会议相关 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年10月28日召开，9名董事实到[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会[15] 审计与制度 - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[5][6][7] - 审议通过制定部分公司治理制度[13][14] 股份与资本 - 同意将2457950股已回购股份用途调整为注销并减资[7][8][9] - 回购股份注销后总股本和注册资本变更[10][11][12]

利润分配 - 2024年半年度利润分配方案8月26日经股东大会通过[4] - 股权登记日2024/9/13，除权（息）和发放日2024/9/18[3][9] - 以223,309,347股为基数，派现22,330,934.70元，每10股派1元[7] 红利相关 - 每股现金红利约0.0927元，除权（息）参考价=前收盘 - 0.0927元/股[8] - 不同持股情况股东税负及实发红利不同[12][13][14]

分红相关 - 公司拟每10股派发现金红利1元（含税），不送红股、不转增股本[1] - 参与分配的股本总数为223,309,347股[5] 股份回购 - 截至2024年8月27日，公司已回购股份17,632,253股，占总股本3.64%[2] 价格数据 - 2024年8月26日收盘价为19.26元[6] - 实际分派除权除息参考价为19.16元/股[6] - 虚拟分派现金红利约0.0927元/股，除权除息参考价为19.1673元/股[6] - 除权除息参考价格影响为0.0381%[6] 其他 - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值小于1%[8] - 保荐机构认为本次差异化权益分派无违规，未损害公司和股东利益[9]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入161,129.12万元，较2023年1 - 6月增长9.34%[27] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润5,529.13万元，2023年1 - 6月为 - 3,656.32万元[27] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额11,678.57万元，较2023年1 - 6月增长280.93%[27] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产245,422.39万元，较2023年6月30日增长0.28%[27] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.24元/股，2023年1 - 6月为 - 0.16元/股[27] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.23%，较2023年1 - 6月增加3.61个百分点[27] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例5.06%，较2023年1 - 6月减少2.01个百分点[27] - 2024年1 - 6月研发投入8146.05万元，同比下降21.79%[32] 违规事项 - 2023年8月2日至2024年3月20日，公司董事郑晓远父亲郑海荣存在违规短线交易行为，收益已上缴公司[22] - 2024年6月，公司董事郑晓远收到上海证券交易所监管警示决定[6] - 2024年7月，公司董事郑晓远收到中国证券监督管理委员会上海监管局警示函[6] 新产品和新技术研发 - 2024年上半年新获授权专利11项，累计获专利114项[33] 股权相关 - 2024年1 - 6月控股股东持股未变，实际控制人包秀银新增619万股[40] - 报告期内公司董事、高管和核心技术人员期初已获授予限制性股票数量合计865,000股[42] - 报告期内公司董事、高管和核心技术人员新授予限制性股票数量合计746,000股[42] - 截至2024年6月30日公司董事、高管和核心技术人员期末已获授予限制性股票数量合计1,611,000股[42] - 截至2024年6月30日公司控股股东、实控人、董事、监事和高管持有的公司股份均无质押、冻结情形[43] 其他 - 2024年上半年，保荐机构对公司开展持续督导工作[3] - 2024年上半年，公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[4] - 2024年上半年，公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[5] - 2024年上半年，公司有效执行了相关治理制度和内控制度[6] - 2024年上半年，公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况[7] - 2024年上半年，公司未出现应披露未披露重大事项或信息与事实不符等情况[7] - 2024年上半年，公司未出现需专项现场检查的情形[7] - 光大证券认为公司2024年1 - 6月严格按规定披露信息[8][9] - 公司面临核心竞争力、经营、财务、行业和宏观环境等风险[11][13][16][18][19] - 截至2024年6月30日，首次募资应结余286.53万元，实际结余相同[37]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-074 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 154,549,410 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 154,549,410 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.2086 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.2086 | （四） ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月26日14:30现场召开[1][3] - 8月9日董事会公告通知各股东[2] 投票信息 - 网络投票系统时间9:15 - 9:25等，互联网9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 69名股东代表154,549,410股，占比69.2086%[5] 表决情况 - 就相关议案记名投票表决，程序结果合法有效[6][7][8]

南亚新材料科技股份有限公司2024年半年度现场业绩说明会暨投资者集体接待日 行业或公司概况 - 南亚新材料科技股份有限公司(证券代码:688519)是一家专注于新材料研发和生产的上市公司 [1] 核心观点和论据 1. 公司于2024年8月9日在上海证券交易所网站披露了《2024年半年度报告》[1] 2. 为进一步加强与投资者的交流,公司于2024年8月20日(周二)15:00-16:30召开2024年半年度现场业绩说明会暨投资者集体接待日活动 [1][2] 3. 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,投资者可于2024年8月16日(周五)17:00前将有关问题通过电子邮件发送至公司邮箱 [3] 4. 参加本次活动的公司代表包括董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务副总监等 [4] 5. 为便于公司更好安排活动,提高现场活动效率,公司要求投资者提前通过网络或微信二维码的方式报名参加 [4] 其他重要内容 - 无

会议信息 - 会议时间：2024年8月20日（周二）15:00-16:30 [2][3] - 会议地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号 [2][3] - 会议方式：现场接待 [2][3] 参会人员 - 公司董事长包秀银先生、总经理包欣洋先生、副总经理席奎东先生、董事会秘书张柳女士、财务副总监王东海先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过电子邮件提前发送问题至公司邮箱（nanya@ccl-china.com），公司将在业绩说明会上回答普遍关注的问题 [3] - 投资者可通过互联网或微信扫描二维码提前报名 [6] 联系信息 - 联系部门：公司证券部 [8] - 联系电话：021-69178431 [8] - 联系邮箱：nanya@ccl-china.com [8]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入161,129.12万元，同比上升9.34%[1] - 2024年上半年净利润5,529.13万元，扭亏为盈[1] - 2024年上半年净资产收益率2.23%，同比增加3.61个百分比[11] - 报告期末总资产451,144.16万元，比年初上升0.37%[1] - 报告期末归属于母公司所有者权益245,422.39万元，比年初上升0.28%[1] - 募集资金净额178,607.94万元，截至2023年末投入14.41亿元，投入进度80.69%[3] - 2024年上半年产线募投项目实现效益4,534.96万元[4] 市场扩张 - 泰国公司注册资本由500万泰铢增至15,000万泰铢，完成变更登记[2] 研发情况 - 2024年上半年在研项目52项，新获授权专利11项，累计获专利114项[6] 公司策略 - 2024年推出限制性股票激励计划，向113人授予二类限制性股票[18] - 2024年限制性股权激励计划授予股份389.90万股，涉及员工113人[7] - 拟每10股派发现金红利1元，完成不超1.5亿元股份回购[15][16] 股权变动 - 董事长包秀银增持公司股份619万股，涉及金额10009.23万元[19] - 本次发行新增6190000股股份于2024年2月7日办理完毕登记托管及限售手续[19] 会议情况 - 2024年上半年召开董事会会议5次、监事会会议3次，股东大会2次等[13]

公司基本信息 - 公司法定代表人为包秀银，注册地址和办公地址均为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号[9] - 公司董事会秘书为张柳，证券事务代表为郑小芳，联系电话均为021 - 69178431[10] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn/[11] 利润分配 - 公司拟以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，每10股派发现金红利1元，拟派发现金红利22330934.70元，占2024年半年度归母净利润比例为40.39%[4] - 截至2024年6月30日，公司总股本240941600股，扣除回购专用证券账户股份总数17632253股后，股本为223309347股[4] - 公司半年度拟定利润分配预案，每10股派息1元（含税），不送红股、不转增股本[78] - 本次利润分配以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，拟派发现金红利22,330,934.70元，占2024年半年度净利润比例40.39%[78] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入16.11亿元，较上年同期增长9.34%，主要因覆铜板及粘结片销量及售价上升[14][15] - 归属于上市公司股东的净利润5529.13万元，上年同期为 - 3656.32万元，同比增加9185.45万元[14][15] - 经营活动产生的现金流量净额1.17亿元，较上年同期增加8612.79万元，因收回为开立经营性票据的保证金[14][15] - 归属于上市公司股东的净资产24.54亿元，较年初上升0.28%，受未分配利润、定向增发股票和股票回购综合影响[14][15] - 加权平均净资产收益率2.23%，同比增加3.61个百分点，因报告期净利润增加[15] - 研发投入占营业收入的比例为5.06%，较上年同期减少2.01个百分点，因部分高速系列新品前期研发取得成果转量产[15][16] - 非经常性损益合计1565.17万元[16] - 公司报告期内实现营业收入161,129.12万元，同比上升9.34%；期末总资产451,144.16万元，较年初上升0.37%；归属于母公司所有者权益245,422.39万元，较年初上升0.28%[58] - 营业收入为16.11亿元，同比增长9.34%，主要因覆铜板及粘结片销量及售价上升[70][71] - 营业成本为14.48亿元，同比增长4.06%，受覆铜板及粘结片销量及原材料价格波动影响[70][71] - 管理费用为3345.36万元，同比增长60.04%，因确认股份支付费用及新增固定资产折旧增加[70][71] - 研发费用为8146.05万元，同比下降21.79%，部分高速系列新品前期研发成果转量产交付，阶段性研发投入减少[70][71] - 经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比增长280.93%，因收回开立经营性票据的保证金[70][71] - 货币资金为3.56亿元，占总资产7.90%，较上年期末下降33.56%，主要系偿还借款[72] - 应付账款为9.15亿元，占总资产20.28%，较上年期末增长73.67%，因采购规模扩大[72] - 境外资产为1210.74万元，占总资产的比例为0.27%[73] - 对外股权投资上年同期投资额为98.91万元，变动幅度为 -1.40%[74] - 应收款项融资期末数为1164.51万元，较期初减少9957.21万元[74] - 江西南亚上半年营业收入118,810.61万元，净利润5,541.80万元[75] - 东莞南亚上半年营业收入292.91万元，净利润 -97.68万元[75] - 2024年6月30日货币资金为356,226,798.11元，较2023年12月31日的536,145,533.52元减少[154] - 2024年6月30日应收账款为1,368,269,128.84元，较2023年12月31日的1,094,285,301.50元增加[154] - 2024年6月30日存货为528,750,812.42元，较2023年12月31日的470,006,130.94元增加[154] - 2024年6月30日固定资产为1,194,768,855.25元，较2023年12月31日的1,243,417,489.08元减少[154] - 2024年6月30日在建工程为378,467,170.42元，较2023年12月31日的337,420,906.85元增加[155] - 2024年6月30日使用权资产为17,726,428.01元，较2023年12月31日的5,964,472.01元增加[155] - 2024年6月30日短期借款为281,790,302.47元，较2023年12月31日的419,611,992.68元减少[155] - 2024年6月30日应付账款为914,709,056.68元，较2023年12月31日的526,690,092.95元增加[155] - 2024年上半年营业总收入为16.11亿元，较2023年上半年的14.74亿元增长约9.34%[160] - 2024年上半年营业总成本为15.89亿元，较2023年上半年的15.41亿元增长约3.14%[160] - 2024年6月30日资产总计为29.10亿元，较2023年12月31日的31.85亿元减少约8.64%[158][159] - 2024年6月30日负债合计为7.21亿元，较2023年12月31日的9.47亿元减少约23.87%[159] - 2024年6月30日所有者权益合计为21.89亿元，较2023年12月31日的22.37亿元减少约2.16%[159] - 2024年6月30日流动资产合计为12.95亿元，较2023年12月31日的15.72亿元减少约17.61%[158] - 2024年6月30日非流动资产合计为16.15亿元，较2023年12月31日的16.12亿元增长约0.15%[158] - 2024年6月30日流动负债合计为7.08亿元，较2023年12月31日的9.44亿元减少约24.98%[158] - 2024年6月30日非流动负债合计为1.28亿元，较2023年12月31日的0.35亿元增长约265.74%[159] - 2024年实收资本为2.41亿元，较2023年的2.35亿元增长约2.64%[156][159] - 2024年上半年营业收入853,298,381.21元，2023年上半年为1,224,010,428.86元[163] - 2024年上半年营业成本782,637,447.45元，2023年上半年为1,147,768,104.47元[163] - 2024年上半年研发费用35,972,882.54元，2023年上半年为76,756,363.34元[163] - 2024年上半年营业利润57,174,492.45元，2023年上半年为 - 64,153,663.85元[161] - 2024年上半年利润总额57,607,671.71元，2023年上半年为 - 62,522,154.15元[161] - 2024年上半年净利润55,291,301.49元，2023年上半年为 - 36,563,233.75元[161] - 2024年上半年基本每股收益0.24元/股，2023年上半年为 - 0.16元/股[162] - 2024年上半年稀释每股收益0.24元/股，2023年上半年为 - 0.16元/股[162] - 2024年母公司上半年营业利润381,675.36元，2023年上半年为 - 39,932,068.28元[165] - 2024年母公司上半年净利润71,483.45元，2023年上半年为 - 20,864,352.58元[165] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为116,785,651.42元，2023年同期为30,657,788.57元[166][167] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为589,507,541.63元，2023年同期为702,875,019.79元[166] - 2024年上半年收到的税费返还为1,488,954.30元，2023年同期为53,672,638.27元[166] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -23,155,659.60元，2023年同期为 -96,276,275.33元[167] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -78,653,317.79元，2023年同期为113,579,816.84元[167] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为15,281,251.56元，2023年同期为47,945,932.74元[168] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为721,055,986.65元，2023年同期为817,578,097.40元[166] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为604,270,335.23元，2023年同期为786,920,308.83元[167] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为40,047,048.15元，2023年同期为100,000,000.00元[167] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为63,202,707.75元，2023年同期为196,276,275.33元[167] 行业与市场 - 公司所处行业为“C3985电子专用材料制造”，国家政策大力支持，发展前景广阔[17] - 受5G&5.5G通讯、AI等因素驱动，预计未来五年全球PCB市场将从2023年的695亿美元扩大到2028年的904亿美元[17] - 新应用对高速材料提出新需求，如适配AI服务器、满足物联网和超级计算机等多元应用[17] - 2024年上半年全球汽车销量总计4390万辆，新能源汽车销量739万辆，占全球市场份额16.8%，中国新能源乘用车全球市场份额达64.5%[18] - 2023年HDI线路板市场规模为105.36亿美元，预计2028年达148.26亿美元，2023 - 2028CAGR为7.1%[19] - 2023年全球IC封装基板市场规模达124.98亿美元，预计2028年达190.65亿美元，2023 - 2028年CAGR达到8.8%[19] 公司业务 - 公司主营业务为覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售[20] - 公司产品体系丰富，涵盖普通FR - 4到高速、高频、车载、IC封装载板材料等多种产品[51][52] - 公司产品全部达或超IPC标准，获美国UL、德国VDE等认证及众多PCB和终端重点客户认证[53] - 2017 - 2020年公司在江西井开区先后拿地400余亩规划建设四个工厂，N4、N5工厂建成后产品线更丰富、产能扩大[55] 公司技术与研发 - 公司研发模式包括产品配方优化升级和新产品开发[24] - 公司拥有多项覆铜板核心配方技术，如无铅、无卤、高频等，一款全新配方开发周期约2 - 5年[27][28] - 公司掌握多项核心生产工艺技术，包括填料分散、树脂浸润等，部分适用于特定类型覆铜板及粘结片[28] - 公司覆铜板检测技术涉及外观、尺寸等多方面，检测设备精良且通过国家CNAS认证[30] - 公司建立原材料质量品质检验体系，对各类原材料进行批次质量管控[30] - 公司在原材料上积极布局前沿研究，如对低介电树脂、低轮廓铜箔等进行研究[30] - 公司是国家高新技术企业等，拥有上海市企业技术中心及博士后创新实践基地[27] - 公司在覆铜板研发生产积累20余年经验，形成与下游行业匹配的核心技术[27] - 配方技术是覆铜板企业主要技术和最大技术门槛，开发需大量投入[27] - 生产工艺技术是配方技术重要补充，为配方实现成产品提供技术保障[28] - 公司检测技术是覆铜板产品核心技术基础，为产品提供信赖度和满意度[30] - 公司核心技术自主研发，无卤覆铜板市场排名全球前十，高速覆铜板实现进口替代，HDI材料有望起量等[31] - 2024年上半年新增发明专利6个、实用新型专利5个，合计新增11个，累计