广东宝丽华新能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第 1 页 共 23 页 一、审计委员会实施细则 二、战略委员会实施细则 三、提名委员会实施细则 四、薪酬与考核委员会实施细则 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，健全董事会的审计评价和监督机制， 提高内部控制水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《广 东宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责监督及评估内、外部审计工作、内部控制 以及审核公司的财务信息及其披露等工作，并行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 委员会构成 第三条 审计委员会成员应由三名不在上市公司担任高级 管理人员的董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任主 任委员（即召集人）。审计委员会的主任委员应当为会 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司股东会议事规则 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会运作程序，提高工作效率，保障全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《广东宝 丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司非常设性的权力机构，在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束之日起六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条及《公司 章程》第四十八条规定的应 ...

第二章 分红政策与股东回报规划 第三条 公司分红政策为： 广东宝丽华新能源股份有限公司分红管理制度 经第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分 红机制，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分 红》（证监会公告〔2022〕3号）及《广东宝丽华新能源股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司分红坚持现金为主、形式多样、合理回报、可 持续发展的原则。 （一）公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报； （二）公司股利按照股东持有的股份比例分配，但法律法规 或者《公司章程》规定不按持股比例分配的除外； （三）公司采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利。 （四）当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当 年末累计可分配利润为正数时，可以现金或者现金与股票相结合 的方式分配股利； 第 1 页 共 5 页 广东宝丽华新能源股份有限公司分红管 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-039 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订公司〈章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董 事会议事规则〉的公告》，本议案尚须提交公司股东大会审议 并以特别决议通过。现将有关情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平， 根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 等有关规定，公司拟结合实际情况，修订公司《章程》及其附 件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款。 二、修订内容 1.取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》 第 1 页 共 86 页 规定的监事会职权。 2."股东大会"的表述统一修订为"股东会"，《股东大 会 ...

财务组织与制度 - 公司设财务负责人，由总经理提名、董事会聘任[6] - 总部及子公司设财务部负责会计核算和财务管理[7] - 财务部门完善岗位设置，执行“不相容职务相分离”原则[10] - 公司统一执行国家会计法律法规、准则及公司会计政策和估计[12] 预算管理 - 公司实行预算管理制度，预算执行情况作为绩效考核依据[17] - 财务预算编制实行统一组织、逐级落实原则，经批准后执行[17] - 预算执行中重大偏离，履行决策程序后可调整预算[19] 资金管理 - 资金筹集可通过银行贷款、发行股票和债券等方式，按需进行[21] - 资金实行统一调控、分级管理，年末做下年度资金预算并严格执行[27] - 资金支付按权限和程序审批，依据有效合同和凭据，杜绝白条[23] 投资与资产管理 - 投资需符合法规、政策和公司战略，对项目充分论证、评审和后评估[28] - 资产由各部门分类管理，财务核算并监督，应收款设台账催收[31] - 固定资产购置按预算执行，每年清查盘点，确保账实相符[32] 利润分配与负债管理 - 公司当年税后利润先弥补亏损，提取法定盈余公积金10%，按需提任意盈余公积金，再分配剩余利润[39] - 适度控制负债规模，举债经审批，严格控制对外担保规模[35] 会计档案管理 - 会计档案包括凭证、账簿、报表等，月度结账后装订归档[41] - 年度终了将全年会计报表整理装订成册并加封面[42] - 会计档案一年移交一次公司档案室，移交时填写移交表并签字确认[42] - 借阅会计档案需填写审批表，经部门负责人等审批通过[42] - 会计档案保管期满按规定销毁[42]

董事会秘书任职 - 设一名董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[3] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[4] - 近三年受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[4] - 须经专业培训和资格考试，由董事会聘任并备案[6] 董事会秘书管理 - 原任离职后三个月内正式聘任[10] - 出现规定情形一个月内解聘[7] - 不能履职超半个月指定代行人员并备案[9] - 保证其参加深圳证券交易所后续培训[9] 董事会秘书职责 - 了解公司经营和财务情况，查阅相关资料[12] - 督促遵守信息披露规定并办理披露工作[15] - 筹备并参加相关会议，保管会议文件等资料[16] - 对公司治理和重大决策程序进行合规性审查[15] - 组织协调内幕信息管理，防范泄露和交易[16] - 管理董事、高管持股及变动信息[18] - 组织协调投资者关系管理，确保沟通畅通[18] - 参与媒体公共关系管理，维护公众形象[18] - 组织协调证券业务知识培训，督促参加培训[19] - 协助制定资本市场发展战略，筹划融资等事宜[20] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过日起生效，由董事会负责解释[22]

广东宝丽华新能源股份有限公司关联交易管理制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交 易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《广东 宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关 联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1.尽量避免或者减少与关联人之间的关联交易； 2.确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等 价有偿"的原则，并以书面协议方式予以确定； 3.对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； 4.关联董事和关联股东回避表决的原则； ...

交易限制 - 董事、高管及持股5%以上股东不得进行本公司股票融资融券交易[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超1000股可一次全转让[4] - 董事、高管在公司定期报告公告前特定日期内不得买卖本公司股票[9] 减持规定 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[5] - 董事、高管转让股份应提前15个交易日报告并披露减持计划[6] - 减持实施完毕或未完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[6] 信息披露 - 董事、高管股份被强制执行应在2个交易日内披露[7] - 新任董事、高管应在任职后2个交易日内申报个人信息[7] - 董事、高管股份变动应在2个交易日内报告并公告[8] - 违规买卖股票董事会应收回收益并披露[9] - 持股变动比例达规定需履行报告和披露义务[12] 管理职责 - 董事会秘书负责管理董事、高管身份及持股数据[12] - 董事会秘书每季度检查买卖股票披露情况[12] - 发现违法违规应及时向证监会、交易所报告[12] 制度说明 - 制度中“以内”“以上”含本数[12] - 未尽事宜依国家法律、法规及《公司章程》执行[12] - 与相关规定不一致时以相关规定为准[12] - 制度由董事会负责解释[12] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[13]

会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日，紧急情况经同意不受限[4] - 会议通知送达方式有专人送达、电话、传真等[9] 提案提交 - 拟提交提案需在会议召开十日前提交董事会秘书[4] 出席规定 - 一名董事代出席会议的董事不得超过两名[8] - 会议应由过半数董事出席，关联交易由过半数无关联董事出席，不足三人提交股东会[10][16] 决议规则 - 会议决议须经全体董事过半数通过，关联交易经无关联董事过半数通过[16] 其他事项 - 会议记录保存期限不少于十年[20] - 董事会秘书负责筹备组织会议和处理日常事务[3] - 会议以现场召开为原则，也可通过视频等通讯方式[10] - 会议表决采用记名投票，每董事一票表决权[15]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] 任期与履职要求 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 每年现场工作时间不少于十五日[20] - 工作记录及公司资料至少保存十年[22] 履职保障与监督 - 公司应安排独立董事与年审会计师沟通会[24] - 财务部门应提前向独立董事提交审计材料[24] - 独立董事履职受阻可向相关部门报告[28] 其他规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17][19] - 专门会议召集方式[20] - 年度述职报告披露时间[24] - 履职费用由公司承担[29] - 津贴标准制定与审议[30] - 制度解释与生效[32]