广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人兰娟，已充分了解并同意由提名人广州三孚新材料科技股份有限公司董 事会提名为广州三孚新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州三 孚新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-043 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新 材料科技股份有限公司（东门）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

一、监事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十八 次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股 份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、废止相关制度的议案》 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-040 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等法律、法规 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十 二次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长、总经理上官文龙先生主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-039 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册 ...

公司治理 - 公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议了关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案 [1] 财务与经营概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于印刷电路板业务，占比64.11% [1] - 五金卫浴业务收入占比14.11%，被动元件业务收入占比8.54% [1] - 电子通讯领域和汽车零部件业务收入占比分别为5.06%和4.25% [1] - 截至发稿时，公司市值为59亿元 [1]

证券日报网讯 10月10日晚间，三孚新科发布公告称，2025年10月10日，公司通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式首次实施回购股份90，103股，占公司总股本的0.09%。 （文章来源：证券日报） ...

公司股份回购 - 公司于2025年10月10日首次实施股份回购，回购股份数量约为9.01万股，占公司总股本的0.09% [1] - 本次回购股份的最高成交价为67.3元/股，最低成交价为66.08元/股，支付资金总额约为600万元人民币 [1] 公司财务与业务构成 - 截至发稿，公司总市值约为65亿元人民币 [1] - 2025年1月至6月，公司营业收入主要来源于印刷电路板业务，占比为64.11% [1] - 五金卫浴业务收入占比为14.11%，被动元件业务收入占比为8.54% [1] - 电子通讯领域业务收入占比为5.06%，汽车零部件业务收入占比为4.25% [1]

一、 回购股份的基本情况 2025 年 9 月 22 日，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第二十一次会议，全体董事审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或员工持股计划，回购资金总 额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含），回购期限为 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。董事会同意授权公司管理层具 体办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月 23 日和 2025 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-038 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/9 ...

格隆汇10月10日丨三孚新科(688359.SH)公布，2025年10月10日，公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式首次实施回购股份90,103股，占公司总股本的0.09%，回购成交的最高价为67.30元/ 股，最低价为66.08元/股，支付的资金总额为人民币5,999,904.25元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 ...

股票期权激励 - 2023年6月8日向9名激励对象授予450.00万份股票期权[8] - 2024年第一个行权期9名激励对象可行权180.00万股[9] - 2025年第二个行权期可行权135.00万份，实际可行权期为2025年6月25日至2026年6月7日[2] 行权情况 - 2025年7 - 9月及截至9月30日累计行权并完成股份登记数量为0股[2] - 董事陈维速可行权60,000份，本次行权数量为0[12] - 其他8名激励对象可行权1,290,000份，本次行权数量为0[12] 股份相关 - 截至2025年6月30日和9月30日，无限售条件股份和股份总数均为97,759,050股[19] - 公司本次股份变动后实际控制人未发生变化[19]