审计委员会构成与会议 - 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年度审计委员会召开2次会议[2] 会议审议事项 - 2024年3月21日续聘中汇为2024年度审计机构[2][4] - 2024年9月4日通过相关报告及会计政策变更议案[2] 审计工作情况 - 2024年年审与注册会计师沟通审计事项[4] - 审阅内审计划，未发现重大问题[4] 评价与成效 - 认为财务报告真实准确完整[5] - 内控体系建设成效良好[5] 未来展望 - 2025年强化事前审核监督，完善内控体系[6]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值损失21308.96万元[2] - 信用减值损失14959.55万元，资产减值损失6349.41万元[2] - 计提减值使合并报表利润总额减少21308.96万元[5] 原因说明 - 信用减值因应收账款和长期应收款变化[3] - 合同资产减值因余额增加[4]

点、实施方式暨向全资子公司增资 并新设募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟变更首次公开 发行股票部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年产2GWh储能系统 生产建设项目"（以下简称"生产建设项目"）的名称、实施主体、实施地点及 实施方式；变更"营销及售后服务网络建设项目"（以下简称"营销网络项目"） 的实施地点及实施方式。 证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-023 北京海博思创科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地 本次部分募投项目拟新增全资子公司作为实施主体，公司将使用募集及 自有资金对其进行增资以实施募投项目，并同意其新设募集资金专户。 本次变更未实质改变募投项目建设方向和内容，变更前后公司募投项目 的投资总额及募集资金拟投资金额均未发生改变。 公司保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审 ...

北京海博思创科技股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"） 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年度 财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 （7）业务收入：最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年（20 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月27日评估三位独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事无不得任职情形，履职尽责[1] - 董事会认为其符合独立性要求[1]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点召开[3] - 现场会议在北京海淀区丰豪东路9号院2号楼C座会议室[3] - 网络投票2025年5月28日进行[3] 公司业务决策 - 向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保额度[10] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务[11] - 变更部分募集资金投资项目实施主体等[12]

会议情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年4月27日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过[3][5][6][7][9][11][12][13][14][15][16] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，提交股东大会[10] - 《关于<2024年度财务决算报告>》等多项议案需提交股东大会审议[3][5][6][7][12][13][16] - 《关于使用票据等支付募投项目资金并置换的议案》3票同意通过[17] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》3票同意通过[19] 财务相关 - 2024年财务报表经审计，出具标准无保留意见报告[5] - 2024年度日常关联交易正常[11] - 2024年度利润分配预案不影响经营现金流和发展[12] - 《2025年第一季度报告》编制审核合规[19] 激励与项目 - 2022年股票期权激励计划第一个行权期条件满足[14] - 同意注销部分离职激励对象未行权股票期权[15] - 变更部分募集资金投资项目合理，提高资金效率[16]

会议召开 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年4月27日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》9票同意通过[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于<2025年度财务预算报告>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[12] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意，3票回避[15] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》6票同意，3票回避[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》9票同意，需提交股东大会审议[17] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》9票同意，需提交股东大会审议[18] - 《关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》9票同意，需提交股东大会审议[19] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务议案9票同意，需提交股东大会审议[20] - 制定《外汇衍生品交易管理制度》议案9票同意通过[21] - 公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就议案9票同意通过[22] - 注销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期权议案9票同意通过[23] - 变更部分募集资金投资项目实施主体等议案9票同意，需提交股东大会审议[24][25] - 使用票据等方式支付募投项目资金并置换议案9票同意通过[26] - 《2025年第一季度报告》议案9票同意通过[27] 股东大会安排 - 提请于2025年5月28日以现场和网络结合方式召开2024年年度股东大会，9票同意通过[28]

业绩总结 - 2022年公司营业收入26.26亿元，2023年为69.82亿元，营收增长率超30%[7] 股票期权激励 - 2022年11月11日向104名激励对象授予610.1676万份股票期权，行权价11.46元/股[3] - 截至公告披露日，20名员工离职退出，84名激励对象获授472.4688万份股票期权[4] - 本次可行权激励对象84人，可行权股票期权数量236.2344万份，占授予总量38.72%[8] - 本次可行权股票期权占公司当前股本总额的1.33%[8] - 激励对象行权后所获公司股票在上市后自行权日起3年内不得减持[11] 行权安排 - 本次行权价格为11.46元/股，行权方式为集中行权[3][9] - 第一个行权期自授权日24个月后首个交易日或上市日首个交易日（孰晚）至授权日36个月或上市日12个月（孰晚）内最后一个交易日[4][9] - 公司将根据政策规定的行权窗口期统一办理激励对象股票期权行权及相关登记手续[14] 合规与影响 - 监事会认为2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足[13] - 国浩律师（上海）事务所认为本次行权已取得现阶段必要批准和授权，行权条件已成就[17] - 公司将在等待期内修正预计可行权的股票期权数量，本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[16]

国浩律师（上海）事务所 关于 北京海博思创科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成 就暨注销部分股票期权事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心-MT 25~28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 关于北京海博思创科技股份有限公司 2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 暨注销部分股票期权事项 之法律意见书 致：北京海博思创科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受北京海博思创科技股 份有限公司（以下简称"海博思创"或"公司"）委托，担任公司2022年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...