财务表现 - 2024年净利润达6634万元，同比增长352.42%，扣非净利润3439.79万元实现扭亏为盈[3] - 基本每股收益0.54元/股（+350%），扣非每股收益0.28元/股[4] - 营业收入6.31亿元，同比增长18.37%，其中装备产品收入2.25亿元（+33.6%），铸件产品收入3.73亿元（+9.51%）[2] 业务发展 - 装备业务欧洲市场开拓意大利、英国新客户，铸件业务进入工程机械阀体零件批量生产并布局新能源产品[2] - 研发费用6117万元占营收9.69%，新增专利32件（含7项发明专利）和2项软件著作权[5] - 研发人员134人（占比18.11%），平均薪酬21.8万元/年，人力投入稳定[7] 成本与费用 - 销售费用1276万元同比下降9.37%，管理费用7416万元保持稳定[5] - 财务费用469万元同比转正（上期为-1183万元），主因汇率波动影响[5] 现金流状况 - 经营活动现金流净额1.05亿元同比下降38.56%，主因销售回款减少及材料款支付增加[6] - 投资活动现金流净流出8670万元（同比-320.26%），系购买结构性存款所致[6] - 筹资活动现金流净流出7979万元，因偿还到期借款及新增借款减少[6] 管理层与治理 - 董事长、总经理税前报酬均为61.1万元，薪酬方案经董事会审议通过[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 2024年度内控体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[17] 未来展望 - 2025年深化内控体系建设，优化环境完善制度等[17] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 内控评价依据规范体系及公司制度开展[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 重点关注高风险领域含募资、财务报告等风险[10] - 内控审计意见与评价结论一致[7] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性因素[6]

业绩总结 - 2024年总资产13.25亿元，较2023年减少4.43%[42] - 2024年归属上市公司股东的净资产10.85亿元，较2023年增加2.42%[42] - 2024年营业收入6.31亿元，较2023年增加18.37%[42] - 2024年归属上市公司股东的净利润6634万元，较2023年增加352.42%[42] - 2024年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3440万元，较2023年增加667.81%[42] - 2024年加权平均净资产收益率6.14%，较2023年增加4.76个百分点[43] - 2024年基本每股收益0.54元，较2023年增加350%[43] - 2024年研发投入占营业收入的比例9.69%，较2023年减少2.26个百分点[43] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润66,340,005.18元[7] - 期末合并报表未分配利润为248,153,966.06元，母公司未分配利润为320,820,659.26元[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股[8] - 以123,421,322股为基数，合计拟派发现金红利55,539,594.90（含税），占2024年度归属于母公司所有者净利润的比率为83.72%[8][9] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为4651户，年度报告披露日前上一月末为5092户[47] - 截至报告期末及年度报告披露日前上一月末，表决权恢复的优先股股东总数均为0户[47] - 截至报告期末及年度报告披露日前上一月末，持有特别表决权股份的股东总数均为0户[48] - 吴勤芳期末持股数量为42439658股，持股比例为34.24%[48] - 邱壑期末持股数量为42439658股，持股比例为34.24%[48] - 吴江东运创业投资有限公司期末持股数量为1846154股，持股比例为1.49%[48] - 东吴创新资本管理有限责任公司期末持股数量为1138500股，持股比例为0.92%[48] - 苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股数量为933483股，持股比例为0.75%，报告期内减少231824股[48] - 王志军期末持股数量为744105股，持股比例为0.60%，报告期内增加27945股[48] 未来展望 - 预计到2035年制芯装备市场容量将达到100亿元[27] - 预计到2025年，全球铝合金铸件的市场份额将达到973.6亿美元[30] - 《铸造行业“十四五”发展规划》提出，预计到2025年，铝（镁）等轻合金铸件产量占比将达到18%以上[31] 新产品和新技术研发 - 公司制芯装备可用于生产多种材质铸件砂芯，射芯机性能居行业前列[15][17] - 公司从事铝合金铸造领域二十余年，在铸造工艺方面建立核心技术壁垒[16] - 公司为客户铸件新产品提供同步工程开发等增值服务，向服务型制造转变[18] 市场扩张和并购 - 公司制芯装备产品已出口法国、墨西哥等国家及地区[15] 其他新策略 - 公司采取“以销定产”的生产模式，部分非核心生产工序委托外协厂商加工[23] - 公司采取直销模式，通过展会、实地拜访、客户推介等方式接洽新目标客户[24]

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-006 苏州明志科技股份有限公司 2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州明志科技股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | | 项目 | 金额 | | 一、主承销商汇入募集资金净额 | 489,365,155.48 | | 减：1、置换募投金额 | 12,138,772.00 | | 2、以前年度直接投入募投项目 | 337,961,033.93 | | 3、本期直接投入募投项目 | 24,144,891.66 | | 4、使用闲置募集资金购买理财产品 | — | | 5、补充流动资 ...

2、投资者保护能力 公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆 盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例， 目前该诉讼还在审理中。 3、诚信记录 苏州明志科技股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证会计师事务所"）作为 2024 年度财务报告出 具 审计报告的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对 公证天业会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、资质条件 公证天业会计师事务所，于 2013 年 9 月 18 日转制为特殊普通合伙企业，管理总 部设立于无锡，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。注册地址为无锡市太湖 ...

业绩总结 - 公证天业2024年度收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[3] - 2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，同行业上市公司审计客户家数64家[3] 人员数据 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[3] 风险相关 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[5] 处罚情况 - 公证天业近三年受行政处罚2次等多种措施[6] - 21名从业人员近三年受多种措施，15名受行政处罚各1次[6] 审计费用 - 2024年度公司财务报表审计费用80万元（不含税）、内控审计费用30万元（不含税）[11] 会议决策 - 2025年4月28日董事会、监事会会议通过续聘2025年度审计机构议案[2][15] - 续聘事项须提交2024年年度股东大会审议，通过后生效[16]

苏州明志科技股份有限公司 专项报告 2024 年度 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1279号 苏州明志科技股份有限公司全体股东： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，对后附的苏州明志科技股份有限公司（以下简称"明志科技"） 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项 报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供明志科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为明志科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 明志科技董事会的责任是提供真实 ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事 会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》的有 关规定，2024 年度，苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现 将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 苏州明志科技股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会由独立董事何艳女士、独立董事芮延年先生、 公司董事长吴勤芳先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的何艳女士担 任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会总共召开 7 次会议，全体委员均亲自出 席，历次会议的议案均经出席会议的委员全票审核通过，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 1、《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>》 的议案； | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《关于 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-011 苏州明志科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。本 次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的内容 （一）本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对 不 属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计 入 "主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。因此，公司需对 原 采用的相关会计政策进行相应调整。 （二）变更时间 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则 ...

证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2025-012 苏州明志科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 ③通过公司邮箱 securities@mingzhi-tech.com 进行提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 苏州明志科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 至 05 月 14 日 （星期三）16:00 前通过以下三种方式提前进行提问： 布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日 （星 ...