股权与股本 - 公司已发行股份数为8069.6453万股，均为普通股[4][66] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] 股东权益与限制 - 股东对特定决议持异议可要求公司收购股份[8] - 特定股东违规买卖股票收益归公司[6] 会议与决策 - 2025年5月26日召开会议审议取消监事会等议案[1] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事与董事会 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[2][36] - 董事会设审计等专门委员会，相关委员会中独立董事占多数并担任召集人[37] 独立董事 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，且有独立性要求[46] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[47] 监事会与审计委员会 - 公司拟取消监事会，董事会设置审计委员会行使监事会职权[48] - 审计委员会成员3名，2名为独立董事，每季度至少召开一次会议[49] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[53] - 利润分配方案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[55] 公司治理制度 - 公司修订和制定部分治理制度，共涉及21项[82][83] - 7项制度需股东会审批，14项无需[82][83]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的注会289人[3] - 项目合伙人费洁近三年签及复核过上市公司审计报告超10家，签字注会桂玉玲2家，质控复核人洪烨6家[7] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3][4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户15家[4] - 本期审计收费100万元，较上期增30万元，年报审计收费80万元，内控审计收费20万元[10] 其他信息 - 中汇会计师事务所职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分1次，42名从业人员受相应处罚[5] - 2022年1月5日洪烨因审计项目问题被出具警示函[8] - 2025年5月26日董事会、监事会均同意续聘，提交2024年年度股东会审议[13] - 续聘需2024年年度股东会审议通过后生效[14]

独立董事资格 - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不能受证监会处罚或刑事处罚[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 需具备会计等专业岗位5年以上全职经验[6] 任职相关 - 需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] - 任职后若不符资格情形需辞去职务[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月17日14点在公司306会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东大会审议12项议案，1 - 7经第三届董事会二十四次、监事会二十二次会议通过，8 - 12经第三届董事会二十六次、监事会二十四次会议通过[5][8] - 股权登记日为2025年6月9日，A股代码688535，简称为华海诚科[13] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、11、12[12] - 会议登记时间为2025年6月10日（10：00 - 12：00、13：00 - 17：00），地点为江苏连云港市经济技术开发区东方大道66号[15] - 公司联系电话0518 - 81066978，传真0518 - 81066803，电子邮箱ir@hhck - em.com[19] - 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席者交通及食宿费用自理[19] - 公告发布时间为2025年5月27日[19] 投票相关 - 累积投票议案中，第四届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选2人[6] - 股东大会需表决2024年度董事会工作报告等9项非累积投票议案[22] - 股东大会需表决修订和制定部分公司治理制度等多项议案[23] - 股东大会需对董事会换届选举第四届董事会非独立董事等进行累积投票[23] - 累积投票制下股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 某投资者持有100股，选举董事议案有500票表决权，选举独立董事议案有200票，选举监事议案有200票[25] - 投资者可将选举票数集中或任意组合投给不同候选人[26]

会议情况 - 江苏华海诚科第三届监事会第二十四次会议于2025年5月26日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1][2] - 审议通过续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构议案[3] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东会审议[2][3]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审查第四届独立董事候选人[2] - 提名杨林、赵建坤为候选人，两人未持股且无关联关系[2][3] - 候选人符合任职资格和独立性要求[2][3] - 公司同意提名并提交董事会审议[3] - 审查意见于2025年5月21日发布[4]

市场表现 - 中证半导体材料设备主题指数上涨0 68% 成分股富创精密上涨8 08% 三佳科技上涨4 85% 华海诚科上涨4 33% 金宏气体上涨3 63% 沪硅产业上涨2 86% [1] - 半导体材料ETF（562590）上涨0 47% 最新价报1 07元 [1] - 半导体材料ETF盘中换手2 31% 成交738 39万元 盘中交易活跃 持续出现溢价 [1] - 半导体材料ETF最新份额达3 00亿份 创近1月新高 [1] 资金流向 - 半导体材料ETF近6天获得连续资金净流入 最高单日获得542 63万元净流入 合计吸金1732 02万元 日均净流入达288 67万元 [1] 行业动态 - 小米集团创始人雷军宣布小米自主研发设计的3nm制程手机处理器芯片玄戒O1即将亮相 [1] - 2024年中国集成电路出口额首次突破万亿元大关 半导体产业链各环节取得显著进展 [1] ETF产品结构 - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金紧密跟踪中证半导体材料设备指数 指数中半导体设备占比55 8% 半导体材料占比21 3% 合计权重超77% [2] - 该ETF聚焦半导体产业发展 覆盖光刻胶 大硅片 刻蚀机等关键赛道 直击芯片产业国产化刚需 [2]

业绩总结 - 2024年营业收入331,634,930.76元，较2023年增长17.23%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润40,063,058.84元，较2023年增长26.63%[35] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,132,299.37元，较2023年增长24.59%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,976,498.49元，较2023年减少90.58%[35] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,039,069,276.16元，较2023年末增长1.15%[35] - 2024年末总资产1,402,647,705.52元，较2023年末增长13.99%[35] - 2024年基本每股收益0.50元/股，较2023年增长19.05%[35] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.96%，较2023年减少0.75个百分点[36] - 2024年度研发费用较上年同期上升7.15%[47] 用户数据 - 公司获得长电科技等众多知名厂商青睐，获最佳服务奖等多项奖项[38] 未来展望 - 公司未来将进行新产品研发，适应高密度封装要求[38] - 公司有望凭借自身优势扩大销售规模[44] 新产品和新技术研发 - 公司开发多种新产品，提高倒装芯片用底部填充胶导热性能[38] - 公司在电子胶黏剂方面重点发展FC底填胶与液态塑封料，开发适用于2.5D/3D封装的产品[39] - 公司构建可覆盖历代封装技术的产品体系，应用于QFN的产品已小批量生产销售[41] - 截至2024年12月31日累计获得授权发明专利31项，累计申请发明专利51项[48] - 公司研发将炭黑聚集降低到40um以下[52] 市场扩张和并购 - 2024年11月公司审议通过使用超募资金等合计48000万元认购衡所华威电子有限公司30%股权，截至2024年12月31日，已支付30176.12万元[58][59] 其他新策略 - 2024年4月1日公司同意使用最高不超57400万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理认购金额合计2.4亿元[1] - 2024年8月公司同意对剩余募集资金投资项目的投资金额进行调整[60] - 2024年8月公司同意以承兑汇票支付募投项目款项再以募集资金等额置换[61]

华海诚科财务表现 - 2025年第一季度营业收入8387.45万元，同比增长15.84%，但归母净利润720.88万元同比下降43.56%，扣非净利润656.00万元同比下降48.97%，主要因股权激励费用计提及新增厂房设备折旧增加[1][2] - 2024年全年营业收入3.32亿元同比增长17.23%，归母净利润4006.31万元同比增长26.63%，扣非净利润3413.23万元同比增长24.59%，增长动力来自订单增加、产能利用率提升及产品结构调整[3] 主营业务分析 - 环氧塑封料为核心业务，2024年产量1.24万吨同比增长20.40%，营收3.16亿元占总收入95.18%，同比增长18.81%[4] - 电子胶黏剂业务产量36.23吨同比下滑20.92%，收入0.15亿元同比增长8.44%，但毛利率下降7.02个百分点至35.05%[4] 战略布局与产能扩张 - 现金收购衡所华威30%股权并计划发行股份收购剩余70%，实现国内环氧塑封料行业前两大企业合并，预计显著提升规模效应[5] - 投资2亿元建设高密度封装材料项目，设计年产能11000吨，当前募投项目累计投入1.84亿元完成进度63.83%[5] 行业活动信息 - 第三届钙钛矿材料与器件产业发展论坛将于2025年5月23-24日在苏州举办，聚焦太阳能电池制备工艺、叠层电池产业化等议题，吸引协鑫光电、通威太阳能等企业参与[7][10][17][18]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/31[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2500万元~5000万元[3] - 回购价格不超过121.99元/股[4] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购391455股，占总股本0.49%[6] - 成交最高价88.99元/股，最低价62.17元/股[6] - 支付资金27539136.66元[6]