一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-033 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年10月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表 ...

智通财经APP讯，祥生医疗(688358.SH)披露2025年限制性股票激励计划(草案)，拟向激励对象授予16万 股限制性股票，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.14%。本次授予为一次性授予，无预留权 益。授予的激励对象总人数共计17人，授予价格为16.50元/股。 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 3．公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定； 对各激励对象限制性股票的授予安排、行使权益安排（包括授予数量、授予日、 授予价格、任职期限要求、行使权益条件等事项）未违反有关法律、法规的规 定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5．公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利 于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行 2025 年限制性股票激励计划。 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-032 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无需提交公司股东会审议。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无 锡祥生医疗科技股份有限公司关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日以 现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十四次会议。全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的提前通知期限，公司于 2025 年 9 月 26 日通过通讯及邮件方 式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。会议应出席董事 6 人，实到董事 6 人。会议的召集和 ...

科创增强ETF表现 - 9月23日开盘价1.310元 单日涨幅0.31% [1] - 成立以来累计回报率30.89% 近一月回报率6.09% [1] - 业绩基准采用上证科创板综合价格指数收益率 [1] 成分股涨跌情况 - 嘉元科技涨幅最高达6.32% 传音控股跟涨2.38% [1] - 珠海冠宇涨1.21% 祥生医疗涨0.81% 圣湘生物涨0.70% [1] - 中芯国际跌0.99% 天合光能跌0.31% 寒武纪微涨0.14% [1] - 西部超导涨0.17% 中国通号持平无涨跌 [1] 产品基本信息 - 基金管理人为永赢基金管理有限公司 [1] - 产品代码588520 由储可凡与钱厚翔共同管理 [1] - 成立日期为2025年6月27日 [1]

股价表现 - 截至2025年9月19日收盘价29.98元 较上周31.12元下跌3.66% [1] - 本周最高价31.16元出现在9月15日 最低价29.7元出现在9月18日 [1] - 当前总市值33.61亿元 在医疗器械板块市值排名103/126 在A股整体市值排名4238/5153 [1] 公司治理变更 - 2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会及修订公司章程等12项子议案 [1][2] - 所有议案获得出席会议股东所持表决权99.94%以上同意 反对票不超过0.06% [1][2] - 第1项特别决议议案获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] 股东大会情况 - 会议于2025年9月16日采用现场与网络投票结合方式召开 [1][2] - 出席股东及代理人共36名 代表有表决权股份82,326,945股 占总股本73.5885% [1][2] - 上海市通力律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [1][2] 董事会构成调整 - 2025年9月5日职工代表大会选举罗国政为职工代表董事 [2] - 罗国政现任公司工程技术总监兼工会主席 间接持有公司0.12%股份 [2] - 第三届董事会现由3名非独立董事、2名独立董事和1名职工董事组成 [2]

基金表现 - 科创增强ETF（588520）9月18日开盘下跌0.70%至1.285元[1] - 该基金自成立以来累计回报达29.54% 近一个月回报率为12.36%[1] - 业绩比较基准采用上证科创板综合价格指数收益率[1] 持仓个股表现 - 中芯国际开盘上涨2.21% 寒武纪大幅上涨4.58%[1] - 嘉元科技下跌0.41% 珠海冠宇下跌0.49% 西部超导下跌0.16%[1] - 传音控股微涨0.01% 祥生医疗上涨0.33% 天合光能下跌0.86%[1] - 中国通号持平 圣湘生物微涨0.05%[1] 基金管理信息 - 基金管理人为永赢基金管理有限公司[1] - 基金经理由储可凡和钱厚翔共同担任[1] - 基金成立于2025年6月27日[1]

股价表现 - 截至2025年9月17日收盘价30.59元 较前一交易日下跌1.13% [1] - 当日开盘价30.95元 最高价30.95元 最低价30.48元 [1] - 总市值34.3亿元 成交额2660.95万元 换手率0.77% [1] 公司治理 - 2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会及修订内部治理制度等议案 [1] - 出席会议股东36名 代表有表决权股份82,326,945股 占总股本73.5885% [1] - 特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上同意 [1] 法律合规 - 上海市通力律师事务所对股东大会进行见证并出具法律意见书 [1] - 确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [1] 信息披露 - 发布股东大会决议公告及职工代表董事选举公告 [4] - 法律意见书等文件按规定进行公开披露 [4]

公司治理 - 2025年9月5日召开职工代表大会选举罗国政为第三届董事会职工代表董事[1] - 第三届董事会由3名非独立董事、2名独立董事和1名职工董事组成[1] 人员信息 - 罗国政1975年出生，本科学历，就职经历丰富，现任祥生医疗多职[5] - 截至公告披露日，罗国政间接持有公司0.12%的股份[6] - 罗国政符合任职资格[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年第一次临时股东大会召开十五日之前公告通知股东[4] - 现场会议于2025年9月16日14:30召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[4] 参会股东情况 - 参加本次股东大会的股东（或代理人）36人，代表有表决权股份82,326,945股，占比73.5885%[5] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.9%，反对股数占比低，弃权0股[7][8][10][11][12][13][14] - 会议通知中全部议案均获审议通过[19] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[19][20]