激励计划进程 - 2023年5月5日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年5月18日年度股东大会审议通过激励计划相关议案[3] 价格调整 - 2024年10月29日、2025年6月27日董事会和监事会通过调整授予价格等议案[4] - 限制性股票授予价格由16.00元/股调整为15.55元/股[7][11] 分红信息 - 2025年6月25日为股权登记日，每股派发现金红利0.45元（含税）[5][6]

激励计划会议 - 2023年5月5日召开相关会议审议通过激励计划议案[2][3] - 2023年5月18日年度股东大会通过激励计划议案[4] - 2024年10月29日会议通过调整授予价格等议案[5] - 2025年6月27日会议再次通过调整授予价格等议案[5] 股票作废情况 - 3名激励对象离职致4750股限制性股票作废[6][7] - 2024年业绩未达目标，416070股限制性股票作废[7] - 2023年激励计划合计作废420820股限制性股票[7] 其他情况 - 作废部分股票对公司无重大影响[8] - 律师认为调整及作废符合规定[10][12]

募资情况 - 公司公开发行3077.00万股，每股发行价17.65元，募集资金总额5.430905亿元[1] - 扣除发行费后，实际募集资金净额4.8936515548亿元[2] 募投项目进度 - 高端铸造装备生产线技术改造项目投资进度57.72%，2025年6月30日达预定可使用状态[5] - 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目投资进度76.24%，2024年6月30日达预定可使用状态[5] - 新建研发中心项目投资进度82.39%，2024年6月30日达预定可使用状态[5] - 补充流动资金项目投资进度102.40%[5] - 募投项目合计投资进度76.75%[5] 资金安排 - 高端铸造装备生产线技术改造项目节余募集资金5115.52万元拟永久补充流动资金[8] - 2025年6月27日公司审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[11][12]

激励计划 - 2023年5月激励计划相关议案通过并公示[12][13][15] - 2024 - 2025年多次审议价格调整及部分股票作废议案[15][16] - 激励计划调整后授予价格为15.55元/股[20] 利润分配 - 2025年5月股东大会通过2024年度利润分配方案[17] - 向每股派发现金红利0.45元（含税），参与分配股本数123,421,322股[17][18] - 2025年6月利润分配实施完毕[18] 股票作废 - 因激励对象离职和业绩未达标，合计作废420,820股限制性股票[21][23]

募资情况 - 公司公开发行3077.00万股A股，每股发行价17.65元，募集资金总额5.430905亿元[1] - 扣除发行费后实际募集资金净额4.8936515548亿元[2] 项目投资 - 四个募投项目合计承诺投资5.075851亿元，调整后4.893652亿元，累计投入3.755960亿元，进度76.75%[5] 项目进度 - 高端铸造装备生产线技术改造项目2025年6月30日达预定可使用状态，进度57.72%[5] - 轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目2024年6月30日达预定可使用状态，进度76.24%[5] - 新建研发中心项目2024年6月30日达预定可使用状态，进度82.39%[5] - 补充流动资金项目投资进度102.40%[5] 资金安排 - 高端铸造装备生产线技术改造项目节余5115.52万元拟永久补充流动资金[7] - 2025年6月27日董事会和监事会通过募投项目结项及资金补充议案[10] - 监事会和保荐机构均同意项目结项及资金补充事项[11][12]

会议相关 - 苏州明志科技第二届监事会第二十次会议于2025年6月27日召开，3名监事全出席[2] 募投项目 - 同意“高端铸造装备生产线技术改造项目”结项，节余资金永久补充流动资金[3][4] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由16.00元/股调为15.55元/股[6] - 同意对部分已授予未归属的第二类限制性股票作废处理[6][7]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2025年6月27日召开[2] - 本次会议应到董事7人，实际到会7人[2] 审议事项 - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，表决同意7票[3] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格议案，表决同意5票[4] - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票议案，表决同意5票[5] 人员回避 - 董事俞建平、范丽为股权激励计划激励对象，对相关议案回避表决[4][5]

差异化分红原因 - 公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，因此2024年度利润分配实施差异化分红 [4] - 公司通过集中竞价交易方式回购1,223,200股，其中534,750股仍留存于回购专用账户不参与分配 [4][5] - 回购股份原计划用于员工持股或股权激励，部分已归属688,450股 [5] 差异化分红方案 - 以总股本扣减回购专用账户股份后的123,421,322股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税） [5] - 若股权登记日前股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额 [5] - 回购专用账户内534,750股不参与本次分配 [5] 除权除息计算依据 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） [6] - 按实际分派计算：前收盘价16.76元/股，现金红利0.45元/股，参考价格为16.31元/股 [7] - 虚拟分派计算的参考价格为16.3119元/股，与实际分派差异仅0.0116% [7] 法律合规性结论 - 差异化分红事项符合《公司法》《证券法》《回购规则》及《公司章程》规定 [8] - 方案不存在损害公司及股东利益的情形 [8]

利润分配方案 - 公司拟以股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股 [3] - 实际参与分配的股本数为123,421,322股，合计拟派发现金红利55,539,594.90元（含税） [3] - 每股现金红利为0.45元（含税） [2] 差异化分红安排 - 公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配 [2] - 若分配方案实施期间因新增股份上市或股份回购等事项导致股本变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [3] - 虚拟分派的现金红利为0.4481元/股，除权（息）参考价格计算公式为前收盘价格减去0.4481元 [4] 分红实施日期 - 股权登记日、除权（息）日及现金红利发放日具体日期未在公告中披露 [2] 分配实施办法 - 除公司自行发放的股东外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发 [4] - 吴勤芳、邱壑、苏州致新企业管理合伙企业及苏州致远企业管理合伙企业的现金红利由公司自行发放 [5] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴，转让时按持股期限计算应纳税额 [5] - QFII股东由公司代扣代缴10%所得税，税后每股现金红利为0.405元 [6] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利为0.405元 [6] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，公司实际派发现金红利为税前每股0.45元 [7]

分红与股本 - 2024年度权益分派实施差异化分红，回购专用账户股份不参与[10] - 2025年拟每10股派现4.50元，以扣减回购账户股份后股本分配[13] - 截至2025年5月27日，总股本123,956,072股，参与分配123,421,322股[14] 回购与激励 - 2022 - 2023年实际回购1,223,200股，资金3000 - 6000万元[10] - 2024年2023年限制性股票激励计划首归属期可归属688,450股[11] - 截至2025年5月27日，回购专用账户持股534,750股[12] 股价与影响 - 2025年5月26日收盘价16.76元/股[15] - 实际除权（息）参考价16.31元/股，虚拟16.3119元/股[15] - 差异化分红对除权除息参考价影响约0.0116%[15]