政府补助 - 公司收到政府补助人民币1331.9万元 [1] - 该笔款项达到公司2024年度经审计净利润的20.08% [1] - 补助属于与收益相关的政府补助 [1]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月23日在苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室召开 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事长吴勤芳主持 董事会召集 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事 3名监事及董事会秘书范丽出席 其他高管列席 [4] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告 监事会工作报告 年度报告及摘要 财务决算报告均获通过 [3][5] - 2025年度财务预算报告 利润分配方案 续聘审计机构议案通过 [5] - 2025年度董事及监事薪酬方案通过 [5] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案通过 [6] 表决程序合规性 - 中小投资者对利润分配 续聘审计机构 董事薪酬议案单独计票 [6] - 远闻（上海）律师事务所见证 认为召集程序 出席资格 表决结果均合法有效 [6]

股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年4月28日决定召开2024年年度股东大会，会议定于2025年5月23日举行 [2] - 公司于2025年4月29日在科创板指定信息披露媒体刊登了董事会决议公告和股东大会通知，通知载明会议时间、地点、股权登记日、登记办法及审议事项 [2][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月23日14:30在公司会议室召开，网络投票通过上证所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行 [3] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共5人，代表有表决权股份87,935,659股，占公司总股本71.2484% [5] - 网络投票股东28人，代表股份616,283股，占总股本0.4993%，参会股东均完成身份认证 [5] - 合计出席股东33人（含现场及网络），代表股份88,551,942股，占总股本71.7477%，其中中小股东（持股<5%）31人，代表股份3,672,626股，占比2.9757% [5][6] 议案表决结果 - **年度报告相关议案**：包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告等10项议案均获通过，赞成率均达99.7479%，反对票占比0.2470% [7][8][10][11] - **利润分配方案**：通过率99.9167%，反对票0.0782%，中小股东赞成率97.9924% [11] - **银行授信额度议案**：通过率99.9173%，中小股东赞成率98.0060% [14] - **董事/监事薪酬方案**：两项议案通过率均为99.7323%，中小股东赞成率93.5460% [12][13] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，议案披露充分，表决结果合法有效 [4][6][15] - 表决程序由律师、股东代表及监事共同监督，现场投票与网络投票结果合并统计，上证所提供网络投票数据验证 [6][7]

会议信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会，地点在苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室[2] - 出席会议股东和代理人33人，所持表决权88,551,942，占比71.7477%[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意票88,328,710，比例99.7479%[6] - 《2025年度财务预算报告》同意票88,478,210，比例99.9167%[8] - 《2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票88,478,710，比例99.9173%[11] - 《2024年度利润分配方案的议案》同意票3,598,894，比例97.9924%[12] - 《续聘2025年度审计机构的议案》同意票3,449,394，比例93.9217%[12] - 《公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意票3,435,594，比例93.5460%[12] 人员出席 - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[7] 决议情况 - 本次股东大会程序合规，决议合法有效[14]

会议安排 - 公司于2025年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，决定于5月23日召开2024年年度股东大会[6] - 公司于2025年4月29日刊登相关会议决议公告和召开股东大会的通知[6] - 股东大会现场会议于2025年5月23日14:30召开，网络投票时间为当天，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东（股东委托代理人）共5人，代表有表决权股份87,935,659股，占公司有表决权股份总数的71.2484%[11] - 参加网络投票的股东共28人，代表有表决权股份616,283股，占公司有表决权股份总数的0.4993%[11] - 除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（现场及网络）共31人，代表有表决权股份3,672,626股，占公司有表决权股份总数的2.9757%[11] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意88,328,710股，占本次参与表决权股份总数的99.7479%[15] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意88,328,710股，占本次参与表决权股份总数的99.7479%[16] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意88,328,710股，占本次参与表决权股份总数的99.7479%[17] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意88,328,710股，占本次参与表决权股份总数的99.7479%[19] - 《2025年度财务预算报告》议案同意88328710股，占比99.7479%，除5%以上股份股东外其他股东同意3449394股，占比93.9217%[20] - 《2024年度利润分配方案》议案同意88478210股，占比99.9167%，除5%以上股份股东外其他股东同意3598894股，占比97.9924%[21] - 《续聘2025年度审计机构》议案同意88328710股，占比99.7479%[24] - 《公司董事2025年度薪酬方案》议案同意88314910股，占比99.7323%[25] - 《公司监事2025年度薪酬方案》议案同意88314910股，占比99.7323%[26] - 《公司2025年度向银行申请综合授信额度》议案同意88478710股，占比99.9173%，除5%以上股份股东外其他股东同意3599394股，占比98.0060%[27] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[27][28]

公司经营情况 - 2024年公司实现营业收入6.31亿元，同比增长18.37%，其中装备业务销售收入2.25亿元，同比增长33.60%，铸件产品销售收入3.73亿元，同比增长[9] - 归属于上市公司股东的净利润6634万元，同比增长352.42%，扣非净利润3439.79万元，同比增长667.81%，主要受益于装备业务收入占比提升及毛利率改善[51] - 经营活动现金流净额1.05亿元，同比下降38.56%，主要因采购支付增加及销售收款减少[52] - 截至2024年底员工总数740人，研发人员134人占比18.11%，新增专利授权32件，累计有效专利207件[31] 业务发展 - 装备业务成功开拓欧洲市场，获得3.3亿元缸体缸盖精密组芯造型生产线订单，标志工艺技术达国际领先水平[12] - 铸件业务拓展至工程机械阀体及新能源领域，开发光伏腔体、充电壳体等新产品，实现铸件代替焊接件减重40%[12][19] - 研发高效紧凑射芯机MDs100系列及柔性化制芯单元，满足中小批量生产需求[14] - 开发纯电版热芯机及自动化制芯单元，实现从制芯到浇铸全流程无人化生产[15] 技术创新 - 开发四层双并联砂芯托盘交换机技术，推动传统车间智能化升级[17] - 研发高性能复杂精密铝合金铸件，最大轮廓尺寸达3000x3000mm，应用于新能源车轻量化底盘等高端领域[18] - 开发高强韧铸造铝合金MZQ-A1，抗拉强度300MPa，屈服强度235MPa，伸长率5%以上[19] - 创新开发"复合砂芯"及层流无氧化浇注技术，降低量产成本[20] 行业趋势 - 制芯装备向绿色、智能、便利、共享方向发展，无机制芯装备环保但效率待提升[40] - 铸造车间无人化趋势明显，需通过MES系统实现全流程自动化[41] - 铝合金铸件呈现轻量化、集成化、薄壁化高品质趋势，对尺寸精度和性能一致性要求提高[42] - 生产工艺绿色化及过程智能化成为行业必由之路，需应用工业机器人及智能制造技术[42] 财务与治理 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利4.5元，合计派发5553.96万元[56] - 拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度，用于2025年生产经营需求[62] - 续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构[58] - 独立董事津贴标准为8万元/年，非独立董事按实际岗位领取薪酬[59]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入63,148.42万元，同比上升18.37%[25] - 2024年装备产品销售22,531.01万元，同比增长33.60%；铸件产品销售37,332.84万元，同比增长9.51%[25] - 2024年公司获得欧洲某公司约3.3亿人民币的缸体缸盖精密组芯造型生产线合同订单[26] - 2024年末公司资产总额为132,468.72万元，较年初降低4.43%[87] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为66,340,005.18元，较2023年增长352.42%[88] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,397,940.13元，较2023年增长667.81%[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为104,530,794.47元，较2023年降低38.56%[88] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,084,901,470.58元，较2023年末增加2.42%[88] - 2024年末公司负债总额为23,978.57万元，较年初下降26.65%[89] - 2024年末实际可供股东分配的利润为248,153,966.06元[105] 用户数据 无 未来展望 - 2025年公司核心业务毛利率预计同比增长5%-10%[102] - 2025年公司将围绕“共克时难，更进一步”落实发展计划[64] - 2025年公司监事会将加强内部学习和培训，推进自身建设[80] - 2025年公司监事会将加强对财务、重大事项及人员履职的监督[80] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新增专利授权32件，其中发明专利7件，实用新型24件，外观设计专利1件；新增软件著作权登记2件[28] - 2024年公司发布3项标准[28] - 制芯机围屏尾气独立抽风和分区切换控制技术使尾气设备风量、功率减小50%以上，降低能耗20 - 30%[32] - 研发的“高性能复杂精密铝合金铸件关键技术”成果转化应用，产品综合技术达到国际先进水平[33] - 高强韧铸造铝合金MZQ - A1抗拉强度达到300MPa，屈服强度达到235MPa，伸长率达到5%以上[34] - 公司新工艺优化铸件结构减重40%[35] - 新工艺技术研究申请发明专利3件，授权实用新型专利1件[36] - 低碳节能热交换器铸件工艺开发预计总投资800万元，本期投入400,786.81元，累计投入5,346,036.69元，铸件最小壁厚达3mm，合格率98%[40] - 智能无人铸造车间架构研发预计总投资620万元，本期投入1,007,952.63元，累计投入6,207,205.60元[40] - 绿色制芯核心装备开发预计总投资1000万元，本期投入628,127.73元，累计投入10,572,100.80元[41] - 大型铝合金薄壁件研究预计总投资400万元，本期投入76,898.98元，累计投入2,936,476.57元，预期壁厚6mm、轮廓尺寸3,000x3,000（mm）[41] - 数字化制芯系统研发预计总投资1500万元，本期投入6,676,119.67元，累计投入7,051,028.99元，砂芯制芯效率提升约50%[41] - 集成式高性能铸件研发预计总投资2000万元，本期投入10,364,941.41元，累计投入25,068,383.35元，机械性能提升60%以上[42] - 先进性铸造工艺研发预计总投资1500万元，本期投入20,658,615.40元，累计投入21,817,506.46元，机械性能提升10%以上[42] - 绿色高质量制芯工艺研发预计总投资2000万元，本期投入2,152,693.84元，累计投入2,152,693.84元，制芯危废产生量减少30%以上[42] - 高效高可靠制芯装备研发项目预算2000万美元，已投入343.77万美元[43] - 制芯核心工艺参数自优化率提升50%，制芯合格率提升超30%[43] - 制芯装备减少人工干预时间30%，提升生产效率20%，节能20%[43] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司围绕“精益、创新、谱新篇”发展主题提升精益运营能力[44] - 公司完善风险控制和信息披露体系保障股东权益[44] - 公司拟以扣除回购专用证券账户股份后的123,421,322股为基数，每10股派发现金红利4.5元（含税），合计拟派发现金红利55,539,594.90元（含税），占2024年度归母净利润比率为83.72%[106] - 公司建议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期1年[109] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过15亿元的2025年度综合授信额度[118]

财务表现 - 2024年净利润达6634万元，同比增长352.42%，扣非净利润3439.79万元实现扭亏为盈[3] - 基本每股收益0.54元/股（+350%），扣非每股收益0.28元/股[4] - 营业收入6.31亿元，同比增长18.37%，其中装备产品收入2.25亿元（+33.6%），铸件产品收入3.73亿元（+9.51%）[2] 业务发展 - 装备业务欧洲市场开拓意大利、英国新客户，铸件业务进入工程机械阀体零件批量生产并布局新能源产品[2] - 研发费用6117万元占营收9.69%，新增专利32件（含7项发明专利）和2项软件著作权[5] - 研发人员134人（占比18.11%），平均薪酬21.8万元/年，人力投入稳定[7] 成本与费用 - 销售费用1276万元同比下降9.37%，管理费用7416万元保持稳定[5] - 财务费用469万元同比转正（上期为-1183万元），主因汇率波动影响[5] 现金流状况 - 经营活动现金流净额1.05亿元同比下降38.56%，主因销售回款减少及材料款支付增加[6] - 投资活动现金流净流出8670万元（同比-320.26%），系购买结构性存款所致[6] - 筹资活动现金流净流出7979万元，因偿还到期借款及新增借款减少[6] 管理层与治理 - 董事长、总经理税前报酬均为61.1万元，薪酬方案经董事会审议通过[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 2024年度内控体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[17] 未来展望 - 2025年深化内控体系建设，优化环境完善制度等[17] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 内控评价依据规范体系及公司制度开展[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 重点关注高风险领域含募资、财务报告等风险[10] - 内控审计意见与评价结论一致[7] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性因素[6]

业绩总结 - 2024年总资产13.25亿元，较2023年减少4.43%[42] - 2024年归属上市公司股东的净资产10.85亿元，较2023年增加2.42%[42] - 2024年营业收入6.31亿元，较2023年增加18.37%[42] - 2024年归属上市公司股东的净利润6634万元，较2023年增加352.42%[42] - 2024年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3440万元，较2023年增加667.81%[42] - 2024年加权平均净资产收益率6.14%，较2023年增加4.76个百分点[43] - 2024年基本每股收益0.54元，较2023年增加350%[43] - 2024年研发投入占营业收入的比例9.69%，较2023年减少2.26个百分点[43] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润66,340,005.18元[7] - 期末合并报表未分配利润为248,153,966.06元，母公司未分配利润为320,820,659.26元[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股[8] - 以123,421,322股为基数，合计拟派发现金红利55,539,594.90（含税），占2024年度归属于母公司所有者净利润的比率为83.72%[8][9] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为4651户，年度报告披露日前上一月末为5092户[47] - 截至报告期末及年度报告披露日前上一月末，表决权恢复的优先股股东总数均为0户[47] - 截至报告期末及年度报告披露日前上一月末，持有特别表决权股份的股东总数均为0户[48] - 吴勤芳期末持股数量为42439658股，持股比例为34.24%[48] - 邱壑期末持股数量为42439658股，持股比例为34.24%[48] - 吴江东运创业投资有限公司期末持股数量为1846154股，持股比例为1.49%[48] - 东吴创新资本管理有限责任公司期末持股数量为1138500股，持股比例为0.92%[48] - 苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股数量为933483股，持股比例为0.75%，报告期内减少231824股[48] - 王志军期末持股数量为744105股，持股比例为0.60%，报告期内增加27945股[48] 未来展望 - 预计到2035年制芯装备市场容量将达到100亿元[27] - 预计到2025年，全球铝合金铸件的市场份额将达到973.6亿美元[30] - 《铸造行业“十四五”发展规划》提出，预计到2025年，铝（镁）等轻合金铸件产量占比将达到18%以上[31] 新产品和新技术研发 - 公司制芯装备可用于生产多种材质铸件砂芯，射芯机性能居行业前列[15][17] - 公司从事铝合金铸造领域二十余年，在铸造工艺方面建立核心技术壁垒[16] - 公司为客户铸件新产品提供同步工程开发等增值服务，向服务型制造转变[18] 市场扩张和并购 - 公司制芯装备产品已出口法国、墨西哥等国家及地区[15] 其他新策略 - 公司采取“以销定产”的生产模式，部分非核心生产工序委托外协厂商加工[23] - 公司采取直销模式，通过展会、实地拜访、客户推介等方式接洽新目标客户[24]