权益分派 - 2025年半年度以总股本2,175,887,862股为基数，每10股派现金红利0.50元，共分配108,794,393.10元[1] - 深股通投资者等每10股派0.45元[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月16日，除权除息日为9月17日[3] - 业务申请期为2025年9月8日至9月16日[6] 红利派发 - A股股东9月17日红利划入资金账户[5] - 广东宝丽华集团部分股东红利公司自行派发[6]

会议基本情况 - 公司于2025年9月9日15:00在公司会议室召开2025年第四次临时股东会 会议由董事会召集 董事长孙中伟主持 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间覆盖9月9日9:15至15:00 [3] - 会议程序符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定 [3] 股东出席情况 - 出席股东总数133人 代表股份133,108,200股 占公司有表决权股份总数76.7041% [4] - 现场投票股东6人 代表股份126,232,167股 占比72.7417% [5] - 网络投票股东127人 代表股份6,876,033股 占比3.9623% [6] - 中小股东出席128人 代表股份9,530,200股 占比5.4918% [7] - 公司享有表决权股份总数为173,534,747股（总股本174,381,356股扣除回购股份846,609股） [9] 议案表决结果 - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》获通过 同意票133,066,436股 占比99.9686% 反对票33,264股 占比0.0250% 弃权票8,500股 占比0.0064% [11] - 中小股东对该议案同意票9,488,436股 占比99.5618% 反对票33,264股 占比0.3490% 弃权票8,500股 占比0.0892% [12] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》获通过 同意票133,064,084股 占比99.9669% 反对票40,356股 占比0.0303% 弃权票3,760股 占比0.0028% [13] - 中小股东对该议案同意票9,486,084股 占比99.5371% 反对票40,356股 占比0.4235% 弃权票3,760股 占比0.0395% [14] 法律意见与文件 - 上海市锦天城（深圳）律师事务所出具法律意见 确认会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [15] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [16]

公司治理 - 公司于9月5日晚间发布公告宣布2025年第一次临时股东大会审议通过了2025年半年度利润分配方案 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集并于2025年08月19日通过《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网公告会议信息 [1] - 会议于2025年09月05日15:00如期召开 实际时间、地点及内容与公告完全一致 [2] - 召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [1][2] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共5名 代表股份387,774,008股 占总股本17.8214% [2] - 网络投票股东538名 代表股份102,052,551股 占总股本4.6902% [2] - 列席人员包括董事、监事、董事会秘书、高管及见证律师 [2] - 所有参会人员资格均符合法律法规及公司章程要求 [2] 议案表决结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式 计票程序符合公司章程 [3] - 总表决股份489,826,559股 同意股数486,510,358股 占比99.3230% [3] - 反对股数3,239,001股 占比0.6613% 弃权77,200股 占比0.0157% [3] - 中小股东表决同意98,776,350股 反对3,239,001股 弃权77,200股 [4] - 所有议案均获通过 表决程序及结果合法有效 [3][4]

股东大会信息 - 股东大会于2025年09月05日下午15：00召开[3] - 现场出席股东等共5名，代表股份387,774,008股，占比17.8214%[6] - 网络投票股东共538名，代表股份102,052,551股，占比4.6902%[7] 利润分配方案表决 - 2025年半年度利润分配方案总表决，同意486,510,358股，占比99.3230％[9] - 2025年半年度利润分配方案中小股东表决，同意98,776,350股，占比96.7518％[10] - 2025年半年度利润分配方案表决结果为通过[10]

股东大会信息 - 股东大会于2025年9月5日下午15:00召开[2] - 见证律师认为公司本次股东大会合法有效[8] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东543人，代表股份489,826,559股，占比22.5116％[3] - 通过现场投票股东5人，代表股份387,774,008股，占比17.8214％[3] - 通过网络投票股东538人，代表股份102,052,551股，占比4.6902％[3] - 通过现场和网络投票中小股东539人，代表股份102,092,551股，占比4.6920％[4][5] 利润分配方案投票 - 同意2025年半年度利润分配方案有486,510,358股，占比99.3230％[6] - 反对有3,239,001股，占比0.6613％[6] - 弃权有77,200股，占比0.0158％[6] - 中小股东同意有98,776,350股，占比96.7518％[7]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月5日下午15:00 [2] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年9月5日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月5日上午09:15至下午15:00 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [3] - 股权登记日为2025年9月1日 [3] - 会议地点位于广东省梅县华侨城宝丽华综合大楼二楼会议厅 [6] 参会人员资格 - 股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人有权出席 [3] - 公司董事、监事和高级管理人员需出席会议 [4] - 公司聘请的律师将列席会议 [5] 审议事项与披露 - 审议事项已经第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过 [6] - 具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网披露的会议决议公告及利润分配预案公告 [6] 会议登记安排 - 法人股东需持单位证明、授权委托书及出席人身份证登记 [6] - 公众股东需持本人身份证登记 [6] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 [6] - 现场登记时间为2025年9月4日上午09:00-12:00及下午14:00-16:00 [7] - 现场登记地点位于宝丽华综合大楼一楼 [8] - 联系方式包括电话（0753）2511298、（020）31230359及邮箱bxnygd@sina.com [9] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [10] - 投票代码为360690，投票简称为"宝新投票" [13] - 表决意见分为同意、反对、弃权三类 [13] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [14] 备查文件 - 第十届董事会第五次会议决议 [11] - 第十届监事会第五次会议决议 [11]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月5日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2025年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票系统进行的时间为2025年9月5日上午09:15至下午15:00 [1] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年9月1日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [2] 会议审议事项 - 提案已经公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过 [2] - 具体审议事项包括2025年半年度利润分配预案等相关议案 [2] 会议登记方式 - 现场登记需持股东账户卡、身份证等证件办理 [3] - 异地股东可通过信函邮寄原件或电子邮件扫描件方式登记，送达时间需不晚于现场登记截止时间 [3] - 登记联系人为江卓文、罗丽萍，联系电话（0753）2511298、（020）31230359 [3] 网络投票操作 - 网络投票代码为360690，投票简称为"宝新投票" [4] - 股东对同一议案出现重复投票时，以第一次有效投票为准 [4] - 互联网投票系统身份认证需取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [4] 授权委托要求 - 授权委托书需明确记载对各项提案的表决意见（同意/反对/弃权） [5] - 授权委托有效期限自签署日起至股东大会会议结束 [5] - 委托需提供股东账号、持股数量、身份证号及被委托人信息等 [5]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 利润分配方案审议 - 股东大会将审议《公司2025年半年度利润分配方案》 [1]

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-029 广东宝丽华新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月19日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票表决相结 合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五 次会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间： ...