广东宝丽华新能源股份有限公司 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-029 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 关于选举公司第十届监事会主席的议案 公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举监事组 成了公司第十届监事会。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经部分监 事提议，推选胡迪远先生为公司第十届监事会主席（简历附后），任期同第十届 监事会任期。 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 一次会议经第十届监事会全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，以口头方式通知各监事，于 2024 年 5 月 17 日 17:00 在公司会议厅现场召开。 2、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、会议由监事胡迪远先生主持召开。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会和股东大会审议[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况和原因[8] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] 文件保存与更换 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] - 出现8种情形公司应更换会计师事务所[11] 其他规定 - 改聘需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 公司每年应披露对会计师事务所履职及监督职责评估报告[19] - 审计委员会负责选聘及审计工作监督检查[21] - 选聘违规造成严重后果，董事会对责任人处分[14] - 制度未尽事宜按相关法律规定执行[16] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[16][17]

广东法制盛邦律师事务所 关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东宝丽华新能源股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东宝丽华新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召 ...

人事变动 - 公司完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第九届董事长邹锦开续任，不再兼任总经理[9] - 丁珍珍、刘大成和Jonathan Jun Yan不再任职[9] 任期与结构 - 第十届董、监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过起算[2][4] - 董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2] - 监事会职工代表监事比例合规[4] 人员资质与持股 - 江卓文、罗丽萍取得深交所认可的董事会秘书资格证书[7] - 截止公告披露日，邹锦开持股180万股，丁珍珍持股430股[9] - 离任人员股份“离任后六个月内不转让”[9] 委员会情况 - 薪酬与考核委员会主任委员为陶锋（独立董事）[3] - 提名委员会主任委员为刘志云（独立董事）[3]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-027 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资 者的表决单独计票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 474,670,628 股，占上市公司总股份 的 21.8150％。 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 387,734 ...

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年5月17日16:30召开，9名董事均出席[1] - 推选邹锦开为董事长，表决全票通过[2] - 确定董事会专门委员会组成人员，表决全票通过[4] 人员聘任 - 聘任叶林为总经理，江卓文为董秘，蔡秀娟为财务总监，表决全票通过[5] - 继续聘任罗丽萍为证券事务代表，表决全票通过[7] 制度制订 - 制订《会计师事务所选聘制度》议案表决通过[7]

业绩总结 - 公司2024年Q1实现营业收入21.27亿元，同比下降1.89%，归母净利润2.09亿元，同比增长713.14%[1] - 公司2024年营业收入预计为103.41亿元，同比增长0.64%；归属母公司净利润预计为9.10亿元，同比增长2.45%[2] - 预计2026年营业收入将达到14,731.15百万元，较2022年的9,415.00百万元有显著增长[3] 用户数据 - 公司火电机组全年利用小时数达到5955小时，同比提高620小时，完成发电量206.64亿千瓦时，同比增长11.62%[1] - 公司存量火电装机规模为347万千瓦，新项目陆丰甲湖湾3、4号机组预计投产，弹性达到57.6%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年归母净利润预计分别为9.10、13.54、14.19亿元，同比增长2.45%、48.70%、4.82%[2] - 预计2026年营业收入将达到14,731.15百万元，较2022年的9,415.00百万元有显著增长[3] 新产品和新技术研发 - 公司燃煤成本预计有望持续降低，2024Q1秦皇岛港Q5500煤炭均价约903元/吨，同比降低约20%[2] 市场扩张和并购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），分红比率73.47%，相比往期大幅提高[2] 其他新策略 - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将从827.25百万元增长至1,178.49百万元，应收票据及应收账款也将有所增加[3]

业绩总结 - 公司一季度业绩超预期，实现营收21.27亿元，归母净利润2.09亿元，同比增长12%[1] - 投资收益达0.40亿元，同比增长167%，主要为参股梅州客商行、汕尾海风[1] - 公司火电装机规模预计将在2025年达到5.47GW，火电装机增长57.6%[4] - 预计公司2024~2026年归母净利润分别为9.08、13.20、15.14亿元，对应PE分别为13.64、9.38、8.18倍[6] 未来展望 - 公司面临煤价上涨、项目建设进度不及预期和用电需求增长不及预期等风险[8][9] - 公司的市值在同行业中排名较低，但未来净利润增长率较高[7] 财务状况 - 公司现金流量表显示经营活动现金流逐年增长，净利润和营运资金变动也呈现正向趋势[11] - 公司的财务指标表现良好，ROE和ROIC逐年增长，资产负债率和净负债比率保持在合理范围内[11] 研究团队和评级 - 公司研究团队成员具备专业背景和丰富经验，为公司提供深度分析和评级建议[12] - 公司的股票评级分为买入、持有和卖出三种，根据预期股价表现来进行分类[13]

广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方 案为：以 2023 年末公司总股本 2,175,887,862 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 3.00 元（含税），共计分配利润 652,766,358.60 元，剩余未分配利润 结转以后分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。公司本分配方 案，分配比例固定。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,175,887,862 股为 基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税；扣税后，通 ...

财务表现 - 宝新能源2024年第一季度营业收入为21.27亿元，较去年同期下降1.89%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元，较去年同期增长695.70%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为4.28亿元，较去年同期增长89.74%[2] - 基本每股收益为0.094元，较去年同期增长696.61%[2] - 总资产为210.62亿元，较上年度末增长1.22%[2] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,000元，金融资产公允价值变动损益为-4,055,429.92元[3] - 合并利润表中，营业税金及附加税费增加95.68%，财务费用下降43.25%[6] 资产负债情况 - 广东宝丽华新能源股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为731.09亿元，较上期略有增长[11] - 公司非流动资产合计为1375.67亿元，其中固定资产占比较大，达到713.07亿元[12] - 公司负债合计为872.55亿元，其中非流动负债占比较大，达到525.83亿元[13] 利润情况 - 2024年第一季度，广东宝丽华新能源股份有限公司营业总成本为21.49亿，较上期增长13.2%[14] - 营业利润为2.68亿，较上期增长589.5%[14] - 净利润为2.09亿，较上期增长713.3%[14] - 综合收益总额为21.36亿，较上期增长781.6%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.28亿，较上期增长89.6%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.95亿，较上期改善63.8%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.84亿，较上期增长73.2%[18] - 现金及现金等价物净增加额为8.15亿，较上期改善467.1%[18] - 期末现金及现金等价物余额为55.15亿[18]