| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （黄俊辉） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告 工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股 东大会、董事会及各专门委员会会议，深入公司主体企业以 及下属子公司开展实地现场调研工作，加强年报编制的审阅 督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司关联交易 等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小 股东的权益。 一、独立董事基本情况 （一）参加董事会会议股东大会及表决情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄俊辉：汉族，1969 年出生，毕业武汉大学法学专业， 博士研究生学历。广东省司法厅先进工作者、广东省人力资 源与社会保障厅授予其法学教授资格名称。历任广东司法 ...

独立董事履职 - 报告期内尉克俭应参加董事会12次，现场2次通讯10次，出席股东大会3次[6] - 2024年1月30日通讯参加年报编制职责会议[7] 专门会议情况 - 独立董事专门会议召开3次，审议多项议案[10][11][12] - 战略等各委员会按不同次数召开会议[12] 实地调研 - 2024年对多地企业及子公司实地调研，尉克俭超15日[15] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[16]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （罗绍德） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》《独立董事年度报告 工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席股 东大会、董事会及各专门委员会会议，深入公司主体企业以 及下属子公司开展实地现场调研工作，加强年报编制的审阅 督导工作，认真审议各项议案，独立公正地对公司关联交易 等重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小 股东的权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗绍德：汉族，1957 年出生，毕业西南财经大学会计专 业，研究生硕士学历。曾获湖南财经学院授予的年度科研积 极分子和优秀科研成果奖，四川省财务成本研究会授予的优 秀专著三等奖，暨南大学授予的 20 ...

人员情况 - 截至2024年末合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告的723人[4] - 签字注册会计师邬夏霏最近3年签署3家上市公司审计报告[6] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年度上市公司年报审计客户201家，审计收费26115.39万元[4] 合规情况 - 最近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[6] 保险情况 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[14] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致无分歧[7][8] - 针对公司情况制定可操作审计方案，配备专属团队及专家支持[10][11][12]

此议案尚须提请公司股东大会审议。 特此公告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事、高级 管理人员报酬情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，公司高级管理人员薪酬根据《深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考 核管理办法》以及相关法律法规进行发放或缴交。 本公告附件披露的 2024 年度公司董事、监事及高级管理 人员薪酬包含：2024 年度工资、2023 年度绩效薪酬结算补发、 2021-2023 年部分任期激励、2024 年任职期间社会保险、住房 公积金、补充医疗保险福利中公司为其缴交的部分等。 公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度绩效薪酬将在 股东大会、董事会对前述人员 2024 年度业绩考核完成后再依 据考核情况进行绩效薪酬核定、结算和补发。 | 姓名 | 性别 | ...

综合授信额度 - 截至2024年12月31日，获综合授信额度430.50亿元[3] - 截至2024年12月31日，实际已使用190.99亿元[3] - 2024、2025年度计划申请不超525亿元额度[3][5] 融资情况 - 2023年超短期融资券注册30亿元，2024年末无未到期余额[3][4] - 2023年中期票据注册50亿元，2024年末未到期余额28亿元[4]

业绩数据 - 2024年研发投入5.03亿元[101] - 公司注册资本37.38亿元，总资产超430亿元，年营业收入超650亿元[22] - 1997 - 2024年上市期间，总资产由9.6亿元升至458.4亿元，增长47倍[54] - 1997 - 2024年上市期间，净资产由3.9亿元升至142亿元，增长36倍[54] - 1997 - 2024年上市期间，营业总收入由8.5亿元升至598.12亿元，增长70倍[54] - 2024年能源消耗总量50.24万吨标准煤，综合能耗0.1吨标准煤/万元[184] - 2024年残矿回收量77174吨[194] 企业规模 - 现有员工11000余人[22] - 下设23家直属、全资、控股子公司[23] - 在中国、澳大利亚、多米尼加拥有4座矿山，掌控已探明有色金属资源金属量超千万吨，潜在价值超千亿元[23] 技术研发 - 拥有有效专利527项，累计参编标准300余项[17] - 现有研发人员1180人，其中深圳市地方级领军人才4人等[24] - 先后荣获省部级以上科技奖励160余项，其中国家级科技奖励15项[24] - 拥有国家专利595项、国家高新技术企业10家、“专精特新”中小企业9家[24] - 2024年获得专利授权89项，其中发明专利39项[109] - 2024年4项成果获中国有色金属工业科学技术奖，其中一等奖3项，二等奖1项[118] - 2024年8项成果完成成果鉴定，4项达国际领先水平等[122] - 有色金属产业高值化材料研究中，复合材料铜镍系列产品成材率稳定在88.00%左右[115] 生产项目 - 年产精矿铅锌金属量30万吨、冶炼铅锌产品45万吨、阴极铜45万吨等[23] - 凡口铅锌矿年产18万吨铅锌金属量[26] - 广西中金岭南矿业有限公司启动6000吨/日采选扩产改造项目[27] - 澳大利亚佩利雅公司年产铅锌精矿金属量约15万吨[27] - 韶关冶炼厂铅锌生产线产能约15万吨[31] - 丹霞冶炼厂年产锌锭约14.8万吨、硫磺5万吨、硫酸6.1万吨[32] - 山东中金岭南铜业有限责任公司阴极铜产能70万吨[32] - 深圳华加日铝业有限公司年产铝型材25000吨[34] - 凡口铅锌矿智能矿山项目总投资约1.6亿元，下井单班人员从400人下浮到340人[133] - 韶关冶炼厂稀散金属综合回收项目、12万吨锌基新材项目建成投产[196] 市场扩张与并购 - 2010年收购加拿大全球星矿业公司，成为多金属跨国企业[55] - 2023年并购佛山精密，完成新材料板块布局[55] 未来展望 - 2025年推动把气候变化相关风险全面纳入企业风险管理体系[141] 社会责任与管理 - 2024年投入4.65亿元推进“百千万工程”建设，开展公益项目163个[19] - 2024年构建完善“8 + 3”全覆盖监督体系[64] - 2024年开展反贪腐培训120场，8812人次参训[68] - 2024年公布19家违规违纪“黑名单”单位[71] - 2024年召开3次股东大会，12次董事会会议等[76] - 2024年披露公告100项，连续第12年获深交所A级（最高）评级[79] - 2024年开展法治合规培训131场[84] - 2024年重大经营风险事件发生数为0次[90] - 2024年数据安全事件发生数为0次[92] - 2024年反垄断与公平交易申诉与举报事件发生数为0次[99] 环保相关 - 2024年公司无环保违法违规事件与处罚，未发生突发环境事件[145] - 截至2024年底，通过环境管理体系认证单位14家[145] - 组织开展环保应急演练59次，1360人次参加[151] - 2024年公司建设项目均取得环境影响评价批复[152] - 截至2024年底，4家单位通过能源管理体系认证[182] - 2024年7月凡口铅锌矿尾矿库资源综合回收及环境治理开发项目通过竣工环保验收，累计投入3.8亿元[189]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等要求，现就本公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄俊辉、罗绍德、尉克俭的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办 法》第六条等规定的不得担任独立董事的情形，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上 ...

股权收购 - 公司拟现金回购少数股权[2] - 现阶段发股收购资产方案缺乏可行性[2] - 第九届董事会同意现金回购并授权开展收购事宜[3] 交易情况 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[2] - 交易尚在筹划，未签协议，审计评估未完成[2] - 交易价格和方案待协商确定，需履行审批程序[3] 其他 - 公告日期为2025年4月15日[4]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024年度证券投资情况及2025年度 证券投资规模总额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司开展证券投资基本情况 1.投资目的 在保障公司日常生产经营和项目建设所需资金、合理控 制投资风险的前提下，使用自有资金开展证券投资，以充分 提高资金收益和使用效率，实现公司和股东收益最大化。 2.投资范围 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》，证券投资范围包括新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财及深 圳证券交易所认定的其他证券投资行为。其中，委托理财是 指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人 ...