南亚新材股价表现 - 南亚新材连续5个交易日下跌，区间累计跌幅达-11 01% [1] - 公司成立于2000年，位于上海嘉定南翔，是国内专业从事覆铜箔板和粘结片等复合材料设计、研发、生产及销售的内资高新技术企业 [1] 国寿安保基金持仓情况 - 国寿安保智慧生活股票A为南亚新材前十大股东，今年二季度持仓不变 [1] - 该基金今年以来收益率23 29%，同类排名245(总983) [1] 基金经理背景 - 国寿安保智慧生活股票A基金经理为张琦，金融学硕士 [2] - 张琦累计任职时间14年又283天，现任国寿安保基金股票投资总监、股票投资部总监 [2][3] - 目前管理基金总规模23 17亿元，任期回报191 22% [3] 基金管理公司信息 - 国寿安保基金管理有限公司成立于2013年10月 [3] - 公司股东结构：中国人寿资产管理有限公司持股85 03%，国家共同基金管理有限公司持股14 97% [3]

业绩整体表现 - 39家公司公布2025年半年报 其中27家净利润同比增长 12家同比下降 29家营业收入同比增长 10家同比下降 [1] - 22家公司实现净利润和营业收入双增长 5家公司两项指标均下降 [1] - 6家公司业绩增幅翻倍 容知日新以2063.42%的净利润增幅位列第一 [1] 高增长企业表现 - 容知日新(688768)净利润1423.55万元 同比增长2063.42% 营业收入25633.20万元 同比增长16.55% [1] - 飞沃科技(301232)净利润3153.74万元 同比增长164.56% 营业收入116530.27万元 同比增长81.42% [1] - 超频三(300647)净利润1130.85万元 同比增长163.01% 营业收入47436.61万元 同比增长18.47% [1] - 浙数文化(600633)净利润37737.67万元 同比增长156.26% 营业收入141398.61万元 同比增长0.09% [1] - 晶丰明源(688368)净利润1576.20万元 同比增长151.67% 营业收入73148.78万元 同比下降0.44% [1] - 甘李药业(603087)净利润60368.06万元 同比增长101.96% 营业收入206679.56万元 同比增长57.18% [1] 重点企业业绩详情 - 中国移动(600941)净利润842.35亿元 同比增长5.03% 营业收入5437.69亿元 同比下降0.54% [2] - 常熟银行(601128)净利润196884.80万元 同比增长13.51% 营业收入606180.80万元 同比增长10.10% [2] - 新洋丰(000902)净利润95136.71万元 同比增长28.98% 营业收入939791.69万元 同比增长11.63% [1] - 爱旭股份(600732)净利润-23755.71万元 同比增长86.38% 营业收入844620.16万元 同比增长63.63% [1] 中等增长企业情况 - 果麦文化(301052)净利润566.32万元 同比增长80.38% 营业收入29752.70万元 同比增长29.75% [1] - 北鼎股份(300824)净利润5582.88万元 同比增长74.92% 营业收入43180.69万元 同比增长34.05% [1] - 禾盛新材(002290)净利润9700.31万元 同比增长58.31% 营业收入121148.97万元 同比增长0.32% [1] - 南亚新材(688519)净利润8719.02万元 同比增长57.69% 营业收入230505.54万元 同比增长43.06% [1] 业绩下滑企业情况 - 五洲交通(600368)净利润31627.19万元 同比下降10.46% 营业收入81318.26万元 同比增长2.98% [2] - 健盛集团(603558)净利润14173.91万元 同比下降14.46% 营业收入117082.73万元 同比增长0.19% [2] - 丽江股份(002033)净利润9450.22万元 同比下降15.86% 营业收入37770.35万元 同比下降1.85% [2]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入23.05亿元，同比增加6.94亿元，连续2年上涨，同比增长43.06% [1] - 归母净利润8719.02万元，同比增加3189.88万元，连续2年上涨，同比增长57.69% [1] - 经营活动现金净流入-7024.15万元 [1] - 摊薄每股收益0.39元，同比增加0.15元，连续2年上涨，同比增长62.50% [2] 盈利能力 - 最新毛利率11.53%，环比增加1.56个百分点，连续2个季度上涨，同比增加1.40个百分点，连续2年上涨 [2] - 最新ROE 3.38%，同比增加1.12个百分点 [2] 运营效率 - 最新总资产周转率0.45次，同比增加0.09次，连续2年上涨，同比增长26.47% [2] - 最新存货周转率4.63次，同比增加1.73次，同比增长59.78% [2] 资本结构 - 最新资产负债率54.02% [3] 股东结构 - 股东户数6378户，前十大股东持股1.63亿股，占总股本68.53% [2] - 第一大股东上海南亚科技集团有限公司持股52.8%，第二大股东包秀银持股6.27% [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入23.05亿元，归母净利润8719.02万元 [1] - 经营活动现金净流出7024.15万元，同比减少1.87亿元，降幅达160.15% [1] - 毛利率11.53%，摊薄每股收益0.39元 [3] 资产负债结构 - 资产负债率54.02%，较上季度上升3.51个百分点，较去年同期上升8.42个百分点 [3] - 总资产周转率0.45次，存货周转率4.63次 [3] - ROE为3.38% [3] 股权结构 - 股东户数6378户，前十大股东持股比例68.53% [3] - 控股股东上海南亚科技集团有限公司持股52.8%，包秀银持股6.27%位列第二 [3] - 机构投资者包括国寿安保、国投瑞银、华安基金等公募产品，持股比例在0.72%-0.86%之间 [3]

监事会会议基本情况 - 南亚新材料科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2025年8月7日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席金建中主持 应到监事3名全部出席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序符合法律法规 [1] - 半年度报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况及经营成果 [1] - 表决结果为全体3名监事同意 无反对或弃权票 [2] 募集资金管理情况 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用符合科创板自律监管指引等法规要求 实行专户存储和专项使用 [2] - 未发现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 信息披露及时准确 [2] 审计机构续聘决议 - 监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构 [2] - 认为该所既往审计工作独立客观 出具报告能公允反映公司财务状况和经营成果 [2] - 续聘旨在保持审计工作连续性 该议案尚需提交股东大会审议 [3]

核心观点 - 公司专注覆铜板核心主业 通过优化产品产能布局和深化国际化战略实现营收和净利润显著增长 营业收入230,505.54万元同比上升43.06% 净利润8,719.02万元同比上升57.69% [1] - 公司加强研发投入与技术创新 在研项目43项 新增6项 累计获得专利115项 并通过股权激励和产学研合作提升核心竞争力 [2] - 公司完善治理结构 严格遵循监管规定召开各类会议 董事会4次、监事会2次、股东大会2次 并强化关键少数责任机制 [3][4] - 公司提升投资者回报 实施每10股派发现金红利1元（含税）的分派方案 并拟注销库存股3,712,648股 [5] - 公司多渠道加强投资者沟通 通过业绩说明会、投资者接待日及线上平台保持紧密互动 [5] 经营业绩 - 营业收入230,505.54万元 同比上升43.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8,719.02万元 同比上升57.69% [1] - 总资产561,698.86万元 较年初上升22.87% [1] - 归属于母公司所有者权益258,260.58万元 较年初上升6.31% [1] 产能与项目建设 - IPO募集资金投入15.06亿元 进度达84.33% [2] - 推进年产1500万平方米和1000万平方米5G高频高速电子电路基材建设项目 [2] - 合理利用闲置募集资金补充流动资金 提升资金使用效率 [2] 研发与创新 - 在研项目43项 其中新增6项 聚焦前沿技术开发和产品降本增效 [2] - 累计获得专利115项 含发明专利47项 实用新型专利64项 境外专利4项 [2] - 实施限制性股票激励计划和员工持股计划 覆盖核心研发人员 [3] - 开展产学研合作 重点布局封装基板领域 [3] 公司治理 - 召开董事会会议4次 监事会会议2次 股东大会2次 董事会下设委员会6次 独董专门会议1次 [3] - 组织关键少数信息披露规范运作专题培训 覆盖监管政策与案例解析 [4] - 股权激励覆盖董监高11人 设置公司业绩与个人绩效双向考核机制 [5] 投资者回报 - 基于可供分配利润26,392.05万元 实施每10股派发现金红利1元（含税） [5] - 拟注销回购专用证券账户库存股3,712,648股 [5] 投资者沟通 - 召开2024年年度及2025年第一季度业绩说明会暨投资者集体接待日活动 [5] - 组织投资者实地参观江西子公司 并通过热线、邮箱、上证e互动等多渠道保持沟通 [5]

拟聘任审计机构基本情况 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构 该机构成立于2011年7月18日 采用特殊普通合伙组织形式 注册地址位于浙江省杭州市西湖区[1] - 天健会计师事务所上年末合伙人数量为241人 注册会计师2,356人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 天健2024年业务收入总额29.69亿元 其中审计业务收入25.63亿元 证券业务收入14.65亿元 审计收费总额7.35亿元[1] - 天健审计客户家数756家 其中同行业上市公司审计客户578家 主要行业覆盖制造业 信息传输软件和信息技术服务业等16个行业[1] - 天健累计计提职业风险基金和购买职业保险赔偿限额超过2亿元 符合财政部相关规定[1] - 天健近三年存在4次行政处罚 13次监督管理措施 8次自律监管措施和2次纪律处分 未受到刑事处罚 67名从业人员受到12人次行政处罚[1] 项目成员信息 - 项目合伙人赵静娴于2009年成为注册会计师 2007年开始执业 2009年开始在本所工作 2023年开始为公司提供审计服务 近三年签署或复核久立特材 南亚新材等多家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师陈梦兰于2019年成为注册会计师 2016年开始执业 2019年开始在本所工作 2024年开始为公司提供审计服务 近三年签署久立特材 南亚新材等上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人尚未确定 因天健正在进行2025年报审计项目质量复核人员独立性轮换工作[3] - 天健确保项目合伙人 签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚或自律监管措施 且不存在影响独立性的情形[3] 审计费用安排 - 审计收费定价基于公司业务规模 行业特性和会计处理复杂程度 综合考虑审计人员配置和工作量及事务所收费标准[4] - 公司董事会授权管理层根据2025年实际业务情况和市场状况与审计机构协商确定审计费用 包括财务报告审计和内部控制审计费用[4] - 公司2024年度审计费用为84.8万元（含税）[4] 续聘程序履行情况 - 董事会审计委员会对天健的专业胜任能力 投资者保护能力和独立性进行审查 认为其具备证券业务资格和上市公司审计经验 同意续聘并提交董事会审议[4] - 董事会以同意9票 反对0票 弃权0票的表决结果审议通过续聘天健为2025年度审计机构的议案[4] - 该续聘事项尚需提交公司股东大会审议 自股东大会审议通过之日起生效[5]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入23.05亿元，同比增长43.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8719.02万元，同比增长57.69% [1] - 基本每股收益0.39元 [1]

金融科技与区块链发展 - RWA注册登记平台在香港正式上线 由香港Web3 0标准化协会发起 将打通RWA资产代币化的数据化 资产化和金融化全过程服务体系 [1] - Web3 0三项标准同日立项 包括《RWA代币化业务指南》 《RWA代币化技术规范》 《基于区块链的稳定币跨境支付技术规范》 [1] 脑机接口产业政策 - 七部门发布关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见 提出研发辅助生理信号设备 通过脑信号与多模态信号融合提升交互控制和感知觉评估精准度 [1] - 研发用于植入脑机接口的高精度手术机器人 突破亚微米级精度控制与动态调整技术 提升区域精准实时成像与三维重建能力 [1] 物联网市场前景 - 全球蜂窝物联网连接数预计2030年达到51亿 未来六年将迎来高速扩张 [2] - 增长主要受三项关键技术推动：5G RedCap 5G海量物联网以及4G LTE Cat-1bis模组 [2] 企业融资与投资动态 - 灵心巧手完成数亿元天使轮融资 由蚂蚁集团领投 中金资本 首发展创投 上海半导体装备基金 澄凯基金 德同资本 可可资本跟投 红杉中国种子基金继续加注 [4][5] - 融资将用于技术储备提升和具身智能数据采集场建设 加速灵巧手落地应用实际进程 [5] 资本市场与IPO进展 - 证监会同意必贝特科创板IPO注册 批准该公司首次公开发行股票并在科创板上市 [5] - 广发资管退出公募牌照申请名单 2023年6家券商资管申请公募牌照 仅招商资管和兴证资管获得 2024年以来券商资管申请获批公募牌照颗粒无收 [3] 企业退市情况 - ST天茂因未披露2024年年报和2025年一季报 自7月8日起实施退市风险警示 深交所将决定是否终止上市 [5] - 公司控股股东新理益集团正在筹划重大事项 可能是申请主动退市 停牌前收盘价1 45元 [5] - 今年以来已有玉龙股份和中航产融申请主动退市 理由均是公司经营面临重大不确定性 [5] 企业项目与业务进展 - 立中集团子公司获得国际车企铝合金车轮项目定点 客户1项目预计2025年10月开始量产 周期5年 预计销售额8 33亿元 客户2项目预计2027年9月开始量产 周期4年 预计销售额8 1亿元 两个项目总销售额约16 43亿元 [6] - 吉电股份1507 93MW风电项目获核准 2025年公司累计新增核准项目容量1607 93MW 达到上年度总装机容量10%以上 [7] 企业财务表现 - 健盛集团上半年营业收入11 71亿元 同比增长0 19% 净利润1 42亿元 同比下降14 46% [8] - 南亚新材上半年营业收入23 05亿元 同比增长43 06% 净利润8719 02万元 同比增长57 69% [9] - 禾望电气上半年营业收入18 84亿元 同比增长36 39% 净利润2 43亿元 同比增长56 79% [10] - 容知日新上半年营业收入2 56亿元 同比增长16 55% 净利润1423 55万元 同比增长2063 42% [11] - 超频三上半年营业收入4 74亿元 同比增长18 47% 净利润1130 85万元 同比增长163 01% [12][13] - 章源钨业上半年营业收入24 06亿元 同比增长32 65% 净利润1 15亿元 同比增长2 54% [14] 企业人事变动 - 新华保险张晓东获核准担任公司董事 任期自2025年8月6日起至第八届董事会任期届满 [3] 市场行情与板块表现 - 沪指涨0 16%再创年内新高 创业板指调整 沪深两市成交额1 83万亿元 较上个交易日放量914亿元 [15] - 稀土永磁概念股午后爆发 宁波韵升涨停 半导体板块震荡走强 富满微等20余股涨停 医疗器械概念股一度冲高 利德曼20CM涨停 [15] - 创新药概念股调整 千红制药跌停 板块方面稀土永磁 半导体 物流 医疗器械等涨幅居前 创新药 保险 铜箔 光伏等跌幅居前 [15] 企业合作与争议 - 元戎启行否认与奔驰smart感知项目合作终止的报道 称其为假消息并已报警处理 [2] - 报道提到东风岚图正与元戎启行接洽合作 推动基于国产芯片的智驾方案 公司回应不予置评 [2] 科技平台动态 - 微信官方重申不做已读功能 表示微信存在不是为了增加社交压力 [4] - 饿了么平台出现系统崩溃问题 用户反映没有骑手接单 送餐严重超时等情况 平台未作出公开回应 [2]

财务业绩表现 - 禾望电气上半年营业收入18.84亿元同比增长36.39% 净利润2.43亿元同比增长56.79% [1] - 南亚新材上半年营业收入23.05亿元同比增长43.06% 净利润8719.02万元同比增长57.69% [2] - 容知日新上半年营业收入2.56亿元同比增长16.55% 净利润1423.55万元同比增长2063.42% [2][3] - 健盛集团上半年营业收入11.71亿元同比增长0.19% 净利润1.42亿元同比下降14.46% [4] - 红旗连锁上半年营业收入48.08亿元同比下降7.30% 净利润2.81亿元同比增长5.33% [10][11] - 诚志股份上半年营业收入59.81亿元同比增长5.65% 净利润1912.56万元同比下降89.78% [12][13] - 超频三上半年营业收入4.74亿元同比增长18.47% 净利润1130.85万元同比增长163.01% [15] - 新洋丰上半年营业收入93.98亿元同比增长11.63% 净利润9.51亿元同比增长28.98% [15] - 章源钨业上半年营业收入24.06亿元同比增长32.65% 净利润1.15亿元同比增长2.54% [15][16] - 力源信息上半年营业收入40.34亿元同比增长17.46% 净利润9613.04万元同比增长65.79% [31] - 百济神州上半年营业总收入175.18亿元同比增长46.0% 净利润4.50亿元实现扭亏 [32][33] - 盛美上海上半年营业收入32.65亿元同比增长35.83% 净利润6.96亿元同比增长56.99% [39] 业务拓展与项目进展 - 吉电股份1507.93MW风电项目获核准 新增核准容量达上年装机10%以上 [2] - 立中集团子公司获得国际车企铝合金车轮项目定点 预计总销售额16.43亿元 [5][6] - 江龙船艇中标7855万元海洋经济开发区基础设施建设项目 工期540天 [7] - 通源环境联合中标1.54亿元生活垃圾综合整治项目 公司业务金额1.23亿元 [18][19] - 源杰科技签订14.15亿元大功率激光器芯片销售订单 [20][21] - 海科新源动力电池高端材料项目进入试生产阶段 试生产期一年 [28] - 仙鹤股份拟投资110亿元建设林浆纸一体化项目 分两期各投资55亿元 [34] - 中船科技子公司拟57.12亿元投建130万千瓦风电项目 [35] - 恒实科技控股子公司中标1.64亿元人工智能计算中心项目 [38] - 三峡能源拟以海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs [37] 资本运作与股权变动 - 本川智能拟使用不超过0.4亿元闲置募集资金进行现金管理 不超过4亿元自有资金进行委托理财 [7][8] - 电连技术拟1.8亿元收购控股子公司爱默斯39%股权 持股比例升至90% [35] - 正帆科技债务融资工具注册获准 注册金额22亿元中期票据 [23] - 冠中生态使用2000万元闲置募集资金购买收益凭证 预期年化收益率1%-2.76% [24] - 三联锻造子公司完成经营范围变更 新增新能源汽车相关业务 [29][30] - 中科飞测向特定对象发行A股股票申请获证监会同意注册 [17] - 皓元医药股东拟减持不超过636.3万股占总股本3% [36] - 勘设股份5股东拟合计减持不超过301.99万股占总股本0.99% [37] - 凯尔达股东拟通过询价转让549.29万股占总股本5% [38] - 普路通股东拟减持不超过366.49万股占总股本1% [40][41] - 滨化股份股东拟减持不超过1688.78万股占总股本0.82% [42] - 立高食品2股东拟合计减持不超过411.07万股占总股本2.47% [42][43] - 光明地产拟申请注册发行不超过40亿元中期票据 [44] - 千红制药股东及一致行动人拟合计减持不超过2090万股占总股本1.63% [45] - 漱玉平民控股股东拟减持不超过804.73万股占总股本2% [46] - 安联锐视2股东拟合计减持不超过70万股占总股本1.004% [46] - 晶升股份股东拟减持不超过415.09万股占总股本3% [46][47] 技术与知识产权 - 东软载波子公司获得"多路电阻高精度测量开关电路"发明专利证书 [9] 行业动态与经营数据 - 克明食品7月销售生猪4.19万头同比增长73.88% 销售收入3558.39万元同比增长6.08% [16] - 湘佳股份7月销售活禽370.73万只同比下降11.97% 销售收入5079.06万元同比下降42.74% [22] - 立华股份7月销售肉鸡3090.19万只 销售收入9.77亿元 销售均价10.34元/公斤 [25][26][27] 重大风险事项 - *ST东通董事长因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [42]