无锡航亚科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，促进公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、规章及公司章程和本制度的规定。 第四条 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地反映公司的实际 情况，体现公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入174,012,430.01元，较上年同期增长8.37%[4] - 2025年第一季度营业总收入174,012,430.01元，较2024年第一季度的160,567,819.53元增长8.37%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,673,232.44元，较上年同期减少3.07%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,677,188.94元，较上年同期减少17.77%[4] - 2025年第一季度净利润30,860,960.17元，较2024年第一季度的30,691,869.09元增长0.55%[15] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润30,673,232.44元，较2024年第一季度的31,645,687.53元下降3.07%[16] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额60,730,368.61元，较上年同期增长170.49%，主要系货款回笼增加所致[4][8] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金187,902,695.72元，较2024年第一季度的106,341,097.04元增长76.70%[18] - 经营活动现金流入小计为2.0091943609亿美元，较之前的1.1799591712亿美元有所增长[19] - 经营活动现金流出小计为1.4018906748亿美元，较之前的0.9554379187亿美元有所增长[19] - 经营活动产生的现金流量净额为0.6073036861亿美元，较之前的0.2245212525亿美元大幅增长[19] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计14,066,424.74元，较上年同期增长28.83%[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1,950,703,292.32元，较上年度末增长1.76%[5] - 2025年3月31日公司货币资金为338,716,959.23元，较2024年12月31日的321,143,011.65元有所增加[12] - 2025年3月31日公司应收账款为305,233,986.96元，较2024年12月31日的313,569,628.74元有所减少[12] - 2025年3月31日公司预付款项为19,584,562.12元，较2024年12月31日的6,062,291.70元大幅增加[12] - 2025年3月31日公司存货为192,802,505.15元，较2024年12月31日的181,413,696.32元有所增加[12] - 2025年3月31日公司流动资产合计895,814,949.74元，较2024年12月31日的862,227,464.92元有所增加[12][13] - 2025年3月31日公司固定资产为863,444,297.80元，较2024年12月31日的857,226,305.75元有所增加[13] - 2025年3月31日公司在建工程为86,009,805.81元，较2024年12月31日的96,891,791.61元有所减少[13] - 2025年3月31日公司资产总计1,950,703,292.32元，较2024年12月31日的1,917,034,994.20元有所增加[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,179,547,283.13元，较上年度末增长3.29%[5] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计4,996,043.50元[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为11,174[10] - 前十大股东中严奇持股37,317,391股，持股比例14.44%；阮仕海持股16,975,091股，持股比例6.57%；江苏新苏投资发展集团有限公司持股11,000,000股，持股比例4.26%[10] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本137,985,694.64元，较2024年第一季度的116,677,703.67元增长18.26%[15] 少数股东损益相关 - 2025年第一季度少数股东损益187,727.73元，2024年第一季度为 - 953,818.44元[16] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，与2024年第一季度持平[16] 流动负债相关 - 2025年流动负债合计551,227,702.45元，较上一时期的563,430,902.16元下降2.17%[14] 非流动负债相关 - 2025年非流动负债合计179,438,785.31元，较上一时期的171,405,997.69元增长4.70%[14] 负债和所有者权益总计相关 - 2025年负债和所有者权益（或股东权益）总计1,950,703,292.32元，较上一时期的1,917,034,994.20元增长1.76%[14] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流出小计为0.4081358478亿美元，较之前的1.0121681375亿美元大幅减少[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.4081358478亿美元，较之前的 - 1.0121681375亿美元亏损减少[19] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为0.508亿美元，较之前的0.833亿美元有所减少[19] - 筹资活动现金流出小计为0.3598631048亿美元，较之前的0.1412197464亿美元有所增长[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.1481368952亿美元，较之前的0.6917802536亿美元大幅减少[20] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为0.3570633317亿美元，较之前的 - 0.0881372327亿美元由负转正[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.0908799099亿美元，较之前的1.8629525075亿美元有所增长[20] 应付票据相关 - 2025年3月31日公司应付票据为85,707,336.37元，较2024年12月31日的112,671,025.47元有所减少[13] 合同负债相关 - 2025年3月31日公司合同负债为6,573,574.21元，较2024年12月31日的3,074,229.17元有所增加[13]

公司章程修订 - 公司于2025年4月21日审议通过修订《公司章程》及公司治理相关制度议案[1] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订后法定代表人辞任，需在三十日内确定新法定代表人[3] - 新增法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受等规定[3] - 修订后股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为25838.2608万股，均为人民币普通股，每股面值1元[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 因特定情形收购本公司股份，部分情形下合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[6] - 董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与决议 - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，有权请求法院撤销召集程序等违法违规或决议内容违反章程的决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会等向法院诉讼董事等人员给公司造成损失的行为[9] - 新增股东会、董事会决议不成立的四种情形[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在2个交易日内通知公司并披露相关信息[11] 会议相关 - 董事人数不足法定最低人数或少于章程规定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[15] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[15] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[15] - 董事会作出召开临时股东会决议后，需在5日内发出通知[16] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[16] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，设董事长1人[28] - 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[33] - 董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会[33][34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[33] - 专门委员会成员全部由董事组成，提名、薪酬与考核等专门委员会中独立董事应过半数[34] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[44] 其他 - 公司拟修订并施行10项规则与制度，部分需提交股东大会审议[45] - 《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》等多项规则需提交股东大会审议[45]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报为0.12元 与2024年一季报持平 较2023年一季报0.05元增长140% [1] - 每股净资产显著提升至4.57元 较2024年一季报4.18元增长9.33% 较2023年一季报3.75元增长21.87% [1] - 每股未分配利润大幅增长31.65% 从2024年一季报0.79元增至1.04元 较2023年一季报0.41元增长153.66% [1] - 营业收入同比增长8.07% 从2024年一季报1.61亿元增至1.74亿元 较2023年一季报1.13亿元增长53.98% [1] - 净利润小幅下降3.13% 从2024年一季报0.32亿元降至0.31亿元 但较2023年一季报0.12亿元增长158.33% [1] - 净资产收益率同比下降11.45% 从2024年一季报2.97%降至2.63% 但较2023年一季报1.30%提高102.31% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例达47.91% 较上期减少382.10万股 [1] - 江苏新苏投资减持99.68万股至1100万股 占总股本4.26% [2] - 伊犁苏新投资基金减持148.99万股至920.12万股 占总股本3.56% [2] - 无锡华航科创投资减持1.26万股至939.22万股 占总股本3.63% [2] - 黄勤新进前十大股东 持股617.83万股 占总股本2.39% [2] - 北京华睿互联创业投资退出前十大股东 原持股750万股占总股本2.90% [2] 分红政策 - 公司决定不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

大飞机概念股市场表现 - 天保基建连续4个交易日涨停 [1] - 润贝航科实现3个交易日内2次涨停 [1] - 航发科技、利君股份、爱乐达、博云新材、航亚科技等公司股价跟涨 [1] 国产大飞机商业进展 - C919近期加速商业运营 先后完成东北地区首飞及东南亚航线执飞 [1] - 市场需求持续释放 [1] 大飞机产业前景 - 国产大飞机产能预计2027年将达150架/年 [1] - 未来20年国内新机需求或超9000架 [1] - 航材国产化企业迎来发展机遇 [1]

公司治理 - 2025年4月17日召开2024年年度股东大会，选举6名非独立董事和3名独立董事组成第四届董事会，任期3年[2] - 同日召开第四届董事会第一次会议，选举严奇为董事长[5] - 同日会议选举产生第四届董事会各专门委员会[5] 人员聘任 - 同日会议聘任朱宏大为总经理，井鸿翔、张广易、丁立为副总经理，吴巍巍为财务总监，方红涛为董事会秘书[6] - 同日会议聘任黄勤为审计部负责人[7] - 同日会议聘任李钰铃为证券事务代表[8] 人员履历 - 朱宏大1971年出生，有丰富工作经历，2017年12月至今任公司总经理[9] - 井鸿翔1986年出生，2019年2月至今任公司副总经理，曾兼任叶片事业部总经理[9] - 张广易1983年出生，2013年至今在公司历任多职[10] - 丁立1984年出生，2022年5月至今任公司副总经理，曾兼任精机事业部总经理[10]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-017 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号航亚科 技 1 号门） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 83 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 91,799,544 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 91,799,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.5285 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.5285 | ...

会议信息 - 公司董事会于2025年3月28日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年4月17日在公司会议室召开[7] - 网络投票时间为2025年4月17日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计83人，代表股份91,799,544股，占公司有表决权股份总数35.5285%[9] 议案表决 - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》等多议案同意占比超99%[10][11][12][15][16][18][19] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意91,714,844股，占比99.9077%；中小股东表决同意28,971,612股，占比99.7084%[14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意14,317,573股，占比99.5199%；中小股东表决同意13,416,823股，占比99.4879%[20] - 选举董事、独立董事议案总表决同意占比超85%，中小股东表决同意占比超54%[22][23][25][29][30][32] 选举结果 - 王铁民当选公司第四届董事会独立董事[32] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[33]

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-018 无锡航亚科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开和出席情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 04 月 17 日以现场和通讯的方式召开。本次会议于 2024 年年度股东大 会结束后，通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁 免了本次会议通知关于时限的要求。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经与会董事一致推举，会议由严奇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事认真审议，选举严奇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 审议 ...

业绩总结 - 2024年营业收入7.03亿元，较上一年度增长29.39%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，较上一年度增长40.27%[21] - 2024年末总资产19.17亿元，较2023年末增长20.88%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.42亿元，较2023年末增长8.87%[21] - 2024年应收账款3.14亿元，较上期增长72.30%[24] - 2024年短期借款1.17亿元，较上期增长138.42%[25] - 2024年合同负债307.42万元，较上期增长1235.13%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.10亿元，较上一年度增长74.33%[21] - 2024年销售费用1813.15万元，较上一年度增长55.71%[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额5854.10万元，较上一年度增长995.95%[32] - 2024年度合并报表归属于母公司股东净利润为1.2652530611亿元[46] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为2.4358114203亿元[46] 未来展望 - 2025年营业收入目标不低于8亿元，股权激励计划产生的股份支付费用摊销前净利润目标不低于1.55亿元[40] - 2025年公司董事会将完成新一届换届选举工作[68] - 2025年公司将完成首期股权激励方案第一年归属，明确预留授予对象[70] - 2025年公司拟续聘公证天业会计师事务所为审计机构，聘用期一年[88] - 公司及控股子公司拟向金融机构申请不超6亿元综合授信额度[90] - 2025年公司监事会将聚焦科技企业风险防控[86] 新产品和新技术研发 - 2024年募投项目 - 航空发动机关键零部件产能扩大项目全面完成建设[54] - 2024年募投项目 - 研发中心项目完成建设投入使用[54] 其他新策略 - 2024年董事会修订12项治理制度，新增制定《舆情管理制度》[52] - 2024年组织4次独立董事、外部董事来公司实地工作[53] - 2024年限制性股票激励计划首次授予价格由8.64元/股调整为8.44元/股[79] - 2024年监督董事会终止向不特定对象发行可转债决策[80] - 2024年监事会推动公司独立董事与中小股东召开3次线上问答会[85] - 2025年度独立董事薪酬领取标准为18万元/年[94] - 公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[98][101] - 提名严奇等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[98] - 提名王良等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[101] - 董事、监事薪酬方案经2025年3月27日第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过[95] - 董事会换届选举相关议案经2025年3月27日第三届董事会第十三次会议审议通过[98][101] 分红信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利5167.65216万元[46] - 截至2024年12月31日，公司总股本2.58382608亿股[46] 会议信息 - 现场会议时间为2025年4月17日14:00[14] - 现场会议地点在无锡市新东安路35号无锡航亚科技股份有限公司1号门[14] - 股权登记日是2025年4月10日[14] - 网络投票起止时间为2025年4月17日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议将审议《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》等多项议案[13][15] - 会议将听取《2024年度独立董事述职报告》[15] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7][14] - 会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[7] - 股东出席会议费用自行承担，公司不发放礼品、不安排住宿[8] - 本次股东大会登记方法及表决方式具体内容参见公司2025年3月28日在上海证券交易所网站披露的相关通知[8] - 2025年预算编制期为1月1日至12月31日[37] - 2025年3月27日第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议多项议案[88][90][92]