独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形之一者无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚者不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家可担任[5] - 在公司连续任职不超六年可担任[5] - 会计专业人士提名需有三类资格之一且5年以上全职经验[5]

董事会调整 - 公司董事会成员人数将由5名调整至6名，含2名独立董事和1名职工代表董事[2] - 2024年年度股东会审议董事会换届事宜[4] - 第四届董事会任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年[4] 候选人提名 - 提名韩江龙、成兴明、陶军为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 提名杨林、赵建坤为第四届董事会独立董事候选人，杨林为会计专业人士[3] 股权与表决权 - 韩江龙、成兴明、陶军合计直接持有公司22.22%的股份[8] - 韩江龙、成兴明、陶军通过德裕丰持有公司4.91%的股份[8] - 韩江龙、成兴明、陶军合计持有公司27.13%的股权[8] - 韩江龙、成兴明、陶军对公司表决权比例为34.99%[8] 候选人信息 - 杨林1977年11月出生，大专学历，未持股[15] - 赵建坤1966年7月出生，硕士学历，未持股[16][17] 任职合规 - 公司董事、监事、高管及持股5%以上股东无不得担任董事情形[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵建坤为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[4] 任职资格要求 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历等有多项限制[3] - 被提名人兼任公司数、连续任职时间有规定[4] 声明时间 - 声明时间为2025年5月20日[4]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的注会289人[3] - 项目合伙人费洁近三年签及复核过上市公司审计报告超10家，签字注会桂玉玲2家，质控复核人洪烨6家[7] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3][4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户15家[4] - 本期审计收费100万元，较上期增30万元，年报审计收费80万元，内控审计收费20万元[10] 其他信息 - 中汇会计师事务所职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分1次，42名从业人员受相应处罚[5] - 2022年1月5日洪烨因审计项目问题被出具警示函[8] - 2025年5月26日董事会、监事会均同意续聘，提交2024年年度股东会审议[13] - 续聘需2024年年度股东会审议通过后生效[14]

股权与股本 - 公司已发行股份数为8069.6453万股，均为普通股[4][66] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] 股东权益与限制 - 股东对特定决议持异议可要求公司收购股份[8] - 特定股东违规买卖股票收益归公司[6] 会议与决策 - 2025年5月26日召开会议审议取消监事会等议案[1] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事与董事会 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[2][36] - 董事会设审计等专门委员会，相关委员会中独立董事占多数并担任召集人[37] 独立董事 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验，且有独立性要求[46] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[47] 监事会与审计委员会 - 公司拟取消监事会，董事会设置审计委员会行使监事会职权[48] - 审计委员会成员3名，2名为独立董事，每季度至少召开一次会议[49] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[53] - 利润分配方案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[55] 公司治理制度 - 公司修订和制定部分治理制度，共涉及21项[82][83] - 7项制度需股东会审批，14项无需[82][83]

独立董事资格 - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不能受证监会处罚或刑事处罚[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 需具备会计等专业岗位5年以上全职经验[6] 任职相关 - 需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] - 任职后若不符资格情形需辞去职务[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月17日14点在公司306会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东大会审议12项议案，1 - 7经第三届董事会二十四次、监事会二十二次会议通过，8 - 12经第三届董事会二十六次、监事会二十四次会议通过[5][8] - 股权登记日为2025年6月9日，A股代码688535，简称为华海诚科[13] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、11、12[12] - 会议登记时间为2025年6月10日（10：00 - 12：00、13：00 - 17：00），地点为江苏连云港市经济技术开发区东方大道66号[15] - 公司联系电话0518 - 81066978，传真0518 - 81066803，电子邮箱ir@hhck - em.com[19] - 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席者交通及食宿费用自理[19] - 公告发布时间为2025年5月27日[19] 投票相关 - 累积投票议案中，第四届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选2人[6] - 股东大会需表决2024年度董事会工作报告等9项非累积投票议案[22] - 股东大会需表决修订和制定部分公司治理制度等多项议案[23] - 股东大会需对董事会换届选举第四届董事会非独立董事等进行累积投票[23] - 累积投票制下股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 某投资者持有100股，选举董事议案有500票表决权，选举独立董事议案有200票，选举监事议案有200票[25] - 投资者可将选举票数集中或任意组合投给不同候选人[26]

会议情况 - 江苏华海诚科第三届监事会第二十四次会议于2025年5月26日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1][2] - 审议通过续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构议案[3] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东会审议[2][3]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审查第四届独立董事候选人[2] - 提名杨林、赵建坤为候选人，两人未持股且无关联关系[2][3] - 候选人符合任职资格和独立性要求[2][3] - 公司同意提名并提交董事会审议[3] - 审查意见于2025年5月21日发布[4]

市场表现 - 中证半导体材料设备主题指数上涨0 68% 成分股富创精密上涨8 08% 三佳科技上涨4 85% 华海诚科上涨4 33% 金宏气体上涨3 63% 沪硅产业上涨2 86% [1] - 半导体材料ETF（562590）上涨0 47% 最新价报1 07元 [1] - 半导体材料ETF盘中换手2 31% 成交738 39万元 盘中交易活跃 持续出现溢价 [1] - 半导体材料ETF最新份额达3 00亿份 创近1月新高 [1] 资金流向 - 半导体材料ETF近6天获得连续资金净流入 最高单日获得542 63万元净流入 合计吸金1732 02万元 日均净流入达288 67万元 [1] 行业动态 - 小米集团创始人雷军宣布小米自主研发设计的3nm制程手机处理器芯片玄戒O1即将亮相 [1] - 2024年中国集成电路出口额首次突破万亿元大关 半导体产业链各环节取得显著进展 [1] ETF产品结构 - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金紧密跟踪中证半导体材料设备指数 指数中半导体设备占比55 8% 半导体材料占比21 3% 合计权重超77% [2] - 该ETF聚焦半导体产业发展 覆盖光刻胶 大硅片 刻蚀机等关键赛道 直击芯片产业国产化刚需 [2]