南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2024 年 8 月 1 / 6 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于公司 | 2024 年半年度利润分配方案的议案 6 | 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料科 技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时股 东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切 ...

业绩总结 - 2024年半年度净利润55,291,311.08元[3] - 截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润313,329,463.64元[3] 利润分配 - 每10股派现1元，拟派现22,330,934.70元，占净利润40.39%[2][3] - 利润分配方案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][5] - 若总股本变动，拟维持每股分配比例调整总额并公告[3][4]

业绩总结 - 2024年半年度信用和资产减值损失总额1809.60万元[2] - 2024年半年度应计提信用减值损失52.79万元[4] - 2024年半年度应计提资产减值损失1756.81万元[5] 数据详情 - 应收票据坏账准备1.28万元[3] - 应收账款坏账准备47.17万元[3] - 其他应收款坏账准备4.34万元[3] - 存货跌价准备1756.81万元[3] 影响说明 - 计提减值损失影响合并报表利润总额1809.60万元[6] - 计提未经审计但符合规定，不影响正常经营[6][7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金191,036.00万元，净额178,607.94万元[1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金100,092,300.00元，净额97,082,864.15元[3] - 首次公开发行股票募集资金于2020年8月12日汇入监管账户[1] - 2022年度向特定对象发行股票于2024年1月完成发行[2] 资金使用与结余 - 首次公开发行股票募集资金截至期末累计项目投入107,576.40万元[4] - 首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金34,415.00万元[4] - 首次公开发行股票募集资金使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金39,822.41万元[4] - 首次公开发行股票募集资金利息收入及理财收益净额3,492.40万元[4] - 首次公开发行股票募集资金应结余和实际结余均为286.53万元[4] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金本期项目投入9,724.95万元[5] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金利息收入及理财收益净额16.66万元[5] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金各专户合计余额2,865,303.65元[9] 项目情况 - 年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目部分建设内容实施地点变更[12] - 研发中心改造升级项目原拟用募集资金11900万元，后调整为9400万元用于研发中心、2500万元用于研发测试中心[13][14] - 研发中心改造升级项目预计可使用状态时间从2022年12月变更为2023年12月，后延期至2025年12月[14][19] - 研发中心改造升级项目实施地点及方式再次变更，研发总部新建拟用6500万元，研发试验线待定拟用2900万元，研发测试中心租赁房产仍用2500万元[14] - 公司使用超募资金47970万元向全资子公司江西南亚公司增资实施年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目[16] 项目投入与效益 - 2024年1 - 6月募集资金总额为178,607.94万元，本年度投入3,287.12万元，累计投入147,398.81万元[22] - 年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目承诺投资80,100.00万元，截至期末累计投入70,376.55万元，投入进度87.86%，本年度实现效益3,197.34万元[22] - 研发中心改造升级项目承诺投资11,900.00万元，截至期末累计投入2,091.72万元，投入进度17.58%，不单独实现效益[22] - 年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目承诺投资47,970.00万元，截至期末累计投入35,108.13万元，投入进度73.19%，本年度实现效益1,337.62万元[23] - 永久补充流动资金承诺投资38,637.94万元，截至期末累计投入39,822.41万元，投入进度100.09%[23] 其他资金操作 - 2020年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为5,483.46万元[23] - 2021年公司同意使用不超过80,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年7月27日已归还[24] - 2022年公司同意使用不超过60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用50,690.00万元，2023年8月2日已归还[24] - 2023年公司同意使用不超过45,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，实际使用34,415.00万元，尚未归还[24] - 2021 - 2023年公司三次审议通过使用最高不超4亿元闲置募集资金进行现金管理议案，2022年已赎回理财获收益484.87万元[25] - 2020 - 2021年公司使用超募资金归还银行贷款2.04亿元、永久补充流动资金1.938599亿元[25] - 截至2024年6月30日，募集资金余额3.470153亿元，专户余额286.53万元，暂补流动资金3.4415亿元[25] - 2024年1 - 6月募集资金总额9708.29万元，本年度投入9724.95万元，累计投入9724.95万元[26] - 补充流动资金项目截至期末累计投入比承诺投入多16.66万元，投入进度100.17%[26] - 永久补充流动资金截至期末承诺投入与调整后投资总额差异1148.05万元，系用超募资金部分利息及收益补充[25] - 永久补充流动资金截至期末累计投入比承诺投入多36.42万元，系用超募资金账户销户前利息净额补充[25] - 补充流动资金项目截至期末累计投入比承诺投入多16.66万元，系用超募资金账户销户前利息净额补充[26][27]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月26日14点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票8月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议2024年半年度利润分配方案议案[6] 股权与登记 - A股股权登记日为2024年8月19日[10] - 会议登记8月22日进行，地点在证券部[11] - 法人和自然人股东登记材料不同[11] 其他 - 股东或代理人交通、食宿自理，提前半小时签到[13] - 可委托他人出席并代为行使表决权[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年8月8日通讯表决召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案[4] - 审议通过《2024年半年度利润分配方案》议案，待股东大会审议[6]

违规情况 - 2023年8月2日至2024年3月20日，郑晓远父亲郑海荣违规短线交易[1] - 违规成交股数15000股，交易金额358820.90元[1] 处理措施 - 公司董事郑晓远收到上海证监局警示函[1] - 2024年4月27日披露董事近亲属短线交易及致歉公告[2] - 公司将加强相关人员法规学习[3]

业务决策 - 2024年7月19日公司审议通过开展远期外汇交易业务议案[1] - 公司及子公司开展该业务计划交易额度不超8000万美元[3] - 业务有效期自董事会审议通过之日起12个月内[3] 风险提示 - 汇率波动、操作、金融机构违约等存在风险[4][5] 各方态度 - 监事会同意公司在批准额度内开展业务[9] - 保荐机构对业务事项无异议[10]

资金募集 - 公司首次公开发行5860.00万股，每股32.60元，募资191,036.00万元，净额178,607.94万元[3] 资金使用 - 截至2024年7月17日，归还前次补流募资不超45,000.00万元[3] - 本次用34,500.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[4] 项目投资 - 年产1500万平方米基材项目总投资83,069.00万元，拟投募资80,100.00万元[9] - 研发中心改造升级项目总投资11,915.00万元，拟投募资9,400.00万元[9] - 研发测试中心总投资2,500.00万元[9] - 年产1000万平方米基材扩建项目总投资47,970.00万元，拟投募资47,970.00万元[9] - 归还贷款和补流拟投募资39,785.99万元[9] 决策情况 - 2024年7月19日董事会、监事会通过用闲置募资补流议案[7] - 监事会和保荐机构认为用闲置募资补流合规且符合股东利益[10][11]

现金管理决策 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金现金管理[2][5][10] - 期限自董事会通过日起12个月内有效[2][6] - 2024年7月19日会议审议通过议案[2][10] 投资安排 - 投资产品为银行、券商低风险理财产品[4] - 授权董事长决定理财事宜并签署文件[6] 风险与监管 - 金融市场波动可能影响投资[2][7] - 财务部跟踪并核算，审计部审查[7][8] - 独立董事、监事会可监督资金使用[8] 影响情况 - 现金管理未影响公司正常生产经营[9]