| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于新增 2025 年度公司日常关联交易 事项的议案》； 同意公司新增 2025 年度日常关联交易事项，公司与关 联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成 对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对公司以及全体 股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况， 符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事：黄俊辉、罗绍德、尉克俭 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会 议 2025 年第三次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 11 月 14 日送达全体独立董事。会议由 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 四十六次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 11 月 14 日送达全体董事。会议由董事长喻 鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司 监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、 审议通过《关于中金岭南公司高管 2024 年度经营业 绩考核结果及薪酬核定的报告》； 关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险 持续评估报告》； 关联董事李蒲林、李珊回避表决。 二、 审议通过《关于公司拟 ...

公司公告与会议 - 公司于2025年11月20日以通讯方式召开第九届第四十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于新增2025年度公司日常关联交易事项的议案》等文件 [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为222亿元 [2] 宏观经济背景 - 日本GDP出现负增长 同时伴随股市跳水 国债被抛售及日元贬值 [2] - 日本拟推出规模达21万亿日元的经济刺激措施 [2]

证券日报网讯中金岭南11月21日发布公告，在公司回答调研者提问时表示，2024年，公司生产精矿含铜 金属量11，956吨。 （文章来源：证券日报） ...

公司动态 - 中金岭南于11月21日发布公告，回应调研者提问[2] - 公司表示业绩情况需关注后续定期报告[2]

公司战略 - 公司提出"一体两翼"新战略，"一体"指成为掌握丰富金属资源的行业头部企业[1] - "两翼"指大力发展铜铅锌冶炼及精深加工产业，以及金、银、镓、锗、铟、硒、碲、铋、铂、钯、铑等稀有稀散稀贵金属及新材料精深加工产业[1] - 战略目标是加快形成新质生产力，为国家供应链安全作贡献[1] 发展模式 - 公司坚持"外延发展"与"内涵发展"并举[1] - 坚持"聚焦主业+资本运营"双轮驱动[1] - 通过不断完善产业链布局和优化产品结构，促进高质量、高效益发展[1] 市值管理 - 公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司市值管理制度》以加强市值管理工作[1] - 制度旨在规范市值管理行为，推动公司投资价值提升，增强投资者回报[1] - 公司将通过价值创造和提升投资者关系管理水平来实现股东价值回报[1]

公司主要产品 - 公司主要产品包括铅锭、锌锭及锌合金、阴极铜、白银、黄金、粗铜、电镓、锗精矿、工业硫酸、硫磺等 [1] 铅金属应用领域 - 铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金，其他用途包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品 [1] 锌金属应用领域 - 锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域 [1]

公司融资行为性质 - 公司债券相关融资行为是中性的市场化融资安排 [1] 债券融资对股价影响 - 债券对股票的影响需结合债券类型、资金用途及公司运营实际综合看待 [1] 近期融资举措 - 公司近期发行科技创新债券、超短期融资券及此前的可转债 [1] - 上述融资举措均为匹配业务发展需求 [1] 资金用途与长期影响 - 债券融资所获资金均投向实体项目或优化财务结构 [1] - 资金支持矿产资源开发、技改升级等核心业务扩张 [1] - 融资有助于降低融资成本、提升运营稳定性 [1] - 为公司业绩增长和股价稳定提供基本面支撑 [1]

公司战略与资源配置 - 公司近年来实施的再融资安排及境内外项目布局主要着眼于优化资源配置、完善产业链条、增强未来竞争力 [1] - 部分项目处于建设或产能爬坡阶段 对利润的贡献具有周期性和阶段性特征 [1] 运营与项目进展 - 公司将继续提升运营效率 稳步推进重点项目建设和达产工作 [1] - 随着相关工作逐步推进 将有助于公司业务基础更加扎实、运营体系更加完善 为长期发展提供支持 [1] 信息披露 - 公司将在定期报告中按规定披露相关进展 [1]

公司发展战略 - 公司通过内生创新与外延并购双轮驱动，成功跻身国内高端新材料领域[1] - 未来公司将持续强化新材料产业链协同优势，加速新质生产力培育，为股东创造长期价值[1] 新材料业务布局 - 子公司中金科技是公司新材料板块的核心载体，聚焦高性能粉体材料、热双金属、储能材料等领域[1] - 中金科技拥有国家级专精特新"小巨人"资质和多项发明专利，荣获多项国家、省市科学技术奖、科技进步奖、产品质量奖[1] 外延并购进展 - 2023年中金科技并购国内热双金属龙头企业佛山精密，快速切入高端复合金属材料赛道[1] - 2024年公司通过控股山东中金新材料科技有限公司，进一步延伸铜精深加工链条[1]