外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，资金额度折合不超8000万美元或等值外币[2][8] - 额度有效期自2023年年度股东大会通过起12个月，单笔交易期限不超12个月[8] - 业务包括远期结售汇等，涉及美元、欧元等外币[5][6] 业务相关情况 - 出口业务用外币结算，汇率波动影响业绩[3] - 资金来源为自有资金[7] 风险与管理 - 业务面临市场、操作、银行违约风险[10][11] - 制定管理制度控制操作风险[12] 各方意见 - 独立董事认为业务助规避风险，符合公司和股东利益[13] - 监事会同意公司在董事会授权范围内开展业务[14]

公司治理 - 2023年8月25日完成第三届董事会换届选举[1] - 报告期内董事会审计委员会召开3次会议，委员均亲自出席[2] 审计工作 - 审计委员会审议多项议案，包括年度审计机构、报告等[2] - 认为财务报告真实准确，审计服务客观公正[3] 内部控制 - 公司治理结构和内部控制制度较完善，运行符合要求[4] - 审计委员会协调各方沟通，提高审计效率[4]

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-012 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决的方式召开，公司于 2024 年 4 月 8 日以通讯 及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-009 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作 废处理部分限制性股票的议案》。现将相关事项说明如下： 一、公司 2021 年、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 情况 （一）公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议 案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第四 ...

财务内控 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见[4] - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[6] 公司信息 - 公司设立资金为8130万元[9]

无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年会计师事务所履行监督职责情况报告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会 第十六次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 18 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案 发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对容诚 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-003 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 ...

净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为45,539,472.75元，同比下降13.28%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,879,360.93元，同比下降13.17%[15] - 2024年1 - 3月净利润为45,539,472.75元，较去年同期的52,513,874.14元有所下降[42] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元/股，同比下降12.77%[15] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.41元/股，较去年同期的0.47元/股有所下降[42] - 2024年1 - 3月稀释每股收益为0.41元/股，较去年同期的0.47元/股有所下降[42] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为3.27%，较上期减少0.57个百分点[15] 研发投入相关指标变化 - 研发投入合计19,658,619.98元，同比下降1.37%；研发投入占营业收入的比例为13.74%，增加1.67个百分点[15] 资产相关指标变化 - 总资产为1,537,841,008.74元，较上年度末增长1.01%[15] - 2024年3月31日货币资金为746,693,770.30元，较2023年12月31日的688,772,839.29元有所增长[36] - 2024年3月31日交易性金融资产为312,490,525.97元，较2023年12月31日的340,549,521.83元有所下降[36] - 2024年3月31日应收账款为175,938,685.04元，较2023年12月31日的154,546,529.16元有所增长[38] - 2024年3月31日存货为109,744,272.50元，较2023年12月31日的135,928,319.19元有所下降[38] 所有者权益相关指标变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,415,176,180.11元，较上年度末增长3.37%[15] - 资本公积为905,782,930.08元，较之前的905,220,432.77元略有增加[47] - 未分配利润为351,517,243.06元，较之前的305,977,770.31元有所增长[47] - 归属于母公司所有者权益合计为1,415,176,180.11元，较之前的1,369,068,613.10元增加[47] 营业收入相关指标变化 - 营业收入为140,596,727.46元，同比下降14.87%[18] - 2024年第一季度营业总收入为140,596,727.46元，2023年第一季度为165,154,528.52元[30] 营业成本相关指标变化 - 2024年第一季度营业总成本为88,993,213.80元，2023年第一季度为111,594,037.14元[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计660,111.82元，其中计入当期损益的政府补助为730,042.46元，其他营业外收入和支出为4,063.31元，所得税影响额为73,993.95元[6][13] 股东持股情况 - 无锡祥生投资有限公司持股45,360,000股，持股比例40.46%[22] - 莫若理持股26,460,000股，持股比例23.60%[22] - 无锡祥鼎投资企业（有限合伙）持股4,704,000股，持股比例4.20%[22] - 无锡祥同投资企业（有限合伙）持股2,520,000股，持股比例2.25%[22] 财务费用变化 - 2024年第一季度财务费用变动比例为 -214.38%，主要系利息收入同比增加所致[34] 税金及附加变化 - 2024年第一季度税金及附加为1,106,457.03元，2023年第一季度为483,868.48元[30] 销售费用变化 - 2024年第一季度销售费用为12,432,793.26元，2023年第一季度为13,205,881.52元[30] 管理费用变化 - 2024年第一季度管理费用为7,878,988.58元，2023年第一季度为6,154,581.69元[30] 利润总额变化 - 2024年1 - 3月利润总额为52,411,353.09元，较去年同期的59,674,856.98元有所下降[42] 其他综合收益变化 - 2024年1 - 3月归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为5,596.95元，去年同期为 - 254,781.09元[42] 负债和所有者权益总计变化 - 负债和所有者权益总计为1,537,841,008.74元，较之前的1,522,488,102.78元增加[47] 销售商品、提供劳务现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为125,358,330.38元，较2023年第一季度的105,557,052.90元增长[55] 税费返还现金变化 - 2024年第一季度收到的税费返还为7,441,367.13元，较2023年第一季度的13,480,934.86元减少[55] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为26,341,424.38元[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为26,341,424.38元，较2023年第一季度的3,297,962.45元大幅增加[55] 投资支付现金变化 - 2024年第一季度投资支付的现金为890,550,070.00元，较2023年的638,993,600.00元增加[52] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1,187,304.12元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,187,304.12元[52] 汇率变动对现金及等价物影响变化 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,159,919.86元，较2023年第一季度的 - 5,789,980.73元改善[52] 应付账款变化 - 2024年3月31日应付账款为61,819,024.12元，较2023年12月31日的84,571,607.29元有所下降[39]

综合授信 - 2024年度公司拟向银行申请不超3亿元综合授信额度[3][6] - 综合授信品种含短期流动资金贷款、贸易融资等[3] - 申请综合授信额度事项有效期至2024年年度股东大会召开日止[3] - 本次授信不涉及担保事项[6] - 本事项尚需提交2023年年度股东大会审议[6] 会议相关 - 2024年4月18日召开第三届董事会和监事会第五次会议[3] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关事项并签署文件[3]

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-013 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | ...