人员持股 - 监事会主席邓正平持股297,288股，占总股本0.32%[3] - 董事、副总经理陈维速持股65,000股，占总股本0.07%[3] 减持计划 - 邓正平拟减持不超74,322股，占总股本不超0.0794%[4] - 陈维速拟减持不超16,250股，占总股本不超0.0174%[5] - 减持时间为2025/3/12 - 2025/6/11[10] 过往减持 - 邓正平上次减持97,712股，比例0.1052%，价格70.56 - 76.00元/股[9] 其他说明 - 本次减持与承诺一致，不影响公司治理及控制权[14][15][16] - 减持计划符合规定，公司将及时披露信息[17]

净利润预测 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-1,440万元至-1,200万元，同比增加60.86%到67.39%[4] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-2,900万元至-2,650万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-3,679.34万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4,860.41万元[7] 营业收入增长 - 公司2024年营业收入较上年同期有所增长，主要由于布局完善PCB、被动元件领域所需电子化学品产品线，并开拓了设备及设备构件类业务[9] 投资收益与股权激励 - 报告期内公司转让子公司股权，确认了投资收益[9] - 公司实施股权激励产生的股份支付影响较大[9]

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-001 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2022、2023 年股票期权激励计划 2024 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量： 1、广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期 权激励计划第二个行权期可行权数量为 400.00 万份，实际可行权期为 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日（行权日须为交易日）。2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计行权并完成股份登记数量为 94,334 股，占可行权总量的 2.3584%。截至2024年12月31日，累计行权并完成股份登记数量为94,534股， 占可行权总量的 2.3634%。 2、公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为 180.00 万份， 实际可行权期为 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 6 月 7 日（ ...

公司变更 - 2024年11月25日和12月11日分别召开会议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记和备案手续并取得换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为9299.44万元人民币[2] - 成立日期为2009年04月13日[2] - 住所为广州市中新广州知识城凤凰三横路57号[2]

子公司认定 - 子公司皓悦新科及康迪斯威被列入2024年第二批高新技术企业备案名单[1] - 皓悦新科重新认定，康迪斯威首次认定[1] 税收优惠 - 子公司自认定起连续三年按15%税率缴纳企业所得税[2]

会议信息 - 股东大会于2024年12月11日召开[2] - 出席会议股东和代理人47人，所持表决权占比45.4182%[2] - 公司在任董事、监事全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》同意比例96.9012%[5] - 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》同意比例99.7064%[5] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意比例99.7075%[6] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京观韬（深圳）律师事务所[8]

北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 http://www.guantao.com 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 北京观韬（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第008560号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年12月 11日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法 ...

股权激励股份 - 本次股权激励股份上市股数为484,650股，流通日期为2024年12月17日[2][20] - 2021年11月24日首次授予29名激励对象296.00万股限制性股票[7] - 2022年4月15日预留部分授予8名激励对象70.00万股限制性股票[8] - 2024年4月23日预留部分第二个归属期可归属数量为74,400股[12] - 2024年11月25日首次授予部分第三个归属期可归属数量为484,650股[14] 股本变动 - 截至2024年12月10日公司股本总数为93,088,934股，变动484,650股后为93,573,584股[22] 募集资金 - 2024年12月5日验资，截至12月3日实际已归属484,650股，募集资金4,761,686.25元[24] 业绩情况 - 公司2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 16,954,200.80元，基本每股收益为 - 0.18元[25]

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会现场会议12月11日14:00在广州市公司东门会议室召开[12] - 网络投票起止时间为2024年12月11日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[12] 关联交易 - 2025年度日常性关联交易预计金额合计6673.00万元[20] - 向广州鸿葳科技等公司购买原料/商品、销售产品/商品等有预计金额[20] 担保与股本 - 公司预计2025年度担保总额不超过10亿元[25] - 本次限制性股票归属可归属数量74,400股，涉及6名激励对象[30] - 归属后公司股本总数和注册资本增加[30] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订后公司注册资本为92,994,400.00元[31] - 《公司章程》第十八条修订后公司股份总数为92,994,400股[32]

业务发展 - 公司目前在手订单状况良好，经营一切正常，正在积极规划和布局以抓住市场机遇 [1] - 公司围绕表面处理主业，通过内生和外延方式进行业务拓展，重点关注新能源锂电领域的先导性独创性研究 [2] - 公司一步法、两步法（水电镀）复合铜箔量产设备均已有交付，目前已经具备量产出货能力 [2] - 公司设立广州顺孚科技有限公司主要系与核心团队成立合作主体，围绕以锌离子电池（水系电池）产业为核心的新型材料进行研发、产业化孵化及产业化合作 [2] - 公司围绕 PCB、被动元器件、新能源锂电、光伏等领域，通过发挥工艺、材料与设备之间的协同效应，为客户提供"一站式"解决方案 [3] 财务表现 - 截至三季度，公司亏损幅度较上年同期有所收窄，主要原因系公司电子化学品类收入有所增加、新增设备及设备构件类收入 [2] - 2024 年前三季度公司主营业务收入中 PCB 电子化学品收入较上年同期实现了增长 [2] - 公司前三季度研发费用增加 64.11% [3] 产品与技术 - 公司电子化学品收入主要有 PCB 专用化学品（如水平沉铜专用化学品、化学镍金专用化学品、脉冲电镀铜专用化学品、填孔电镀专用化学品等）、被动元件电镀专用化学品等 [2] - 公司专用设备及设备机构件收入主要构成为新能源领域表面处理专用设备、PCB 专用电镀设备、铜箔设备机构件等 [2] - 公司一步式全湿法复合铜箔电镀生产设备已经具备量产能力 [3] - 公司 MSA 环保型高速镀锡专用化学品由于其在提高生产效率、降低成本及环保方面具备显著优势，替代了客户原使用的产品，目前已出口白俄罗斯 [3] 市场与客户 - 公司正积极与下游客户开展战略合作，并陆续签署订单 [1][3] - PCB 产业受成本、地理与政策优势驱动，加速向东南亚转移，日资、台资及内资 PCB 企业纷纷在泰、越等地布局设厂，公司目前已在泰国设立公司，将为下游客户提供解决方案及产品支持 [3]