董事会决议核心事项 - 公司第十届董事会第七次会议于2025年11月26日以现场加通讯方式召开，应出席董事9人，实际全部出席，会议由董事长喻旭春主持[2][3][4] - 董事会审议并通过了关于续聘2025年度审计机构及决定审计费用的议案，拟续聘大信会计师事务所，审计费用总额为70万元人民币，其中年报审计费60万元，内控审计费10万元[6] - 董事会审议并通过了关于召开2025年第六次临时股东会的议案，计划于2025年12月12日召开股东会[8] 2025年第六次临时股东会安排 - 股东会将于2025年12月12日14:30在公司二楼会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[15][16] - 股权登记日定为2025年12月4日，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00[15][17] - 本次股东会将审议两项议案：关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案，以及关于公司拟投资建设年产40万吨再生铝项目的议案[9] 拟续聘审计机构详情 - 拟续聘的审计机构为大信会计师事务所，该所成立于1985年，2024年度业务收入为15.75亿元人民币，其中证券业务收入4.05亿元，拥有注册会计师1031人[34][35][36] - 2024年大信会计师事务所为221家上市公司提供年报审计服务，平均客户资产额为195.44亿元人民币，收费总额2.82亿元，同行业上市公司审计客户达146家[36] - 为公司提供审计服务的项目合伙人为熊建辉，签字注册会计师为王丽萍，质量复核人员为冯发明，审计费用与上年度一致，为70万元人民币[38][39][40][42] 公司战略投资计划 - 股东会议程中包含一项重要资本开支议案，即公司拟投资建设年产40万吨再生铝项目，该议案已于2025年10月30日经第十届董事会第六次会议审议通过[9]