行业前景 - 中电联预计2025年我国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右，宏观经济将继续平稳增长 [2] - 国家能源局指出需立足国情谋划新一代煤电战略布局，新一代煤电是构建新型电力系统主要任务之一，煤电将向“灵活调节电源”转型并发挥兜底保障作用 [2] 公司业绩 - 2025年一季度公司归属于上市公司股东的净利润2.99亿元，同比增长46.4%，原因是煤炭价格回落和公司提质控本增效 [3] 股东情况 - 截至2024年4月30日，公司股东总数为96,394户 [3] 煤炭来源 - 公司煤炭原材料由市场煤和长协煤构成，市场煤包括国内煤及进口煤 [3] 分红政策 - 公司自1997年上市后坚持每年分红，累计现金分红近46亿元，最近3年累计现金分红金额占最近3年年均净利润的比例达130.82%，远超监管及章程要求的不少于30% [3] - 2025年4月28日公司审核通过2024年度分红方案，拟每10股派发现金红利1.50元，共计分配利润3.26亿元 [4] - 未来公司将按相关规定制订分红方案，落实科学、持续、稳定的分红机制 [4]

股东大会信息 - 公司2025年4月29日公告2024年度股东大会相关内容，5月19日14：30召开[2][3] 股东出席情况 - 现场出席6名，代表股份387,953,908股，占比17.8297%[6] - 网络投票463名，代表股份47,235,210股，占比2.1708%[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意430,978,768股，占比99.0325%[10] - 2024年度监事会工作报告同意430,896,068股，占比99.0135%[11] - 2024年度财务决算及利润分配方案中小股东同意43,156,010股，占比90.9407%[13][14] - 非独立董事等2024年度薪酬议案中小股东同意41,563,810股，占比87.5855%[16] - 监事2024年度薪酬议案中小股东同意42,145,460股，占比88.8112%[18] - 2025年度经营计划同意431,004,868股，占比99.0385%[19] - 续聘2025年度审计机构议案同意431,078,668股，占比99.0555%[22] - 中小股东同意43344660股，占比91.3382％[23] - 中小股东反对3160200股，占比6.6593％[23] - 中小股东弃权950250股，占比2.0024％[23] - 调整2025年度对子公司日常经营融资担保额度议案同意430291768股，占比98.8747％[24] - 调整2025年度对子公司日常经营融资担保额度议案反对3962800股，占比0.9106％[24] - 调整2025年度对子公司日常经营融资担保额度议案弃权934550股，占比0.2147％[24] 表决结果 - 中小股东表决结果通过[23] - 调整2025年度对子公司日常经营融资担保额度议案表决结果通过[24] 程序合法性 - 公司本次股东大会的表决程序和结果合法有效[25] - 公司本次股东大会的召集和召开程序合法有效[26]

会议信息 - 2025年5月19日召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东469人，代表股份435,189,118股，占比20.0005％[4] - 通过现场和网络投票的中小股东465人，代表股份47,455,110股，占比2.1810％[5][6] 议案审议情况 - 多项议案审议通过，如2024年度董事会工作报告等，各议案同意股份及占比明确[7][9][12][14][16][19][21]

行业盛会与政策背景 - 2025绿色建筑高质量发展深圳论坛以"推动能源转型，赋能绿建未来"为主题，聚焦建筑光伏技术，由中国城市科学研究会绿色建筑与节能专业委员会指导，深圳市绿色建筑协会主办，并得到粤港澳大湾区"9+2"城市行业机构支持 [1] - 深圳绿色建筑总面积突破2亿平方米，推动建筑光伏一体化和"光储直柔"技术示范项目，并将降低建筑碳排放写入《深圳经济特区绿色建筑条例》 [2] - 建筑光伏专业委员会成立，旨在健全绿色建筑产业链，提升建筑光伏专业服务水平，助力实现"双碳"目标 [4] 技术发展与市场前景 - 建筑电气新能源产业在国家新能源战略中占据重要地位，广东省专家指出建筑与能源融合是万亿级市场，存在发展瓶颈与机遇 [3] - 当前建筑光伏主流构造包括多种材料和应用场景拓展，如深圳凯盛科技提出的绿色低碳措施，以及隆基光建对BIPV技术路线的展望 [3] - 香港理工大学教授提出热湿地区间接蒸发冷却技术可提升商业建筑节能效果与经济效益 [3] 企业创新与实践案例 - 深圳市华宝新能源推出创新光伏产品，结合曲面设计、美学理念与高效转化，重新定义绿色发电建材 [3] - 圆桌会议汇聚设计、施工、运营等领域专家，探讨建筑光伏实践应用与发展前景 [4] - 深圳凯盛科技工程有限公司作为建筑光伏专业委员会主任单位，主导行业技术推广 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年5月19日，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日交易时段（9:15-15:00）[2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准[3] 股权登记与出席资格 - 股权登记日为2025年5月14日，登记在册股东或其代理人可出席[4] - 出席对象包括公司董事、监事、高管及聘请律师[5][6] - 会议地点设在广东省梅县宝丽华综合大楼二楼会议厅[7] 审议事项与特别安排 - 议案已通过第十届董事会及监事会第四次会议审议，涉及年报、续聘会计师事务所等事项[8] - 第三、四、五、八项议案对中小投资者表决单独计票，第九项需特别决议通过[8] - 独立董事将作2024年度述职报告[9] 会议登记与联系方式 - 登记方式包括法人股东持授权文件、公众股东持身份证，支持信函或邮件登记[10] - 现场登记时间为2025年5月18日8:30-16:00，地点为宝丽华综合大楼一楼[11][12] - 联系方式提供电话、传真及邮箱，参会者自理交通食宿费用[13] 网络投票操作流程 - 投票代码360690，简称"宝新投票"，表决意见分同意/反对/弃权[17] - 深交所交易系统投票时间为5月19日9:15-15:00[18] - 互联网投票系统开放时间为同日9:15-15:00，需办理身份认证[19] 备查文件与授权委托 - 备查文件包括董事会决议及监事会决议文件[15] - 授权委托书需明确投票指示及有效期，附股东账号、持股数量等信息[20][21][22]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月19日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月19日[2] - 现场登记时间为2025年5月18日8:30 - 12:00、14:00 - 16:00[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月14日[3] 投票信息 - 普通股投票代码为360690，投票简称为宝新投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票9:15开始，15:00结束[13] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[3] - 对第三、四、五、八项议案单独计票披露[4] - 第九项议案须特别决议审议通过[4] 其他 - 独立董事将作2024年度述职报告[4]

财务表现 - 2024年营业总收入79.04亿元，同比下降23.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.06亿元，同比下降20.60% [1] - 扣非净利润7.12亿元，同比下降15.74% [1] 能源电力业务 - 梅县荷树园电厂和陆丰甲湖湾电厂作为核心资产发挥重要作用 [4] - 陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程（2×1000MW）新投入资本金2亿元，银团贷款分期发放 [4] - 火电企业盈利改善空间有限，行业整体环境制约增长 [4] 金融投资业务 - 完成中广核汕尾海上风电公司参股股权转让，并挂牌转让百合佳缘、华泰保险股权 [4] - 梅州客商银行资产总额417.90亿元，同比增长30.38% [4] - 梅州客商银行营业收入9.11亿元，同比增长20.20%，拨备后净利润2.51亿元，同比增长7.71% [4] - 二级市场投资收益波动较大，盈利能力与市场环境密切相关 [5] 合规管理 - 强化党建引领，完成董监事会换届选举，构建治理体系 [6] - 上线OA系统，加强内控审计，完善3项管理制度和12项内部管理规定 [6] - 治理体系灵活性和有效性仍需提升 [6] 总体评价 - 公司通过稳健运营和多元化投资实现持续发展，但能源电力和金融投资增长动力不足 [6] - 未来需在行业变革中抓住机遇，提升火电业务竞争力和金融投资稳定性 [4][5][6]

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入79.04亿元，归属于上市公司股东的净利润7.06亿元 [2] - 2025年第一季度营业收入19.80亿元，归属于上市公司股东的净利润2.99亿元，同比大幅提升46.40%，刷新公司上市以来第一季度净利润新高 [2] - 2024年发售电量187.56亿千瓦时，机组利用小时数达5405小时 [3] 主营业务发展 - 作为广东省首家采用先进循环流化床洁净燃烧技术的电力企业，拥有全国规模最大的资源综合利用机组和双超超临界百万机组 [3] - 广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程（2×1000MW）项目建设有序开展，新投入资本金2亿元，银团贷款分期顺利发放 [3] - 2024年销售毛利率14.92%，比上年同期提高1.36个百分点，高于火力发电类上市企业平均水平13.98% [4] 成本控制与行业环境 - 煤炭成本端处于低位，秦皇岛5500大卡煤价可能下探至700元/吨以下，对火电企业盈利改善作用有望持续释放 [4] - 在长协煤比例较低的情况下仍保持高于行业平均的毛利率，反映公司核心竞争力提升 [4] 金融业务表现 - 梅州客商银行资产总额417.90亿元，同比增长30.38%，营业收入9.11亿元，同比增长20.20%，拨备后净利润2.51亿元，同比增长7.71% [6] 内控与治理 - 2024年完成股份公司与投资公司内审项目共8项，子公司审查共11次，着重梳理日常运营行政问题 [6] - 制订《会计师事务所选聘制度》，完善《重大信息内部报告制度》《子公司董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》 [7] 战略规划 - 持续关注新型金融投资、智慧能源、储能节能、新型能源服务技术等战略产业 [7]

公司治理 - 2024年完成第十届董事会换届选举、聘任高级管理人员、补选公司董事工作[16][64] - 2024年独立董事出席董事会会议多次，无委托出席或缺席[5][30][53][59] - 2024年独立董事出席股东大会多次，无委托出席或缺席[5][11][30][53][59] 委员会工作 - 审计委员会2024年召开多次会议，审议多项报告，提议聘任立信为审计机构[6][7][54] - 提名委员会2024年召开多次会议，审核候选人资格，审议聘任事项[7][54] - 薪酬与考核委员会2024年召开1次会议，审议通过薪酬与绩效考核方案[54] 关联交易 - 2024年公司召开独立董事专门会议，审议确认2025年度在梅州客商银行关联交易事项[7][31][55] - 2025年度拟在梅州客商银行办理存款、日常结算业务，存款单日余额上限不超25亿元[15][38][62] 审计相关 - 2024年拟变更审计机构为立信会计师事务所[16][63] - 2024年半年度审计关注电力主业成本变动、金融投资收益情况[10] - 2024年年度审计初步识别关键事项为长期股权投资减值、电力主业成本变动[10] 内控情况 - 2024年上半年和年度内部审计显示公司重大方面内控有效，无重大舞弊风险[10] - 公司除对子公司担保且履行审批程序外，无其他对外担保事宜[38][62] - 公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金情况[38][62] 会议安排 - 2024年召开内部审计半年度内控总结会等多次审计相关会议[57][58]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入79.04亿元，净利润7.06亿元[18] - 公司上市以来累计现金分红金额达45.86亿元[29] - 2023年度每10股派发现金红利3元，共计分配利润6.53亿元[29] - 2023 - 2021年现金分红占净利润比率分别为73.47%、35.64%、13.20%，最近三年累计占比130.82%[30] - 2024年公司向淮矿电力燃料采购额9.84亿元，占年度采购总额17.42%[45] - 2024年公司对南方电网销售额78.88亿元，占销售总额99.79%[46] - 2024年公司贡献财政税收约6.54亿元[63] - 梅州客商银行资产总额417.90亿元，同比增长30.38%[64] - 梅州客商银行报告期内营业收入9.11亿元，同比增长20.20%[64] - 梅州客商银行拨备后净利润2.51亿元，同比增长7.71%[64] 用户数据 - 无 未来展望 - 推进广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程建设[70] - 加快推进梅县荷树园电厂7、8号机组扩建工程立项核准申报[70] - 加快推进广东陆丰甲湖湾电厂5 - 8号机组扩建工程立项核准申报[70] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司为陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程完成62.4亿元银团贷款合作[31] 其他新策略 - 公司成立以董事长为组长的社会责任领导小组[13][14] - 公司建立《信息披露管理制度》等保障股东权益[15] - 公司建立《内部审计制度》等保障债权人和投资者利益[15] - 公司制定《生产管理制度》等保障员工权益[15] - 公司完善以《章程》为总则的内部控制制度体系[16] - 2024年公司完成股份公司与投资公司内审项目8项，对子公司审查11次[24] - 2024年公司召开股东大会5次，审议通过28项议案；董事会7次，审议通过28项议案；监事会5次，审议通过11项议案[27] - 2024年公司规范完成4份定期报告、51份临时公告、24份其他信披文件、3份投资者关系活动记录表的披露报备工作[28] - 2024年公司提交公告文件48份，回复深交所互动易平台问题38个，回复率100%，整理报备3份投资者关系活动记录表[34] - 2024年公司制订完善多项管理制度，管理费用同比持续下降[61] 运营数据 - 梅县荷树园电厂设计规划总装机容量达147万千瓦[49] - 梅县荷树园电厂5号机组连续稳定运行434天，创造保持行业最高纪录[50] - 梅县荷树园电厂锅炉效率可达90%左右[51] - 2024年梅县荷树园电厂脱硫设施投运率在99.5%以上，脱硝设施投运率为100%[52] - 2024年梅县荷树园电厂除尘效率在99.8%以上，在线数据传输率达到100%，有效率在95%以上[52] - 2024年梅县荷树园电厂二氧化硫排放总量581.64吨，排放浓度22.41mg/m³[52] - 2024年梅县荷树园电厂烟尘排放总量105.34吨，排放浓度4.27mg/m³；氮氧化物排放总量1187.58吨，排放浓度51.78mg/m³[52] - 2009年陆丰甲湖湾（陆上）风电场一期4.8万千瓦风电机组运营，年节约标煤约2万吨等[55] - 陆丰甲湖湾电厂规划分四期建设8台100万千瓦超超临界机组，一期2018 - 2019年投产，装机容量增长131.75%[55][56] - 陆丰甲湖湾电厂一期2台机组投产后，每年可节约42万吨标准煤[57] - 陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程2022年6月获核准，11月开工，截至目前累计完成投资近50亿元[58] - 2024年公司陆丰甲湖湾电厂1、2机组脱硫设施投运率为100%，脱硝设施投运率为99%以上，除尘效率在99.925%以上，烟气排放在线数据传输率达100%，有效率在99%以上[59] - 2024年公司陆丰甲湖湾电厂二氧化硫排放浓度22.82mg/m³，排放总量799.94吨；烟尘排放浓度1.23mg/m³，排放总量42.85吨；氮氧化物排放浓度41.11mg/m³，排放总量1432.21吨，均未超标[59] 社会责任 - 公司强化的社会责任观为善待资本，珍惜资源，敬畏事业，回报社会[11] - 员工养老、失业、工伤、医疗等保险参与率达100%[37] - 2024 - 2022年重大及以上设备事故、一般设备事故、重大伤亡事故、职业健康安全事故均为0起[39] - 公司投资超亿元建造员工星级宿舍，投资3500多万元美化员工工作生活环境[40] - 公司修建多个体育场地和活动室[40] - 组织董监高、核心业务部门人员参与监管培训18次，员工培训率达100%[41] - 2024年公司向梅县区慈善会捐赠救灾资金1100万元[66] - 2024年公司对外捐款共1525万元[66] 公司荣誉 - 公司连续5年获中诚信国际和上海新世纪评定主体信用等级及债项信用等级为AA +级[32] - 公司连续16年参加广东上市公司投资者集体接待日活动[34] - 公司及子公司连续多年被评为梅州市“守合同重信用企业”等[31][32]