不计利害关系委员审议决议[32] - 审计委员会不足法定人数由董事会审议[32] - 会议记录及决议写明委员回避情况[32] - 制度经董事会审议通过实施及修改[34]

薪酬制度概况 - 南方黑芝麻集团董事和高级管理人员薪酬管理制度于2025年11月12日通过[1] - 适用于公司董事及高级管理人员[2] 审议与考核 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[4] - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[10] 薪酬相关 - 非独立董事、独立董事薪酬有不同规定[7] - 高管按年度薪酬方案考核确认薪酬[7] 调整与追责 - 薪酬调整依据包括同行业水平等[12] - 违规造成损失，公司追回部分薪酬[12] 制度生效 - 制度由股东会授权董事会解释，通过后生效[14]

制度概况 - 《防范控股股东等资金占用管理制度》2025年11月12日经董事会审议通过[2][17] 责任划分 - 董事长是防范资金占用第一责任人，总裁、财务总监为第二责任人[5] - 公司设防范资金占用领导小组，董事长任组长，证券事务代表任办公室主任[6] 管理措施 - 严格控制与关联方非经营性资金往来，杜绝占用[7] - 关联交易和担保按规定决策，关联担保经股东会审议且关联方回避表决[8] 监督检查 - 独立董事年度述职说明关联交易，董事等关注侵占行为[9][12] - 财税、审计部门分别检查子公司和关联方资金往来[10] 违规处理 - 关联方占用资金原则现金清偿，违规人员依情节处分[10][14]