股权与股本 - 公司已发行股份数为8069.6453万股，均为普通股[4][66] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] 股东权益与限制 - 股东对特定决议持异议可要求公司收购股份[8] - 特定股东违规买卖股票收益归公司[6] 会议与决策 - 2025年5月26日召开会议审议取消监事会等议案[1] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事与董事会 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[2][36] - 董事会设审计等专门委员会，相关委员会中独立董事占多数并担任召集人[37] 独立董事 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，且有独立性要求[46] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[47] 监事会与审计委员会 - 公司拟取消监事会，董事会设置审计委员会行使监事会职权[48] - 审计委员会成员3名，2名为独立董事，每季度至少召开一次会议[49] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[53] - 利润分配方案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[55] 公司治理制度 - 公司修订和制定部分治理制度，共涉及21项[82][83] - 7项制度需股东会审批，14项无需[82][83]