会议情况 - 公司于2025年6月5日召开第四届监事会第十六次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就议案[3] - 9名激励对象符合条件，可行权数量合计135.00万股[3] - 议案表决同意3票，无需提交股东大会审议[4][5]

会议情况 - 公司于2025年6月5日召开第四届董事会第十九次会议[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 激励计划 - 公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就[3] - 9名激励对象符合条件，可行权数量合计135.00万股[3][4] 议案表决 - 《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事陈维速、朱平回避表决[7] - 该议案无需提交公司股东大会审议[8] 公告信息 - 公告日期为2025年6月6日[10]

公司投资与产业化项目 - 公司拟投资6.2亿元建设高安全干电极电池关键材料及高频电子信息复合材料产业化项目，预计2025年6月启动建设，2027年末完成投资项目建设 [1] - 项目实施主体为子公司江西邦越、江西邦翔，主要产品包括锂电池材料集流体、极耳、高频电子信息复合材料等 [1] - 项目全面投产后将形成年产配套5GWh高安全干电极电池制造的关键材料及470万平方米高频电子信息复合材料生产能力 [1] - 该项目是公司基于表面工程设备及专用化学品领域多年积累的核心工艺与技术优势，向下游高端材料制造领域进行的战略性产业延伸 [1] - 项目建成达产后将加速固态/半固态电池的产业化进程，构建高安全锂电池关键材料体系，同时满足高端复合材料的国产替代需求 [1] 公司业绩与业务发展 - 公司2024年实现营收6.21亿元，同比增长24.90%，归属净利润亏损1258.17万元，较上年同期减亏2421.17万元 [2] - 公司主营业务毛利率为38.46%，同比增长6.10个百分点 [2] - 电子化学品业务实现收入3.24亿元，同比增长超过30% [2] - 公司服务下游PCB客户的脉冲镀铜生产线已突破160条，水平沉铜生产线达59条，化学镍金生产线16条 [2] - 公司在脉冲电镀工艺技术上取得重大突破，在AI服务器PCB领域实现规模化应用 [2] - 被动元件电镀技术性能已达到国际一线品牌水平，国产替代进程不断加速 [2] - 水平沉铜、脉冲镀铜等工艺在HDI板、高多层板等高阶PCB制造领域打破国外技术垄断 [2] 研发与技术积累 - 2020年-2024年公司研发费用分别为1527.4万元、1941.4万元、2874.7万元、5057.9万元、7308.9万元，累计达到1.87亿元 [3] - 技术研发已覆盖PCB制造、新能源(锂电、光伏)、半导体、通讯电子、五金卫浴及汽车零部件等多个重要领域 [3] - 截至2024年12月31日，公司拥有国内外88项发明专利，94项实用新型专利 [3] 公司背景与主营业务 - 公司成立于2009年，专注于表面工程技术解决方案的研发与推广 [1] - 主营业务包括表面工程技术的研究及新型环保表面工程专用化学品的研发、生产与销售 [1] - 公司产品主要应用于PCB、通讯基站设备、手机零部件等工业产品的表面处理 [2]

项目概况 - 公司拟通过子公司江西邦越和邦翔新材料在江西龙南建设高安全干电极电池关键材料及高频电子信息复合材料产业化项目，总投资6.2亿元[1] - 项目将租用厂房及办公楼，建设锂电池材料生产车间、高频电子信息复合材料生产车间等设施，全面投产后形成年产配套5GWh高安全干电极电池关键材料及470万平方米高频电子信息复合材料产能[1] - 资金来源包括自有资金及自筹资金（银行贷款、发行证券等），股东将按股权比例提供后续增资或融资支持[1] 技术优势与市场布局 - 公司已与部分下游客户建立战略合作关系，产品正在进行技术研发、客户送样及认证测试，将动态调整产能释放策略匹配市场需求[2] - 在表面工程技术领域（尤其高分子材料金属化处理）具备深厚积累，产品应用于PCB、新能源、通讯电子等行业，可满足高安全电池和高屏蔽材料需求[4] - 项目是公司向下游高端材料制造的战略延伸，建成后将加速固态/半固态电池产业化，构建高安全锂电池材料体系并实现国产替代[4] 行业趋势与产品竞争力 - 固态/半固态电池因高能量密度、高安全性和长循环寿命优势，被视为下一代动力电池技术方向，国内需求快速增长[2][3] - 复合铜箔作为新型负极集流体材料可提升能量密度和循环稳定性，目前设备成本较高，但量产后将具备成本优势[2] - 电磁屏蔽材料在通信设备、新能源汽车等领域需求扩张，技术进步推动对材料稳定性和屏蔽效能要求提升[3] 战略影响 - 项目通过完善产业链布局提升产品供应能力和市占率，强化材料研发与设备制造的协同效应，巩固公司在新材料行业领先地位[5] - 公司计划加强高端人才引进、研发能力提升和市场渠道拓展以支持项目实施[5]

（一）本项目尚处于初期阶段，部分产品正在开展技术研发、客户送样及认 证测试等工作，在技术工艺研发及产业化进程中存在较大的不确定性，能否实现 预期目标受多重因素影响。由于核心技术的突破难度、生产工艺的稳定性以及产 业化落地的复杂性，项目可能面临投产周期延长、良率爬坡缓慢等挑战。同时， 宏观经济波动、行业政策调整、市场竞争格局变化以及供应链稳定性等外部环境 因素，均可能对项目建设进度和运营效益产生影响。若关键技术未能如期攻克、 市场推广受阻或行业需求不及预期，将导致项目无法按期建成投产，并存在产业 化进程延迟、商业化效益不达预期的风险。 1 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-019 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于投资建设高安全干电极电池关键材料及高频电 子信息复合材料产业化项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目：高安全干电极电池关键材料及高频电子信息复合材料产业化项目 （以下简称"项目"或"本项目"）。 投资金额：本项目预计总投资为人民币 6.2 ...

项目投资 - 公司拟投资6 2亿元建设高安全干电极电池关键材料及高频电子信息复合材料产业化项目 [1] - 预计2025年6月启动建设 2027年末完成投资项目建设 [1] - 项目实施主体为公司子公司江西邦越 江西邦翔 [1] 产品规划 - 主要产品包括锂电池材料集流体 极耳 高频电子信息复合材料等 [1] 项目挑战 - 项目可能面临投产周期延长 良率爬坡缓慢等挑战 [1] - 可能受宏观经济波动 行业政策调整等外部环境因素影响 [1]

股权激励计划执行情况 - 公司完成2021年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期股份登记 上市流通数量为280,000股 上市日期为2025年5月23日[1] - 预留部分第三个归属期涉及8名激励对象 全部100%归属 其中董事、高级管理人员及核心技术人员归属260,000股 其他人员归属20,000股[14] - 本次归属后公司总股本由96,579,650股增加至96,859,650股 变动比例为0.29% 未导致控股股东及实际控制人变化[15] 资金募集与财务影响 - 本次归属募集资金总额为2,751,000元 其中新增注册资本280,000元 资本公积增加2,471,000元 授予价格为每股9.825元[16] - 归属后以总股本96,859,650股计算 2025年第一季度基本每股收益从0.06元摊薄 但对财务状况和经营成果不构成重大影响[17] 历史授予与归属记录 - 2021年11月首次向29名激励对象授予296.00万股限制性股票[6] - 2022年4月向8名激励对象授予预留部分70.00万股限制性股票[7] - 2022年11月首次授予部分第一个归属期完成740,000股归属[8] - 2024年4月预留部分第二个归属期完成74,400股归属[11] - 2024年11月首次授予部分第三个归属期完成484,650股归属[12]

股权激励 - 2021 - 2022年向激励对象授予限制性股票，涉及人数和股数不等[7][8] - 2021 - 2025年多个归属期可归属数量及办理事宜明确[10][12][14][15] - 本次股权激励股份网下认购上市股数280,000股，2025年5月23日上市流通[2] 股本变动 - 本次归属前股本96,579,650股，变动280,000股后为96,859,650股[23] 资金情况 - 本次募集资金总额2,751,000.00元，新增注册资本280,000.00元[24] 业绩数据 - 2025年1 - 3月归属上市公司股东净利润5406609.89元[27] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.06元[27]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集 董事会依照《公司章程》《议事规则》提前通知各股东 [3] - 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十六次会议 决议召开股东大会并在指定媒体发布公告 公告日期距股东大会召开日满20日 [4] - 股东大会采取现场会议与网络投票结合方式 实际召开时间地点与通知一致 由董事长上官文龙主持 [4] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共37名 代表股份44,446,029股 占公司总股本46.0201% 其中现场出席6名代表39,315,788股 网络投票31名代表5,130,241股 [6] - 其他出席人员包括公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员 律师现场列席 [6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 最高同意比例达99.9989% 最低反对比例仅0.0011% [7][8] - 中小股东表决中 最高同意比例99.9914% 最低反对比例0.0086% [8][9] - 第9项关联交易议案经非关联股东表决 同意比例99.9464% 该议案获出席股东三分之二以上通过 [9] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法规及公司章程 [10] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 表决程序与结果合法有效 形成决议合法有效 [10]

关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 观意字2025SZ000039号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2025年5月15 日召开的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《广州三 孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州三孚 新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的 有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、 表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供 1 ...