证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-017 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,446,029 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,446,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.0201 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

业绩总结 - 2024年营业收入621,251,716.43元，同比增长24.90%[84][89][95][113] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -12,581,745.66元，较上年同期减少亏损24,211,673.47元[84][89][113] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产508,469,683.28元，较2023年末增长5.08%[86] - 2024年末总资产1,271,335,099.56元，较2023年末增长4.98%[86] - 2024年基本每股收益 -0.14元，较2023年亏损幅度收窄[87] - 2024年加权平均净资产收益率 -2.56%，较2023年增加5.20个百分点[87] - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.76%，较2023年增加1.59个百分点[87][113] - 交易性金融资产期末数17,126,456.72元，较上期期末增长1,281.51%[91] - 销售费用本期数50,680,502.13元，较上年同期增长32.51%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数85,490,288.33元，较上年同期减少46.51%[95] 未来展望 - 公司预计2025年度营业收入较上年度有所增长[102] - 2025年董事会聚焦表面工程处理行业，深化产业布局[124] - 2025年公司完善治理结构，组织董监高参与培训[125] - 2025年监事会深化专业能力建设，适应新监管政策[143] - 2025年监事会以财务合规等为重点监督领域，提升公司治理水平[144][145] - 2025年监事会强化财务风险防控，监控高风险业务[146] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入73,089,018.04元，占营业收入比例为11.76%，较2023年增加1.59个百分点[113] 市场扩张和并购 - 公司拟追认日常性关联交易并增加2025年度日常性关联交易预计，涉及金额8000万元[49] 其他新策略 - 公司拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[62] - 2025年度财务预算编制依据公司经营目标、业务规划、成本费用测算和所得税计算[100] - 确保2025年财务预算完成的措施包括资源整合、加大研发投入、拓展市场份额、优化管理和降本增效[103] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开7次会议，监事会共召开7次会议[115][129] - 2025年独立董事津贴为每人每年6万元（5000元/月，税前）[55] - 2025年非独立董事津贴为每人每年4.56万元（3800元/月，税前）[55] - 2025年公司监事津贴为每人每年1.8万元（1500元/月，税前）[56] 财务报告 - 《广州三孚新材料科技股份有限公司2024年度财务决算报告》已编制完成[34] - 《广州三孚新材料科技股份有限公司2025年度财务预算报告》已编制完成[38] - 《广州三孚新材料科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》已编制完成[41] - 2024年度公司财务报告经华兴会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[83] 股东大会 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月15日14:00[12] - 网络投票起止时间为2025年5月15日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议议案包括《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等9项议案[4] - 《广州三孚新材料科技股份有限公司2024年年度报告》和摘要于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露[24] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超过5分钟，次数不超过2次[9]

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-015 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定；公司 2025 年第一季度报告的内容与格式符合相关规 定，反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果；2025 年第一季度报告 编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；全体监事保证公司 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意《关于公司 2025 年 第一季度报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 该议案无需提交公司股东大会审 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为125,285,768.93元，同比下降32.67%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5,406,609.89元，同比下降64.54%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,140,374.57元，同比上升154.86%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比下降62.50%[3] - 2025年第一季度营业总收入为1.25亿元，同比下降32.7%（2024年同期为1.86亿元）[15] - 2025年第一季度净利润为1393万元，同比下降44.4%（2024年同期为2506万元）[16] - 归属于母公司股东的净利润为541万元，同比下降64.5%（2024年同期为1525万元）[16] - 2025年第一季度营业收入为25,149,911.71元，较2024年同期的52,862,211.71元下降52.4%[24] - 2025年第一季度净利润为-4,515,291.78元，较2024年同期的54,717.76元下降8,253.7%[24] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为14,540,025.97元，同比下降13.44%，占营业收入比例为11.61%，同比增加2.58个百分点[4] - 2025年第一季度营业成本为6809万元，同比下降37.6%（2024年同期为1.09亿元）[15] - 2025年第一季度研发费用为1454万元，同比下降13.4%（2024年同期为1679万元）[15] - 2025年第一季度营业成本为16,526,375.92元，较2024年同期的38,509,762.85元下降57.1%[24] - 2025年第一季度研发费用为5,282,419.92元，较2024年同期的7,524,917.08元下降29.8%[24] - 2025年第一季度财务费用为2,325,157.35元，较2024年同期的2,513,620.88元下降7.5%[24] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为30,006,228.97元，上年同期为-22,964,315.87元[3] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为3001万元，同比改善230.7%（2024年同期为-2296万元）[19] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.3亿元，同比增长37.3%（2024年同期为9494万元）[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为15,191,958.33元，相比2024年同期的-26,017,847.95元显著改善[26] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为40,205,051.22元，同比增长11%[26] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至19,077,336.71元，2024年同期仅为1,166,280.40元[26] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为22,363,889.30元，同比下降34.8%[26] - 2025年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为4,048,098.12元，同比下降68.1%[26] 现金及现金等价物 - 货币资金从4343万元增至1.28亿元，增长195%[12] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.28亿元，同比增长77.7%（2024年同期为7201万元）[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流入为1.46亿元，同比增长64.6%（2024年同期为8850万元）[20] - 货币资金从2024年底的24,533,879.57元增长至2025年3月31日的94,625,880.22元，增长285.7%[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为139,010,022.76元，同比增长101%[26] - 2025年第一季度吸收投资收到的现金为95,668,050.46元，2024年同期为0元[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为70,092,000.65元，同比增长1991%[26] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为94,625,880.22元，同比增长316%[27] 资产和负债变化 - 公司总资产为1,367,459,733.42元，较上年度末增长7.56%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为635,699,219.84元，较上年度末增长25.02%[4] - 交易性金融资产从1712万元增至2712万元，增长58.4%[12] - 应收账款从3.43亿元降至3.37亿元，下降1.9%[12] - 存货从1.06亿元增至1.19亿元，增长12.3%[12] - 流动资产合计从6.54亿元增至7.29亿元，增长11.5%[12] - 长期股权投资从840万元增至1896万元，增长125.7%[13] - 短期借款从2.51亿元降至2.03亿元，下降19.1%[13] - 归属于母公司所有者权益从5.08亿元增至6.36亿元，增长25.1%[14] - 应收账款从2024年底的82,206,561.55元略微下降至2025年3月31日的81,883,579.55元，下降0.4%[21] - 存货从2024年底的11,568,787.46元增长至2025年3月31日的23,573,977.67元，增长103.7%[21] - 短期借款从2024年底的150,433,606.04元下降至2025年3月31日的98,427,840.61元，下降34.6%[22] - 长期借款从2024年底的30,218,867.93元增长至2025年3月31日的52,943,867.93元，增长75.2%[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为2,287,506.94元[5] 业务表现 - 公司设备类产品及通用电镀化学品销售收入下降是营业收入和净利润下降的主要原因[6] 股东信息 - 上海君唐资产管理有限公司持有465万股普通股[9] - 上海季胜投资管理有限公司旗下三只基金合计持有372.8万股普通股[9] 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-10,074,396.00元，2024年同期为2,597,709.50元[26]

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-016 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频结合网络文字互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度、 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00-11:30 （二）会议召开地点：上 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为1 25亿元 同比下降32 67% [1] - 2025年第一季度净利润为540 66万元 同比下降64 54% [1]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入6.21亿元，同比增长24.90% [1] - 归母净利润为-1258.17万元，较上年同期减亏2421.17万元 [1] - 主营业务毛利率为38.46%，同比增长6.10个百分点 [1] - 全年研发投入7308.90万元，同比增长44.50%，营收占比11.76%，较2023年度增加1.59个百分点 [1] 业务发展 - 电子化学品业务实现收入3.24亿元，同比增长超过30% [2] - 脉冲镀铜生产线突破160条，水平沉铜生产线达59条，化学镍金生产线16条 [2] - 脉冲电镀工艺技术在AI服务器PCB领域实现规模化应用 [2] - 被动元件电镀技术性能达到国际一线品牌水平，国产替代进程加速 [2] - 水平沉铜、脉冲镀铜等工艺在HDI板、高多层板等高阶PCB制造领域打破国外技术垄断 [2] 设备与技术 - 一步式全湿法复合铜箔电镀设备具备产业化条件并已实现销售 [2] - "一步法设备"、"两步法水电镀设备"保持稳定出货 [2] - PCB/载板专用设备完成技术升级并在客户端完成调试验证 [2] 海外市场 - 高速镀锡产品在白俄罗斯实现规模化应用和技术输出 [2] - 国产表面处理技术国际化取得实质性进展 [2] 战略定位 - 公司坚持"成为表面工程领域创新型综合解决方案提供商"的战略定位 [1] - 深耕电子化学品国产化替代，突破高端材料技术瓶颈 [1] - 积极布局新能源、半导体等战略性新兴产业 [1] - 推动"绿色工艺+专用化学品+智能装备"的协同创新 [1]

财务表现 - 2024年实现营业收入6.21亿元 同比增长24.9% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1258.17万元 较去年同期亏损额有所减少 [1] - 研发投入7308.90万元 占营业收入的比例为11.76% 较2023年度增加1.59个百分点 [1] 业务发展 - 电子化学品业务主营收入同比增长超过30% 在多个高端领域实现规模化应用并打破国外技术垄断 [2] - 通用电镀化学品业务成功开拓海外市场 在白俄罗斯实现高速镀锡产品的规模化应用 [2] - 设备业务与下游客户达成战略合作 相关设备已具备产业化条件并实现销售 [2] 研发与战略 - 持续加大研发投入 聚焦电子化学品和新能源等领域的技术创新 [1] - 坚持"内生研发与外延合作"双轮驱动 在PCB、载板、被动元件、新能源领域深化技术布局 [1] - 通过"化学品+设备"协同发展模式取得进展 推动表面工程领域国产化替代进入加速发展阶段 [2] 行业环境 - 2024年国内经济逐步回暖 但市场需求存在结构性分化 行业竞争加剧 [1]

一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 雷巧萍，女，中国国籍，1968 年 8 月出生，无境外永久居留权，研究生毕业 于中山大学会计专业。正高级审计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。 1990 年 7 月至 1992 年 2 月，任东风汽车公司车身分厂助理经济师；1992 年 3 月 至 1995 年 2 月，任烟台福斯达纸业有限公司财务部会计师；1995 年 3 月至 1998 年 7 月，任沈阳航空工业学院社会科学系财经教研室讲师；1998 年 8 月至 2003 年 8 月，任沈阳东宇集团股份有限公司审计部部长；2003 年 9 月至今，任华南 理工大学正科级审计员，高级审计师；2016 年 6 月至今，任前海人寿保险股份 有限公司独立董事；2016 年 10 月至 2022 年 10 月，任惠州亿纬锂能股份有限公 司独立董事；2019 年 9 月至今，任三孚新科独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为 ...

会议召开 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事均通讯参会[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[6] 议案审议 - 2024年第四届董事会第八次、十四次会议审议通过关联交易议案[10] - 第四届董事会第十二次会议通过续聘审计机构议案[16] - 审议通过董事薪酬标准和高级管理人员薪酬方案[21] - 审议通过激励计划归属条件成就等相关议案[23] - 审议通过2023年度利润分配预案[24] 人员变动 - 2024年第一次临时股东大会同意增补朱平为董事，总工程师不再为高管[20] - 2024年第二次临时股东大会同意增补黄瑞新为董事[20] 合规情况 - 2024年上市公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年公司不存在被收购情形[14] - 2024年按规定披露定期报告[15] - 2024年不存在解聘财务负责人情形[17] - 2024年不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[18] - 2024年不存在董高在拟分拆子公司安排持股计划情形[23] 内控与治理 - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，无内控重大或重要缺陷[15] - 2024年独立董事勤勉尽责，2025年将继续履职助公司提高治理水平[25][27]