证券代码：688519 证券简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），本公司由主承销商光大证券股份有限公司采 用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,860 万股，发行价为每股人 民币 32.60 元，共计募集资金 191,036.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的 募集资金为 180,317.70 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集资金净额为 178,607.9 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-091 南亚新材料科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管 措施或处罚情况的公告 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措 施的情形。 2025 年 12 月 23 日 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结 构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展， 不断提高公司的治理水平。根据相关法律、法规的要求，现将公司最近五年被证 券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 一、公司最近五 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-090 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 23 日 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，现就 本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

南亚新材料科技股份有限公司 （注册地址：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号） 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 公司代码：688519 证券简称：南亚新材 二〇二五年十二月 1 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 在国家产业政策、发展规划以及公司发展战略的指引下，针对宏观环境、行 业环境和公司现状的变化，为顺利推进公司业务发展，提高公司盈利能力，公司 拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资 金使用的可行性分析如下： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《南亚新材 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 90,000.00 万元，扣除 发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第 3—18 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕17069 号 南亚新材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南亚新材料科技股份有限公司（以下简称南亚新材公司） 管理层编制的截至 2025 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南亚新材公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为南亚新材公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 第 1 页 共 18 页 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，南亚新材公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实 反映了南亚新材公司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。 天健会计师事务所（特 ...

南亚新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 六、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南亚新材料科技股份 有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，公司编制的《南亚新材料科技股份 有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的规定，不 存在擅自改变前次募集资金用途的情形，不存在损害公司及公司全体股东特别是 中小股东利益的情形。 七、公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行 了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行做出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害 公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。 书面审核意见 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 ...

一、财务总监的辞任情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监解汝波先生的书面辞职报告，申请于 2025 年 12 月 31 日正式辞去公司财 务总监职务，辞任后仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等法律、法规的相关规定，解汝波先生的辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，解汝波先生未直接持有公司股份。 二、财务总监的聘任情况 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有 关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员会任职资格审查 通过，拟聘任王东海先生为公司财务总监，系公司高级管理人员，任期自 2026 年 1 月 1 日起至第三届董事会任期届满之日止。王东海先生简历附后。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-092 南亚新材料科技股份有限公司 关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，王东海先生未持有公司股份，与本公司及公司 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-093 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 7 日 至2026 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当 ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2026 年 1 月 1 南亚新材料科技股份有限公司 股东会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料科技 股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会 会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-087 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 12 月 22 日以现场会议与通讯会议相结合的 方式召开。本次会议由包秀银先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情 况进行认真分析、逐项自查，董事会认为公司符合向特定对象发行股票的各项条 件。 投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃 ...