公司基本情况 - 公司股票代码688510在上海证券交易所科创板上市交易 股票简称为航亚科技[3] - 董事会秘书为方红涛 证券事务代表为李钰铃 联系电话0510-81893698 电子信箱IRM@hyatech.cn[3] - 办公地址位于无锡市新东安路35号[3] 财务表现 - 总资产1.92亿元 较上年度末增长0.18%[3] - 归属于上市公司股东的净资产11.65亿元 较上年度末增长2.00%[3] - 营业收入3.69亿元 同比增长8.76%[3] - 利润总额7051.71万元 同比下降6.20%[3] - 归属于上市公司股东的净利润6121.27万元 同比下降8.92%[3] - 经营活动产生的现金流量净额3178.30万元 同比下降35.55%[3] - 加权平均净资产收益率5.24% 同比下降1.07个百分点[3] - 基本每股收益0.24元/股 同比下降7.69%[3] - 研发投入占营业收入比例7.91% 同比增加1.07个百分点[3] 股东结构 - 报告期末股东总数为12,171户[3] - 第一大股东严奇持股14.44% 共计3731.74万股 为境内自然人[4] - 第二大股东阮仕海持股6.57% 共计1697.51万股 为境内自然人[4] - 第三大股东江苏新苏投资发展集团有限公司持股3.87% 共计1000万股 为境内非国有法人[4] - 股东沈稚辉持有540万股 其中500万股处于质押状态[4] - 阮仕海、黄勤为严奇的一致行动人 无锡华航科创投资中心为严奇控制的持股平台[4] 报告事项 - 公司未报告经营情况的重大变化及重大影响事项[6]

公司股权激励计划执行情况 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单完成合规性核查 [1] - 原定15名激励对象中2名因个人原因离职 剩余13名激励对象均满足归属条件 [1] - 激励对象资格符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则等法律法规要求 [1] - 董事会薪酬与考核委员会同意本次归属名单 确认第一个归属期归属条件已成就 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月11日以现场及通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 召集和表决程序符合法规要求 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 报告已获董事会审计委员会第二次会议审议通过 [2] 提质增效专项行动 - 董事会审议通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 认可上半年具体举措实施情况 [2] - 公司通过良好业绩表现、规范治理和积极投资者回报履行上市公司责任 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年年度权益分派实施完毕 限制性股票首次授予价格由8.44元/股调整为8.24元/股 [3] - 关联董事严奇、阮仕海、邵燃回避表决 非关联董事6票赞成通过 [3] 限制性股票归属安排 - 首次授予部分第一个归属期符合条件 可归属数量为164万股 涉及13名激励对象 [4] - 授予价格为调整后的8.24元/股 关联董事回避表决 非关联董事6票赞成通过 [4] 限制性股票作废处理 - 因2名激励对象离职及部分人员绩效考核未达标 作废未归属限制性股票34万股 [5] - 第一个归属期个人绩效考核归属比例为80% 该议案获全体董事9票赞成通过 [5]

核心观点 - 航亚科技将2024年限制性股票激励计划首次授予价格从8.44元/股下调至8.24元/股 调整原因为2024年年度权益分派实施每股派息0.20元 符合激励计划规定和股东大会授权 [1][3][4] 授予价格调整详情 - 调整前授予价格为8.44元/股 调整后为8.24元/股 下调幅度为0.20元/股 [1][4] - 调整依据公司《激励计划（草案）》规定公式P=P0-V 其中P0为原价8.44元 V为每股派息额0.20元 [4] - 调整经第四届董事会第三次会议审议通过 且在股东大会授权范围内无需另行提交股东大会审议 [1][4] 决策程序与合规性 - 调整事项已履行董事会薪酬与考核委员会审议程序 并获得通过 [5] - 北京植德律师事务所出具法律意见 认为调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [5] - 公司此前已完整披露激励计划相关议案 包括独立董事公开征集投票权、激励对象名单公示及核查意见等 [2] 公司经营影响 - 本次授予价格调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [4] - 不影响公司核心团队稳定性及股权激励计划的继续实施 [4] 权益分派背景 - 公司2024年年度权益分派以2025年4月30日为股权登记日 以总股本258,382,608股为基数 每股派发现金红利0.20元（含税） [3]

股权激励计划基本情况 - 股权激励方式为第二类限制性股票 授予总量550万股 占公司总股本2.13% 其中首次授予450万股(81.82%) 预留授予100万股(18.18%) [1] - 首次授予价格8.44元/股 预留授予价格9.67元/股 首次授予人数15人 预留授予人数27人 [1] - 首次授予部分设置三个归属期 归属比例分别为40%/30%/30% 预留授予部分设置两个归属期 归属比例均为50% [1] 业绩考核指标设置 - 首次授予部分设置三级净利润考核目标：2024年目标值1.35亿元/触发值1.15亿元 2025年目标值1.80亿元/触发值1.55亿元 2026年目标值2.20亿元/触发值1.90亿元 [2][3] - 公司层面归属比例根据业绩完成度确定：达到目标值100% 达到触发值80% 未达触发值0% [3] - 个人层面考核分四级：优秀/良好对应100%归属比例 合格对应80% 不合格对应0% [3] 本次归属执行情况 - 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 可归属数量164万股 涉及13名激励对象 [8][14] - 公司2024年剔除股份支付费用影响后归属于母公司所有者的净利润满足业绩考核要求 公司层面归属比例100% [10] - 13名激励对象中8人考核优秀/良好(100%归属比例) 5人考核合格(80%归属比例) [11] - 授予价格经调整后为8.24元/股 股票来源为定向发行的A股普通股 [14] 计划实施时间节点 - 2024年4月17日董事会审议通过激励计划草案 4月17日监事会审议通过 [4] - 2024年5月8日股东大会审议通过激励计划 [5] - 2024年6月20日完成首次授予 2025年4月21日完成预留授予 [6][7] - 首次授予日为2024年6月20日 第一个归属期为授予日起12个月后至24个月内 [8] 股份变动情况 - 本次归属前限制性股票尚未有任何归属 [7] - 董事、高级管理人员、核心技术人员小计可归属138.4万股 占其获授总量39.54% [12][14] - 其他激励对象(4人)可归属数量未披露具体数值 [12]

公司业绩 - 2025年是公司产品全面进入产业化的关键之年，公司进一步推动战略落地与执行的有效性和可持续性，实现稳定增长 [1] - 报告期内，公司实现营业收入36,937.52万元，较上年同期增加8.76% [1] - 实现归属于母公司所有者的净利润6,121.27万元，同比下降8.92% [1] - 剔除股份支付费用影响后，实现归属于母公司所有者的净利润7,249.98万元，同比增长6.64% [1]

航亚科技半年报业绩 - 公司上半年实现营业收入3 69亿元 同比增长8 76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6121 27万元 同比下降8 92% [1] - 基本每股收益0 24元 [1]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予价格调为8.24元/股[2] - 2024 - 2025年通过激励计划相关议案及调整授予价格等[2][3][4][5][6] 利润分配 - 2024年度以总股本258,382,608股为基数，每股派现0.20元（含税）[8] 影响说明 - 本次调整对公司无实质性影响[10]

激励计划会议 - 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会、监事会第九次会议审议激励计划议案[1][2] - 2024 年 5 月 8 日 2024 年第一次临时股东大会通过激励计划议案[3] - 2024 年 6 月 20 日向激励对象首次授予限制性股票[4] - 2025 年 4 月 21 日授予预留部分限制性股票[4] - 2025 年 8 月 11 日审议作废部分限制性股票议案[1] 作废情况 - 本次作废限制性股票 34 万股[1][5] - 2 名离职激励对象 30 万股作废[5] - 部分对象因绩效归属比例 80%，作废 4 万股[5] 影响 - 作废部分限制性股票对财务和经营无实质影响[6]

限制性股票授予情况 - 授予限制性股票550万股，约占总股本2.13%，首次授予450万股，预留授予100万股[2] - 首次授予15人，价格8.44元/股；预留授予27人，价格9.67元/股[2] - 2024年6月20日首次授予限制性股票，授予数量450万股，授予人数15人[13] - 2025年4月21日预留授予限制性股票，授予数量100万股，授予人数27人[13] 归属比例与考核目标 - 首次授予限制性股票第一个归属期归属比例40%，第二个30%，第三个30%[2][4] - 预留授予限制性股票第一个归属期归属比例50%，第二个50%[4] - 2024 - 2026年考核，2024年净利润目标值1.35亿元，触发值1.15亿元[6] - 2025年净利润目标值1.80亿元，触发值1.55亿元；2026年目标值2.20亿元，触发值1.90亿元[6] - 激励对象个人考核优秀/良好可归属比例100%，合格80%，不合格0%[8] 已通过议案与归属情况 - 2024年4月17日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2025年8月11日董事会审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件议案[11] - 截至公告披露日，激励计划限制性股票尚未归属[14] - 2025年8月11日13名激励对象可归属164万股[15] 考核结果与归属比例 - 公司层面2024年剔除股份支付费用影响后归属母公司所有者净利润为1.389521亿元，第一个归属期公司层面归属比例为100%[17] - 8名激励对象2024年个人考核优秀/良好，本期个人层面归属比例100%[17] - 5名激励对象2024年个人考核合格，本期个人层面归属比例80%[17][18] 其他情况 - 公司对部分未达到归属条件的限制性股票作作废失效处理[19] - 参与激励计划的董事、高级管理人员前6个月无买卖公司股票行为[22] - 本次限制性股票归属对公司财务无重大影响[23] - 公司本次归属已获必要批准和授权，尚需履行信息披露和登记等事项[24][25]