股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束之日起六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[6][8] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[13] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知各股东[15] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[19] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 股东权益 - 公司应制止侵害股东权益行为并报告有关部门查处[19] 出席资格 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权（类别股股东除外），公司持有的本公司股份无表决权[19] 主持与验证 - 股东会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[21] - 召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格并登记[20] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其所持股份不计入有表决权股份总数[25] - 选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%时，选举董事实行累积投票制[25][26] - 股东会对提案应逐项表决，同一表决权只能选一种表决方式[26] 决议类型与通过条件 - 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议由出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29][30] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，内容需列明出席会议股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等[30] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[31] 重大事件披露 - 股东会通报未披露重大事件，应与决议公告同时披露[32] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[32] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[32] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，并次日公告[33] 决议撤销 - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[34] 规则生效与解释 - 本规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释[36] - 本规则自股东会通过之日起施行，原《股东大会议事规则》废止[36]

利润分配 - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[4] - 不同发展阶段现金分红最低比例分别为80%、40%、20%[4] 公积金提取 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[5] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[6] 转增规定 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[6] 分红时间 - 股东会决议或董事会方案后两个月内完成分红派发[10] 披露要求 - 不分红或分红低需披露原因[12] 制度生效 - 制度经董事会审议、股东会批准生效及修改[14]

股本信息 - 公司1996年获批发行1250万股，1997年1月在深交所上市[11] - 公司注册资本为2,175,887,862元[12] - 公司成立时总股本5000万股，后经多次转、送股及配售等，2016年股本总额变更为2,175,887,862股[22][23][24] 股份交易与收购限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，决议需经全体董事三分之二以上通过[25] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[28] - 公司因员工持股计划等收购股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[28] 股东权益与责任 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[31] - 持有5%以上股份的股东买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[30] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需经股东会审议通过[46] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，其中一名为职工代表董事[96] - 交易多项指标占比超10%需提交董事会审议并披露，占比超50%需董事会审议后提交股东会审议[99][100] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[103] 独立董事相关规定 - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情形[109] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[110] - 独立董事行使部分特别职权应经全体独立董事过半数同意[111] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[115] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[115] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[115] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[125] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[128] 公司管理层 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[120][121] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[120] 公司合并、减资与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[139] - 公司减少注册资本，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[140] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[144]

关联交易审议规则 - 与关联自然人成交超30万元交易须董事会审议[11] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%须董事会审议[11] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%应聘请中介评估审计并股东会审议[12] - 公司为关联方提供担保无论数额均董事会审议后股东会审议[12] 关联交易原则 - 关联交易价格或收费不偏离市场独立第三方标准[10] - 关联交易遵循合法合规、公平公正公开、等价有偿原则[2] 关联方资源占用处理 - 董事及高管有义务关注公司是否被关联方侵占利益[10] - 关联方占用资源造成损失董事会应及时采取保护措施[10] 关联交易资助与担保规定 - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助需特定审议并股东会审议[17][18] - 为关联人提供担保需特定审议同意并股东会审议，为控股股东等需其反担保[20] 关联交易披露规则 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人特定成交应及时披露[21] - 日常关联交易按不同情况履行程序披露[22][23] 子公司关联交易处理 - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为履行程序[24] 时间定义 - “及时”指自起算日或触及规定披露时点两交易日内[26]

选聘规定 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会和股东会审议[2] - 选聘采用竞争性谈判等方式保障公平公正[7] - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 费用与人员 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] 更换与续聘 - 出现八种情形时公司应更换会计师事务所[13] - 改聘需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 续聘同一审计机构可不再开展选聘工作，经审计委员会提议等审议批准后续聘[13] 监督与披露 - 审计委员会负责监督检查选聘及审计工作开展情况[17] - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告等，更换时需披露相关情况[14] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重时应报告董事会[17] - 董事会可对相关责任人通报批评、经济处罚或纪律处分[17] 制度相关 - 制度经公司董事会审议并报股东会批准后生效，修改亦同[19] - 制度由公司董事会负责解释[19] - 制度未尽事宜依国家法律等执行，与相关规定不一致时以相关规定为准[19]

会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日，紧急情况经同意不受限[4] 会议举行 - 应有过半数董事出席，关联交易由过半数无关联董事出席[10][16] 会议决议 - 须经全体董事过半数通过，关联交易经无关联董事过半数通过[16] 委托出席 - 董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事[8][12] 其他规定 - 提案提前十日提交秘书，记录保存不少于十年[4][20]

项目投资 - 公司拟投资78.07亿元建设广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程[1] 项目进度 - 截至2025年10月末累计投入41.51亿元，陆上工程已完工，涉海工程未完成[1] 未来展望 - 履行用海审批，预计获批后17至18个月完成建设[3] 信息披露 - 选定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[3]

人事变动 - 非独立董事李荣康辞职后任职工代表董事，继续任职[2][6] - 免去王华清第十届监事会职工代表监事职务[4] 公司治理 - 修订《章程》，取消监事会和监事，设职工代表董事[4] 会议安排 - 2025年11月13日16:30召开职工代表大会第一次会议[3]

股东大会信息 - 2025年11月13日14:30在广东省梅县召开股东大会[2] - 347名股东投票，代表470,926,821股，占比21.6430％[4] - 343名中小股东投票，代表83,192,813股，占比3.8234％[5] 议案投票情况 - 2026年度委托理财等业务议案，同意占比96.1624％[7] - 2026年度为子公司融资担保议案，同意占比98.3604％[9] - 修订公司章程等议案，同意占比95.0646％[12] - 修订四项制度议案，同意占比95.4931％[15] 中小股东议案投票情况 - 委托理财等业务议案，中小股东同意占比78.2768％[8] - 为子公司融资担保议案，中小股东同意占比90.7190％[11] - 修订公司章程等议案，中小股东同意占比72.0625％[13]

股东大会信息 - 股东大会召集公告于2025年10月29日发布[2] - 股东大会于2025年11月13日下午14：30召开[3] 股东出席情况 - 现场出席股东等5名，代表股份387,774,008股，占比17.8214%[6] - 网络投票股东342名，代表股份83,152,813股，占比3.8216%[7] 议案表决情况 - 2026年度委托理财等议案总表决同意452,854,708股，占比96.1624%[10] - 2026年度为子公司融资担保议案总表决同意463,205,719股，占比98.3604%[11] - 修订章程等议案总表决同意447,684,848股，占比95.0646%[11] - 修订四项制度议案总表决同意449,702,648股，占比95.4931%[12] - 2026年度委托理财等议案中小股东表决同意65,120,700股，占比78.2768%[10] - 2026年度为子公司融资担保议案中小股东表决同意75,471,711股，占比90.7190%[11]