无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年"提质增效"行动方案的半年度评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实关于开展科创板上市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下 简称"祥生医疗"或"公司"）积极践行以投资者为本的理念，基于对公司经营状况 和未来发展前景的信心，制定了《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年度"提质 增效"行动方案》（以下简称"行动方案"），具体行动方案公司已于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2025 年上半年，公司切实履行行动方案的具体举措，现将 2025 年"提质增效" 行动方案的半年度评估情况报告如下： 一、持续创新投入，技术引领夯实核心竞争力 与此同时，2025 年 7 月，公司与盖茨基金会签署联合开发协议，联合开发并推广创新 型产科及乳腺超声筛查设备，旨在通过智能化分析盲扫获取的超声视频，实现智能识别产前 及围产期妇女的关键高危妊娠风险，准确评估胎儿健康状况，高效完成妇女乳腺筛查。该项 目的落地不仅代表了祥生医疗在专科超声方面的科研技术攻关能力，也进一步体现了中 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-025 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-024 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）第三届监 事会第十二次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开。公司于 2025 年 8 月 22 日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位 监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席胡耀新女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事表决，审议通过了如下议案： 经审议，公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告正文及其摘要的编制和 审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，能够公允地 反映公司报告期内的财务状况和经营成果；监事会及全体监事 ...

会议决策 - 审议通过2025年半年度报告正文及其摘要议案[2][3] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4] - 审议通过2025年“提质增效”行动方案半年度评估报告议案[4][5] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，需提交临时股东大会审议[5] - 审议通过修订、废止、制定部分内部治理制度议案，部分需提交临时股东大会审议[6] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，大会于9月16日召开[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年实现营业收入2.5亿元，同比增长15.2%[1][9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为0.6亿元，同比增长20.3%[1][9] - 营业收入为2.36亿元人民币，同比下降4.61%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为6969.63万元人民币，同比下降14.32%[24] - 利润总额为7950.19万元人民币，同比下降13.47%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6382.60万元人民币，同比下降14.10%[24] - 公司实现营业收入236,154,283.59元（约2.36亿元），同比下降4.61%[87][88] - 归属于上市公司股东的净利润为69,696,300元（约6,969.63万元），同比下降14.32%[87] - 营业收入从2.48亿元降至2.36亿元，下降4.6%[150] - 营业利润从9210万元降至7967万元，下降13.5%[150] - 净利润同比下降14.3%至6969.6万元，对比上年同期8134.4万元[151] - 营业收入同比下降2.2%至2.22亿元，对比上年同期2.27亿元[154] - 营业利润同比增长32.9%至4377.4万元，对比上年同期3293.7万元[154] - 母公司净利润同比增长29.4%至3962.9万元，对比上年同期3062.4万元[154] 成本和费用（同比环比） - 公司研发投入0.4亿元，占营业收入比例为16.0%[1][9] - 研发投入占营业收入比例为15.93%，同比增加0.15个百分点[21] - 营业成本92,936,644.25元（约9,293.66万元），同比下降5.95%[88] - 研发费用为37,613,050.61元（约3,761.31万元），占营业收入15.93%[87][89] - 研发投入总额为3761.3万元，同比下降3.73%[65] - 研发投入占营业收入比例为15.93%，同比增加0.15个百分点[65] - 研发费用从3907万元降至3761万元，下降3.7%[150] - 财务费用为负1331万元，主要由于利息收入1667万元[150] - 营业成本同比下降14.9%至1.23亿元，对比上年同期1.45亿元[154] - 研发费用同比下降14.8%至2743.2万元，对比上年同期3217.9万元[154] - 财务费用大幅改善，从-1467.6万元收益变为-121.2万元收益[154] - 研发人员薪酬合计2824.5万元，同比下降8.89%（3100.14→2824.5）[70] - 研发人员平均薪酬15.87万元，同比下降1.18%（16.06→15.87）[70] 现金流表现 - 公司经营活动产生的现金流量净额为0.3亿元，同比增长25.0%[1][9] - 经营活动产生的现金流量净额为5370.38万元人民币，同比下降1.03%[24] - 投资活动产生的现金流量净额14,410,515.36元，同比下降96.27%[89] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降1.0%至5370万元[157] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降10.6%至2.15亿元[157] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降96.3%至1441万元[157] - 母公司经营活动现金流量净额为-4282万元较去年同期扩大117.8%[160] - 母公司投资活动现金流入下降64.3%至5.36亿元[160] - 收到税费返还金额同比下降8.0%至1248万元[157] 资产和负债状况 - 公司总资产为12.8亿元，较期初增长6.7%[1][9] - 公司归属于上市公司股东的净资产为11.5亿元，较期初增长5.5%[1][9] - 公司货币资金余额为3.2亿元，较期初增长10.3%[1][9] - 公司应收账款为1.8亿元，较期初增长12.5%[1][9] - 总资产为16.58亿元人民币，较上年度末增长3.83%[24] - 应收账款净额为18364.85万元，较上年末呈增长趋势[79] - 存货账面净值为11476.83万元，较上年末呈下降趋势[80] - 境外资产79,576.29万元（人民币），占总资产比例47.99%[93] - 其他应付款项118,373,879.08元，同比大幅增长1,223.52%[92] - 货币资金增加至10.53亿元人民币，较期初增长6.8%[143] - 交易性金融资产减少至0.95亿元人民币，较期初下降17.4%[143] - 应收账款增长至1.84亿元人民币，较期初增长13.6%[143] - 存货减少至1.15亿元人民币，较期初下降9.2%[143] - 在建工程增加至0.84亿元人民币，较期初增长9.7%[144] - 其他应付款大幅增加至1.18亿元人民币，较期初激增1224%[144] - 应付股利达1.12亿元人民币[144] - 未分配利润减少至3.15亿元人民币，较期初下降11.8%[145] - 归属于母公司所有者权益合计为13.78亿元人民币，较期初下降3.0%[145] - 负债合计增长至2.80亿元人民币，较期初增长58.7%[144][145] - 公司总资产从2024年12月31日的160.80亿元增长至2025年6月30日的166.49亿元，增幅3.5%[147][148] - 货币资金从3.91亿元减少至3.58亿元，下降8.7%[147] - 应收账款从3.77亿元增至4.90亿元，增长29.8%[147] - 存货从1.30亿元降至1.15亿元，减少11.8%[147] - 未分配利润从3.47亿元降至2.75亿元，减少20.8%[148] - 其他应付款从824万元大幅增至1.18亿元，主要由于应付股利1.12亿元[148] - 期末现金及现金等价物余额同比增长36.6%至8.81亿元[158] - 母公司期末现金余额同比下降35.7%至3.55亿元[161] - 归属于母公司所有者权益减少4254万元至14.21亿元[162] - 未分配利润减少4218万元至3.57亿元[162] 研发投入与技术创新 - 研发投入3761.31万元，占营业收入比例为15.93%[45] - 研发人员178名，占员工总人数比例为34.30%[45] - 新增国外市场准入许可43项[50] - 全系列彩超产品通过欧盟MDR认证[50] - 与盖茨基金会签署联合开发协议，聚焦产科及乳腺超声筛查设备[47] - 乳腺超声智能辅助诊断系统完成算法迭代，提升BI-RADS分级及良恶性判别准确率[48] - 产科智能扫查系统支持38个标准切面的自动识别与质控[48] - 推出SonoVet系列兽用超声，覆盖大动物繁殖及小动物腹腔检查[49] - 乳腺人工智能超声机器人获医疗器械检测报告，集成六自由度机械臂及AI辅助阅片功能[49] - 公司累计拥有已授权专利391项其中发明专利158项（含11项国际专利）和99项软件著作权[55] - 报告期内新增2项核心技术技术矩阵扩容至63项[59] - 2025年上半年研发投入3761.31万元占营业收入15.93%[62] - 上半年新增专利授权13项（含发明专利7项）和知识产权申请12项（含发明专利5项）[62] - 累计拥有发明专利158项（含11项有效授权国际专利）[62] - 报告期内新增软件著作权获得数9个累计达99个[63] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业（2024年）[61] - 研发人员数量为178人，同比下降7.77%（193→178）[70] - 在研项目累计投入41101.29万元，其中超声人工智能辅助诊断项目累计投入8723.39万元[68] - 新一代高端彩色超声诊断系统项目本期投入1309.89万元，累计投入13566.14万元[68] - 30-40岁研发人员占比最高达53.37%（95人）[71] 市场与业务拓展 - 2023年中国医疗设备市场规模达6302亿元人民币，同比增长6.78%[29] - 2016-2023年中国医疗设备市场复合增长率为17.01%[29] - 2024年中国医疗器械招投标市场规模同比下降21.1%，但12月同比增长37%[29] - 截至2024年12月20日，医学影像设备招中标市场规模同比下降21.5%[29] - 2023年全球医疗器械市场规模为5952亿美元，预计2027年达7432亿美元[29] - 全球医疗器械市场年复合增长率为5.71%[29] - 中央财政安排275亿元用于设备更新贴息贷款，贴息比例从1%提高到1.5%[32] - 贴息总规模约为200亿元，贴息期限为2年[32] - 公司产品已覆盖30%以上的三级医院[37] - 公司产品远销100多个国家和地区[37] - 公司参加全球70余场行业盛会与学术会议包括阿拉伯健康展、墨西哥医疗展和CMEF[51] - 公司举办"SonoGlobal 2025"全球代理商大会并在迪拜、墨西哥、上海三地联动[51] - 公益项目为50余名儿童提供心脏筛查并生成云端随访档案[53] 公司治理与股东结构 - 控股股东及实际控制人承诺自公司科创板上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[103] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，控股股东锁定期将自动延长6个月[103] - 公司董事及高级管理人员承诺任期内每年转让股份不超过持股总数的25%[104] - 核心技术人员陈建军承诺限售期满后4年内每年转让股份不超过首发前持股总数的25%[105] - 其他股东（上海御德等）承诺自上市之日起36个月内不转让所持股份[105] - 所有承诺方均声明报告期内严格履行承诺且无未完成情况[103][104][105] - 公司承诺上市后三年内现金分红比例不低于当年可分配利润的15%[107] - 公司承诺近三年累计现金分红不低于最近三年年均可分配利润的30%[107] - 控股股东及关联方承诺避免同业竞争并于2019年4月26日签署协议[106] - 持股5%以上股东及董监高承诺规范关联交易并于2019年4月26日签署协议[107] - 控股股东承诺限售期满后四年内每年减持不超过所持首发前股份总数的25%[106] - 实际控制人承诺离职后6个月内不转让所持公司股份[106] - 公司承诺若拓展业务产生竞争将以停止经营或转让业务方式避免[106] - 关联方承诺关联交易将遵循公正公平原则并确保价格公允[107] - 承诺方保证如违反承诺将赔偿公司一切直接和间接损失[106][107] - 所有承诺均于2019年4月26日签署并生效[106][107] - 控股股东及实际控制人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[108] - 持股5%以上股东祥鼎投资锁定期满后两年内减持数量不超过其持股的100%[108] - 公司若被认定欺诈发行将在5个工作日内回购全部新股[109] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金[109] - 公司上市后三年内股价持续低于每股净资产时将启动回购[109] - 公司未履行承诺将依法承担投资者赔偿责任[109] - 未履行承诺的股东及高管将被停发现金分红和薪酬[109] - 控股股东祥生投资承诺若未履行承诺将依法承担赔偿责任并接受现金分红扣极[110] - 实际控制人及董事等承诺未履行承诺将停发薪酬津贴直至履行并接受现金分红扣极[111] - 控股股东祥生投资承诺不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益[111] - 实际控制人及董事等承诺职务消费约束及不与履职无关的公司资产动用[111] - 公司填补回报措施与薪酬制度及股权激励行权条件相挂钩[111] - 所有承诺均于2019年4月26日作出且截至报告日未发生违反情况[110][111] - 未履行承诺所获收益将全部归公司所有[110][111] - 现金分红扣减机制适用于当年度或下一年度分配[110][111] - 承诺包含向监管机关要求期限内纠正极补充替代承诺[110][111] - 违反承诺需及时披露具体情况并向股东及公众投资者道歉[110][111] - 公司承诺招股说明书无虚假记载误导性陈述或重大遗漏并承担法律责任[112][113] - 若构成欺诈发行将依法回购全部新股价格不低于发行价加算银行同期存款利息[112][113] - 回购价格同时不低于提示性公告日前30个交易日公司股票加权平均价[112][113] - 若因招股说明书问题导致投资者损失公司将依法赔偿投资者极失[112][113] - 赔偿将依据证券法及最高人民法院相关司法解释等法律法规执行[112][113] - 控股股东及实际控制人（祥生投资莫善珏莫若理陆坚）承担连带法律责任[113] - 控股股东若违反承诺其直接或间接持有的公司股份将不得转让直至措施实施完毕[113] - 公司上市后发生除权除息事项发行价格将做相应调整[112][113] - 回购完成后公司将申请终止上市[112] - 公司自愿接受监管机关社会公众及投资者监督[112][113] - 公司持股5%以上股东祥鼎投资因实施减持计划，其持股比例从IPO时水平降至4.2%[115] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致欺诈发行，将依法回购全部新股并加算银行同期存款利息[114] - 回购价格将不低于发行价且不低于提示性公告日前极30个交易日公司股票加权平均价[114] - 公司董事和高级管理人员周峰等承诺依法承担招股说明书虚假陈述导致的投资者损失赔偿责任[114] - 公司董事长莫善珏于2023年8月换届选举时离任，由莫若理接任董事长职务[114] - 独立董事徐志翰、裘国华于2023年8月换届选举时届满离任[114] - 监事陈建军、张君晔、戚秀兰于极2023年8月换届选举时离任监事职务[114] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[116] - 报告期内公司无违规担保情况[116] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[116] - 截至报告期末普通股股东总数为6,631户[129] - 无锡祥生投资有限公司为第一大股东，持股45,360,000股，占总股本40.46%[132] - 莫若理为第二大股东，持股26,460,000股，占总股本23.60%[132] - 无锡祥鼎投资企业（有限合伙）持股4,704,000极股，占总股本4.20%[132] - 无锡祥同投资企业（有限合伙）持股2,520,000股，占总股本2.25%[132] - 上海御德科技有限公司持股1,679,956股，占总股本1.50%[132] - 无锡祥鹏投资企业（有限合伙）持股1,344,000股，占总股本1.20%[132] - 长城消费增值混合型证券投资基金持股603,330股，占总股本0.54%[132] - 华安宏利混合型证券投资基金持股587,566股，占总股本0.52%[132] - 股东黄宁合计持股383,183股，占总股本0.34%[130][132] - 股东史瑜持股317,321股，占总股本0.28%[130][132] 募集资金使用 - 募集资金总额为101,060万元人民币[119] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为91,949.44万元人民币[119] - 本年度投入募集资金金额为4,984.45万元人民币[极119] - 超声医学影像设备产业化项目累计投入金额26,329.09万元人民币，投入进度86.68%[121] - 研发及营销运营基地建设项目累计投入金额39,014.68万元人民币，投入进度83.63%[121] - 公司使用25,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理[125] - 报告期末现金管理余额为7,200万元人民币[125] 生产与运营模式 - 生产模式以计划生产为主、订单生产为辅，经销业务为主、直销业务为辅[43][44] 子公司表现 - 子公司触典科技实现净利润1,847.75万元[97] - 子公司祥生国际实现净利润1,582.05万元[97] 汇率与财务影响 - 美元汇率波动导致财务费用为-13,309,395.00元，同比变化31.40%[89][90] 所有者权益与利润分配 - 公司基本每股收益为0.54元，同比增长20.0%[1][9] - 公司加权平均净资产收益率为5.2%，同比提升0.8个百分点[1][9] - 基本每股收益为0.62元/股，同比下降15.07%[21] - 加权平均净资产收益率为4.85%，同比下降0.98个百分点[21] - 非经常性损益项目合计金额

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2025-026 无锡祥生医疗科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次减持股东的基本情况 截至本公告披露日，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东无锡祥鼎投资企业（有限合伙）（以下简称"祥鼎投资"）持有公司股份 4,704,000 股，占公司总股本的 4.20%；股东上海御德科技有限公司（以下简称"上海御德"） 持有公司股份 1,679,956 股，占公司总股本的 1.50%；股东无锡祥鹏投资企业（有 限合伙）（以下简称"祥鹏投资"）持有公司股份 1,344,000 股，占公司总股本的 1.20%。 上述股份均为无限售流通股，来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公 司实施资本公积转增股本取得的股份，涉及公司首次公开发行前取得的股份已于 2022 年 12 月 3 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 因股东自身资金需求及资金规划，公司股东无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第二章 持股或买卖本公司股票信息的申报 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间或期间内委托公司通过 上海证券交易所(以下简称"上交所")网站和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司(下称"中国结算上海分公司")申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、 离任职时间等个人信息： (一)新上市公司的董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时； (二)新任董事在股东会(或职工代表大会)通过其任职事项、新任高级管理人 员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； (三)现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易 日内； 第一章 总则 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一条 为加强董事和高级管理人员持有及买卖无锡祥生医疗科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等 法律、法规和规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的 规范性文件, 将可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影 响或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的重大信息(以 下简称"重大信息"), 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定 的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书、证券事务代表和证券事务部; (二) 公司董事和董事会; (三) 公 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 公司在董事会设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事, 其中独立董事应当过半数, 并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 公司在董事会中设置战略、薪酬与考核、提名等专门委员会。独立董事 应当在提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数, 并担任召集人。 第二章 独立董事的独立性要求 1 第一条 为进一步完善无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构, 促进公司的规范运作, 根据《无锡祥生医疗科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 并参照中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》的 规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务, 应当按照法律、行政 法规、中国证监会规 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡祥生医疗科技股份有限公司的信息披露与豁免行为，确 保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信 息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板上市公司规范运作》"）等相关法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《科创板上市公司规范运作》及上海证 券交易所其他相关业务规则的规定，办理公司信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》《科创板上市公司规范 运作》规定的可暂缓、豁免情形的，由公司审慎判断暂缓或豁免披露事项，采取 有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，并接受上海证券交易所对有关信息 披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 适用情形与条件 第四 ...