第三季度财务表现 - 第三季度营收为1.18亿元人民币，同比下降15.55% [1] - 第三季度净利润为54.5万元人民币，同比下降94.68% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为3.7亿元人民币，同比下降15.01% [1] - 前三季度累计净利润为4415.21万元人民币，同比下降16.56% [1]

公司治理结构变更 - 公司第三届董事会完成换届选举，由7名董事组成，包括1名职工代表董事和6名非职工代表董事 [1][13] - 公司取消监事会设置，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，作为完善治理结构的举措 [16] - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过了关于取消监事会及修订《公司章程》等10项治理制度的议案，均获通过 [8][9][10] 新任董事会及高管团队构成 - 吴勤芳当选为公司第三届董事会董事长，邱壑、范丽当选为非独立董事，成波、王传洋、何艳当选为独立董事，吴劼远当选为职工代表董事 [13][14] - 公司聘任邱壑为总经理，范丽为董事会秘书，董玉萍为财务总监，任期与第三届董事会一致 [15] - 新任职工代表董事吴劼远拥有机械工程和工商管理硕士学历，曾任职于捷豹路虎和麦肯锡，现任公司总经办特助及研发中心部门副经理 [3] 控股股东及关键人员持股情况 - 新任总经理邱壑直接持有公司34.24%的股份，为公司控股股东、实际控制人，与董事长吴勤芳为一致行动人 [20] - 董事会秘书范丽直接持有公司24,900股股份，占总股本的0.0201%，并通过员工持股平台间接持有股份 [20] - 财务总监董玉萍直接持有公司0.0076%的股份，并通过员工持股平台间接持有股份 [21][22]

公司人事变动 - 明志科技于10月10日晚间发布公告[2] - 公告内容为选举吴勤芳担任公司董事长[2]

董事会换届 - 开展董事会换届，第三届董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 职工代表大会选吴劼远为职工代表董事[1] - 第三届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会通过起[1] 新董事信息 - 吴劼远1992年6月生，有机械工程和工商管理硕士学位[5] - 有捷豹路虎、麦肯锡等工作经历，现任明志科技相关职务[5] - 未持股，为控股股东近亲属[5]

公司治理 - 2025年10月10日完成董事会换届，第三届董事会7人任期三年[1] - 同日选举吴勤芳为董事长，设四个专门委员会并选委员[4] - 同日聘任邱壑为总经理等，任期与董事会一致[5] 股权结构 - 截至公告日，邱壑直接持股34.24%为控股股东、实控人[13] - 截至公告日，范丽直接持股24,900股，占0.0201%并间接持股[15] - 董玉萍直接持股0.0076%[16] 制度变更 - 同日股东大会通过取消监事会，由审计委员会行使职权[7] 人员变动 - 换届后俞建平、温平、芮延年、朱伟岸、李全锋离任[8] - 董玉萍自2021年5月至今任财务总监[16]

会议安排 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2025年9月17日决定10月10日召开股东大会[5] - 2025年9月18日在科创板指定媒体刊登会议决议公告和召开股东大会通知[5] - 股东大会现场会议于2025年10月10日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（含代理人）20人，代表87,809,768股，占比71.1464%[10] - 参加网络投票股东15人，代表62,540股，占比0.0507%[10] - 除5%以上股份股东外其他股东18人，代表2,930,452股，占比2.3743%[10] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》同意87,785,675股，占比99.9726%[14] - 《关于修订股东会议事规则的议案》同意87,794,975股，占比99.9832%[14] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意87,785,675股，占比99.9726%[14] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意87,794,975股，占比99.9832%[16] - 《关于修订<苏州明志科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》同意87,785,675股，占比99.9726%，反对21,093股，占比0.0240%，弃权3,000股，占比0.0034%[17] - 《关于修订<苏州明志科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》同意87,785,675股，占比99.9726%，反对21,093股，占比0.0240%，弃权3,000股，占比0.0034%[18] - 《关于修订<苏州明志科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》同意87,785,675股，占比99.9726%，反对21,093股，占比0.0240%，弃权3,000股，占比0.0034%[18] 董事选举情况 - 《选举吴勤芳先生为公司第三届董事会非独立董事》同意87,747,230股，占比99.9288%；除5%以上股份股东外其他股东同意2,867,914股，占比97.8659%[18] - 《选举邱壑先生为公司第三届董事会非独立董事》同意87,747,229股，占比99.9288%；除5%以上股份股东外其他股东同意2,867,913股，占比97.8659%[19] - 《选举范丽女士为公司第三届董事会非独立董事》同意87,751,090股，占比99.9332%；除5%以上股份股东外其他股东同意2,871,774股，占比99.9976%[20] - 《选举成波先生为公司第三届董事会独立董事》同意87,747,230股，占比99.9288%；除5%以上股份股东外其他股东同意2,867,914股，占比97.8659%[21] - 《选举王传洋先生为公司第三届董事会独立董事》同意87,751,091股，占比99.9332%；除5%以上股份股东外其他股东同意2,871,775股，占比99.9977%[22] - 《选举何艳女士为公司第三届董事会独立董事》同意87,747,229股，占比99.9288%；除5%以上股份股东外其他股东同意2,867,913股，占比97.8659%[23]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月10日在苏州吴江召开[2] - 出席会议股东和代理人20人，表决权87,809,768，占比71.1464%[2] - 董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案结果 - 取消监事会、修订《公司章程》等议案通过，部分同意票比例高[6][7][8][9] - 普通决议议案获二分之一以上通过，特别决议议案经2/3以上审议通过[12] 选举情况 - 成波、王传洋、何艳当选第三届董事会独立董事[10] - 吴勤芳、邱壑、范丽当选第三届董事会非独立董事[11] 其他信息 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[13][14] - 见证律所是远闻（上海）律师事务所，律师为仲思宇、李文青[13] - 公告于2025年10月11日发布[16]

业绩说明会信息 - 2025年10月17日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心和价值在线[2][5] - 方式为上证路演中心、价值在线网络互动[2][5] 投资者参与 - 2025年10月10日至16日16:00前可提前提问[2][7] - 2025年10月17日可通过互联网参与互动交流[6][7] - 可通过上证路演中心等查看说明会情况及内容[8] 其他 - 参加人员有董事长等[5] - 联系人是公司证券部，有电话和邮箱[8] - 2025年8月30日已发布半年度报告[3]

指数表现与成分股涨跌 - 截至2025年9月25日10点 上证科创板半导体材料设备主题指数下跌1.62% [1] - 成分股神工股份领涨3.77% 和林微纳上涨2.52% 明志科技上涨1.05% [1] - 成分股华峰测控领跌6.80% 京仪装备下跌5.08% 芯源微下跌4.26% [1] ETF市场表现 - 科创半导体ETF（588170）下跌1.75% 最新报价1.46元 [1] - 该ETF盘中换手率达18.85% 成交2.67亿元 显示市场交投活跃 [1] - 最新规模达14.30亿元 创成立以来新高 [1] - 最新份额达9.67亿份 创成立以来新高 [1] - 近6天连续获得资金净流入 合计5.96亿元 日均净流入9936.98万元 最高单日净流入2.22亿元 [1] 行业动态与技术进步 - 中瓷电子碳化硅芯片晶圆工艺线由6英寸升级为8英寸 目前已通线并处于产品升级及客户导入阶段 [1] - 陶瓷零部件新产品通过国产半导体设备上机验证 并实现批量供货 [1] 全球半导体材料市场趋势 - 2Q25全球硅晶圆出货面积达33.27亿平方英寸 连续四个季度同比正增长 创3Q23以来新高 [2] - 半导体本土化制造带来新增需求 [2] 半导体ETF产品特征 - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [2] - 指数成分包含半导体设备（59%）和半导体材料（25%）领域的硬科技公司 [2] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金的指数中半导体设备占比59% 半导体材料占比24% [2] - 半导体设备和材料行业具备国产化率较低、替代天花板较高的属性 [2] - 行业受益于人工智能驱动的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮及光刻机技术进展 [2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议10月10日14点30分开始[6] - 网络投票起止时间为2025年10月10日[10] - 现场会议地点为苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室[12] 议案内容 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[18] - 修订《公司章程》等十项制度，9月18日披露[20] 换届选举 - 提名吴勤芳等为第三届非独立董事候选人，任期三年[24] - 提名成波等为第三届独立董事候选人，任期三年[27]