指数表现与成分股涨跌 - 截至2025年9月25日10点 上证科创板半导体材料设备主题指数下跌1.62% [1] - 成分股神工股份领涨3.77% 和林微纳上涨2.52% 明志科技上涨1.05% [1] - 成分股华峰测控领跌6.80% 京仪装备下跌5.08% 芯源微下跌4.26% [1] ETF市场表现 - 科创半导体ETF（588170）下跌1.75% 最新报价1.46元 [1] - 该ETF盘中换手率达18.85% 成交2.67亿元 显示市场交投活跃 [1] - 最新规模达14.30亿元 创成立以来新高 [1] - 最新份额达9.67亿份 创成立以来新高 [1] - 近6天连续获得资金净流入 合计5.96亿元 日均净流入9936.98万元 最高单日净流入2.22亿元 [1] 行业动态与技术进步 - 中瓷电子碳化硅芯片晶圆工艺线由6英寸升级为8英寸 目前已通线并处于产品升级及客户导入阶段 [1] - 陶瓷零部件新产品通过国产半导体设备上机验证 并实现批量供货 [1] 全球半导体材料市场趋势 - 2Q25全球硅晶圆出货面积达33.27亿平方英寸 连续四个季度同比正增长 创3Q23以来新高 [2] - 半导体本土化制造带来新增需求 [2] 半导体ETF产品特征 - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [2] - 指数成分包含半导体设备（59%）和半导体材料（25%）领域的硬科技公司 [2] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金的指数中半导体设备占比59% 半导体材料占比24% [2] - 半导体设备和材料行业具备国产化率较低、替代天花板较高的属性 [2] - 行业受益于人工智能驱动的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮及光刻机技术进展 [2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议10月10日14点30分开始[6] - 网络投票起止时间为2025年10月10日[10] - 现场会议地点为苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室[12] 议案内容 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[18] - 修订《公司章程》等十项制度，9月18日披露[20] 换届选举 - 提名吴勤芳等为第三届非独立董事候选人，任期三年[24] - 提名成波等为第三届独立董事候选人，任期三年[27]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于10月10日14点30分开始[6] - 会议采用现场和网络投票结合，网络投票时间为10月10日[7][11] - 现场会议地点为苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室[14] 会议议案 - 议案包括取消监事会、修订《公司章程》、董事会换届选举等[17] 制度变更 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[22] - 十项制度修订内容于2025年9月18日披露[24] 董事会换届 - 提名吴勤芳等3人为第三届非独立董事候选人[27] - 提名成波等3人为第三届独立董事候选人[29] - 任期均自大会通过之日起三年[27][29]

资金冻结情况 - 公司被冻结资金40,162,948.38元，涉及三个银行账户[3][5] - 被冻结资金占2024年末净资产3.70%，2025年半年净资产3.77%[4] - 被冻结资金占2024年末货币资金34.07%，2025年半年货币资金31.88%[9] 诉讼情况 - 公司起诉云内动力，已冻结其3,600.00万元资金[6] - 云内动力反诉，申请冻结公司40,162,948.38元资金[6] - 云内动力仍结欠公司货款30,965,491.23元[7] - 案件将于2025年11月12日开庭审理[8] 未来展望 - 公司财务稳健，预计资金冻结不影响日常经营[9]

公司治理变动 - 公司于2025年9月17日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过董事会换届选举议案 [2] - 提名吴勤芳 邱壑 范丽为第三届董事会非独立董事候选人 提名成波 王传洋 何艳为独立董事候选人 其中何艳为会计专业人士 [2] - 职工代表大会将另行选举1名职工代表董事 与3名非独立董事及3名独立董事共同组成第三届董事会 董事任期自股东大会审议通过之日起三年 [2]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事委员组成，2名为独立董事[6] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次，临时会议委员提议召开，提前3天书面通知[10] - 至少2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议至少经全体委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会办公室保存至少十年[12] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议通过后实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[8] 工作细则 - 自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[17]

独立董事职权 - 行使特别职权需经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意[6] - 特定事项经讨论过半数同意后提交董事会审议[6][7][8] 会议规则 - 定期或不定期召开，召开前3天通知，紧急情况除外[10] - 三分之二以上独立董事出席方可举行，决议需全体过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或投票表决[11] 其他 - 会议记录含时间、地点、召集人等内容[13][14] - 会议档案保存期限为10年[15] - 细则自董事会审议通过之日起生效[17]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[16] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[7] 董事任期与义务 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[7] - 董事提出辞任，公司需在60日内完成补选[9] - 董事其他义务在辞职或任期届满后3年内仍有效[12] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审批[21] - 交易成交金额占上市公司市值10%以上需董事会审批[21] - 交易标的相关营业收入占上市公司最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审批[21] - 交易产生利润占上市公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审批[21] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上需董事会审批[21] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[27] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知全体董事[36] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等提议时，董事会应召开临时会议[37] - 董事长接到临时会议提议后10日内，召集和主持董事会会议[38] - 召开董事会定期和临时会议，分别提前10日和3日书面通知全体董事[40] - 董事会定期会议通知发出后，变更需在原定会议召开日前1日发书面变更通知[41] - 董事会临时会议通知发出后，变更需全体与会董事认可并记录[43] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[45] - 董事不能出席可书面委托其他董事代为出席，书面委托应载明相关事项[46] - 审议关联交易等事项时，委托和受托出席有相应限制原则[47] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[48] - 董事会就关联交易表决时，有关联关系董事不应计入法定人数且不参与表决[56] - 关联交易董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[57] - 出席董事会会议的无关联关系董事人数不足3人，应将事项提交公司股东会审议[57] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[57] 其他 - 董事会会议记录应至少保存十年[61] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[63] - 本规则修改由董事会提出议案，提请股东会审议批准[63] - 本规则由公司董事会负责解释[63] - 公司为苏州明志科技股份有限公司[66] - 时间为二〇二五年九月十七日[66]

战略委员会构成 - 成员由3名董事委员组成[6] - 委员由董事长等提名[6] - 设主任委员1名[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，临时会议可提议召开，提前3天书面通知[12] - 至少2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议至少经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[12] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[13] - 工作细则由董事会解释和修改，审议通过生效[15]

提名委员会组成 - 成员由3名董事委员组成，2名为独立董事委员[6] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[6] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 会议每年至少召开1次，临时会议可提议召开[13] - 至少2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议表决方式多样，记录保存至少十年[13][14][17] - 工作细则经董事会审议通过生效，修改亦同[16]