激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属数量为484,650股，涉及27名激励对象[3] - 2024年5月23日，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期新增股份74,400股上市流通[24] 关联交易与授信 - 2025年度日常性关联交易预计金额合计为6,673.00万元人民币[9] - 2025年度公司及子公司预计向银行和非银行金融机构申请总额不超过10亿元的综合授信额度[15] 担保与股本 - 2025年度公司拟担保总额不超过10亿元，仅限于公司及子公司之间相互担保[19] - 限制性股票归属后，公司股本总数由92,920,000股增至92,994,400股[24] - 限制性股票归属后，公司注册资本由92,920,000元增至92,994,400元[24] 会议与议案 - 第四届董事会第十四次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] - 多个议案表决结果多为全票通过，部分议案需提交股东大会审议[6][12][16][22][25][29] - 董事会提请于2024年12月11日召开公司2024年第三次临时股东大会，采用现场及网络投票结合方式[27][28]

民生证券股份有限公司 1 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广 州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科""公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等法律 法规的有关规定，对三孚新科2025年度日常性关联交易预计进行了核查，并出 具本核查意见。核查情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 广州三孚新材料科技股份有限公司于2024年11月25日召开了第四届董事会 第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司2025 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常性关联交易预计金额合计为 6,673.00万元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事 上官文龙、瞿承红回避表决，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审 议程序符合相关法律法规的规定。 公司预 ...

业绩总结 - 2024年度日常性关联交易预计金额33123.00万元，1 - 9月实际发生8054.19万元[9] - 2025年度日常性关联交易预计金额合计6673.00万元[3][4][7] 关联交易数据 - 向广州鸿葳购原料预计1000.00万元，占比3.69%，2024年1 - 9月已发生8.98万元，占比0.03%[7] - 向惠州市多科达购原料预计100.00万元，占比0.37%，2024年1 - 9月已发生178.19万元，占比0.66%[7] - 向广州鸿葳销售产品预计100.00万元，占比0.20%[7] - 向惠州市多科达销售产品预计5000.00万元，占比10.22%，2024年1 - 9月已发生7484.40万元，占比15.29%[7] - 向广州鸿葳出租房屋预计220.00万元，占比102.52%，2024年1 - 9月已发生150.30万元，占比70.04%[7] - 向广州鸿葳收取技术服务费预计50.00万元[7] - 委托广州市鼎大提供加工服务预计200.00万元，占比347.46%，2024年1 - 9月已发生108.07万元，占比187.75%[7] - 承租广州智朗房屋预计3.00万元，占比0.87%，2024年1 - 9月已发生1.45万元，占比0.42%[7] 关联方信息 - 广州鸿葳注册资本528.85万元，公司持股34%[10] - 截至2023年12月31日，广州鸿葳总资产5527.47万元，净资产2440.88万元，2023年营收5214.62万元，净利润273.32万元[10] - 惠州市多科达注册资本2000万元，为关联方[10] - 截至2023年12月31日，惠州市多科达总资产2.63亿元，净资产8273.94万元，2023年营收3.15亿元，净利润5664.20万元[10] - 广州智朗注册资本1127.4万元，为关联方[11] - 截至2023年12月31日，广州智朗总资产1029.46万元，净资产1029.38万元，2023年营收6.06万元，净利润 - 76.11万元[11] - 广州市鼎大注册资本300万元，董事瞿承红妹夫持股100%[11] - 截至2023年12月31日，广州市鼎大总资产555.33万元，净资产265.18万元，2023年营收959.07万元，净利润38.60万元[11] 其他要点 - 公司2025年度预计日常关联交易为开展日常经营所需，遵循市场原则定价[12][13][14] - 保荐机构对公司2025年度日常性关联交易预计事项无异议[15][16]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月11日14点[3] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年12月11日[3] - 交易系统投票平台投票时间为12月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为12月11日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月4日[10] - 会议登记时间为2024年12月5日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 17:00[12] - 信函、电子邮件到达日应不迟于2024年12月5日17:00[14] 议案信息 - 议案已披露时间为2024年11月26日[6] - 特别决议议案为第3项[6] - 对中小投资者单独计票的议案为第1项[6]

股本与注册资本 - 公司总股本由92,920,000股增加至92,994,400股[1] - 公司注册资本由92,920,000元增加至92,994,400元[1] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期可归属数量为74,400股[1] - 本次归属新增股份74,400股于2024年5月23日上市流通[2] 章程修订 - 《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》第六条注册资本修订为92,994,400元[3] - 《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》第十八条股份总数修订为92,994,400股[3] 会议与手续 - 2024年11月25日召开第四届董事会第十四次会议审议相关议案[1] - 2024年4月23日召开第四届董事会第九次会议等审议归属条件成就议案[1] - 2024年5月9日华兴会计师事务所出具验资报告[1] - 2024年5月15日完成相关登记手续[1]

本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担保时无反担保；对非全 资子公司提供非按股比的担保时，原则上要求该公司或其他股东提供与出资比 例对应的反担保。 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-047 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预 计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科"或"公司"） 及合并报表范围内的子公司（包括公司直接或间接持股的全资、控股子公司， 含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司，全文同）2025 年度预计向银行和 非银行金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，预计为公司及合并 报表范围内的子公司提供担保总额合计不超过人民币 10 亿元。 被担保人名称：被担保人为公司及公司合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司已 实际对子公司担保金额为 12,200.00 万元，子公司已实际对公司担保金 ...

会议信息 - 2024年11月20日发第四届监事会第十三次会议通知，25日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属484,650股，27名激励对象资格有效[3] 议案表决 - 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》全票通过[5] - 《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》全票通过，需提交股东大会审议[8][9] - 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》全票通过，需提交股东大会审议[12][13]

激励计划 - 2021年9月29日审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年11月24日确定首次授予日，授予296.00万股[11] - 2022年7月5日调整授予价格为9.825元/股[13] - 2024年4月23日审议预留部分归属及作废议案[13] - 2024年11月25日同意办理第三个归属期事宜[14] 业绩数据 - 2020年营收286,763,886.80元，2023年497,407,408.74元[17] - 2023年营收增长率73.46%，满足考核要求[17] 激励对象情况 - 首次授予激励对象29名[18] - 3名评级C，归属80%，作废77,850股[18] - 2名评级D，归属0%，作废177,500股[18] - 24名评级A，归属100%[18] - 27名激励对象第三个归属期484,650股归属条件成就[18] 其他 - 已履行现阶段信息披露义务，待履行后续义务[21] - 归属事项获必要批准授权，符合规定[22]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期激励对象29名[1] - 2名评级为"D"归属比例0%，3名评级为"C"归属比例80%[1] 归属事宜 - 监事会同意为27名激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量484,650股[3]

一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-045 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票拟归属数量：484,650 股。 归属股票来源：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 （一）2021 年限制性股票激励计划的主要内容 2021 年 9 月 29 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了 《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） （第二次修订稿）>及其摘要的议案》及其他相关议案。2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：本次激励计划向激励对象授予 366.00 万股限制性股票 ...