董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事9人 实到董事9人 由董事长张岳公主持 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过通讯方式发送 符合公司法及上市规则要求 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 已获审计委员会审议 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 具体内容在上海证券交易所网站及指定媒体披露 [2] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘2025年度审计机构 该议案已获审计委员会通过 [2] - 表决结果为9票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 详细内容见于同日披露的专项公告 [2] 公司治理结构调整 - 审议通过取消监事会及调整董事会人数的议案 需修订公司章程 [3] - 具体调整内容详见公告编号2025-064 尚需提交股东大会审议 [3] - 表决结果获得全体董事一致同意 [3] 董事会委员会补选 - 通过补选第二届董事会提名委员会委员的议案 [3] - 涉及董事离任及委员补选事项 详见公告编号2025-063 [3] - 表决获得9票同意 [3] 治理制度修订 - 批准修订和制订公司部分治理制度 具体内容见于专项公告 [3] - 该议案需提交股东大会审议通过 [3] - 表决结果无异议票 [3] 股东大会召开安排 - 董事会审议通过召开2025年第五次临时股东大会的议案 [4][5] - 会议通知详见公告编号2025-067 于指定媒体披露 [4][5] - 表决获得全体董事一致支持 [5]