发行方案调整 - 2025年9月12日审议通过调整2025年度向特定对象发行A股股票方案[2] - 预案修订更新发行审议程序、数量上限、募资总额等[2][3] - 募投项目删除“补充流动资金”[2][3] 信息更新 - 更新公司注册资本、经营范围[2] - 更新控股股东及实控人持股比例情况[2][3] 审核情况 - 发行事项尚需上交所审核并获证监会同意注册[4] - 能否通过审核及时间不确定[4] - 公司将及时披露进展[4]

会议决策 - 2025年4月28日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议[1] - 2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过向特定对象发行A股股票事项相关议案[1] - 2025年9月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过调整发行方案及修订稿等相关议案[2] 信息披露 - 2025年9月12日《奥比中光科技集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件在上海证券交易所网站披露[2] 发行条件 - 本次发行相关事项生效及完成需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册[2]

融资计划 - 拟向特定对象发行不超120,329,952股，募资不超191,844.39万元[2] - 发行对象不超35名特定投资者，证券投资基金管理公司等以其管理的2只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司只能以自有资金认购[21][22] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] 市场与技术展望 - 到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，到2030年超90%[4] - 规划构建智能工厂全生命周期数字孪生系统，实现85%的数字化研发设计工具普及率[4] 技术成果 - 专用深度计算引擎芯片等实现百万级分辨率、超60fps动态帧率[9] - 建成行业领先的3D视觉传感器研发及量产体系，实现百万级稳定出货[13] 业务发展 - 聚焦机器人视觉等四大核心技术攻坚[12] - 对现有产线智能化改造，扩建新型自动化产线，扩大消费级应用设备与视觉传感器产能[14] - 募资用于“机器人AI视觉与空间感知技术研发平台项目”等[16] 财务数据 - 2022 - 2024年平均研发投入29,524.54万元，平均研发投入占营业收入比例69.50%[38][39] - 2022 - 2024年期末研发人员数量平均值426人，2024年末研发人员322人，占公司员工总人数46.87%[38][39] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -6,290.69万元，扣除非经常性损益后为 -11,223.17万元[48] - 2024年末总股本40,000.10万股，2025年发行前总股本40,109.98万股，发行后总股本52,033.10万股[49] 发行情况 - 发行方案经股东会表决，已出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[45] - 假设2025年11月末完成发行，发行数量为120,329,952股[46][47] 未来规划 - 制定《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》，优化投资回报机制[56] - 提高资金使用效率，完善投资决策程序，控制资金成本和费用支出，管控经营风险[54] - 遵循相关法律法规完善公司治理结构，保障股东权利[55]

股票发行 - 发行对象不超过35名特定投资者[7][40][41][105] - 发行股票数量不超过120,329,952股，不超发行前总股本30%[8][45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][43] - 发行对象认购股票六个月内不得转让[11][48] - 预计募集资金总额不超191,844.39万元[11][46][58] - 发行股票种类为A股，每股面值1元[39] 项目投资 - 机器人视觉与空间感知技术研发平台项目总投资179,632.49万元，拟投入募集资金179,632.49万元[12][47][59] - AI视觉传感器与智能硬件制造基地建设项目总投资19,033.12万元，拟投入募集资金12,211.90万元[12][47][59] 市场数据 - 2025年全球人形机器人市场销量有望达1.24万台，规模63.39亿元；2030年销量近34万台，规模超640亿元；2035年销量超500万台，规模超4000亿元[74] - 2024年全球人形机器人产业规模约34亿美元，同比增长57.41%，预计2025年增长至53亿美元，2028年达206亿美元[74] - 2024年中国人形机器人产业规模约27.6亿元，同比增长53.33%，预计2025年增长至53亿元，2028年达387亿元[74] - 2024年全球3D扫描仪市场需求为49亿美元，2030年将增长至88亿美元[76] - 2023年中国三维视觉数字化产品市场规模达21.6亿元，预计2027年将增长至60.2亿元[76] - 2025年全球3D视觉感知市场规模将达150亿美元，2028年将增长至172亿美元[89] - 2023年中国3D视觉感知市场规模为33.65亿元，2026年将达76.13亿元，2027年将增长至96.57亿元，2023 - 2027年复合增长率为30.16%[89] 公司业绩 - 2024年公司消费级应用设备销售规模较2023年同比增长271.32%[83] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 9,498.06万元、 - 15,976.20万元、 - 8,634.02万元和8,436.12万元[121] - 2022 - 2025年6月末，公司存货账面价值分别为15,174.61万元、15,904.04万元、21,994.30万元和21,055.91万元，占流动资产比例分别为5.82%、8.27%、15.39%和14.39%[122] - 2022 - 2025年各期末，公司存货跌价准备分别为2,862.11万元、1,929.15万元、2,969.29万元和3,032.17万元，占各期末存货账面余额比例分别为15.87%、10.82%、11.89%和12.59%[122] - 2022 - 2024年度公司未盈利，2025年1 - 3月、4 - 6月连续单季度盈利[123][124] - 报告期内累计研发费用金额为97,691.70万元[125] - 2022 - 2025年1 - 6月主营业务毛利率分别为43.84%、43.43%、41.74%和41.64%[126] 股东权益 - 截至2025年6月30日，黄源浩直接和间接合计控制公司14,293.62万股股份，占总股本35.64%，可支配公司64.82%的表决权[54][105] - 按发行上限测算，发行完成后黄源浩直接和间接合计控制公司27.41%的股份，支配公司55.64%的表决权[54][107] 技术研发 - 截至2025年6月30日，公司在3D视觉感知领域累计获得专利1112件，其中有效专利1104项；累计取得发明专利479件，其中有效发明专利477项，累计获得软件著作权118件[78] - 公司已建成行业领先的3D视觉传感器研发及量产体系，实现百万级稳定出货[36] - 专用深度计算引擎芯片等实现百万级分辨率、超60fps动态帧率，光机引擎实现高集成度一体化设计[32] 未来规划 - 公司聚焦四大核心技术攻坚，构建“芯片 - 光机 - 算法 - 工艺”一体化能力[35] - 公司将对现有产线智能化改造，扩建新型自动化产线，扩大产能规模[37] 人员情况 - 截至2025年6月30日，公司拥有国家级人才计划1名、广东省珠江人才4名、各类深圳市高层次人才8名[170] - 截至2025年6月30日，公司研发人员共335名，其中博士及硕士研究生占比达30.75%[170]

股本变化 - 2025年6月16日公司总股本由400,001,000股增加至401,099,840股[2] 发行方案调整 - 2025年9月12日审议通过调整2025年度向特定对象发行A股股票方案议案[2] - 调整后发行股票数量不超120,329,952股，原不超12,000.03万股[3][4] - 调整后预计募资不超191,844.39万元，原不超218,665.62万元[5] - 调整后AI视觉与硬件基地投入12,211.90万元，原19,033.12万元[8]

股份转让限制 - 董事和高管任期内每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[8] - 公司上市未盈利，董事和高管在公司实现盈利前3个完整会计年度内不得减持首发前股份[7] 股票买卖限制 - 董事和高管在公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[8] - 董事和高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[8] 股份转让计算 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份计算基数[10] - 因权益分派致董事和高管所持股份增加，可同比例增加当年可转让数量[10] 信息申报 - 董事和高管应在公司申请股票初始登记时委托公司申报个人信息[12] - 新任董事和高管在通过任职事项后两个交易日内委托公司申报个人信息[12] - 现任董事和高管信息变化后两个交易日内委托公司申报个人信息[12] - 现任董事和高管离任后两个交易日内委托公司申报个人信息[12] 披露要求 - 公司董事和高管减持披露时间区间不超3个月[14] - 减持计划实施完毕或未实施需在2个交易日内报告并公告[14] - 股份被法院强制执行需在2个交易日内披露相关内容[14] - 因离婚导致股份减少，过出方和过入方共同遵守规定[14] - 股份变动应自事实发生日起2个交易日内报告并公告[15] 责任与制度 - 违规买卖证券追究相应责任，董事会负责实施[18] - 6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[19] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定[19] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效实施[22]

控股子公司管理 - 公司持有超50%股份或能实际控制的为控股子公司[2] - 控股子公司重大事项按程序权限进行，达标准经公司审议披露[6] - 公司对控股子公司重大交易或事项实行授权审批制度[8] 业务限制与审批 - 控股子公司原则上不得委托理财等，需经公司批准[10] - 控股子公司对外借款、担保等需经公司批准并按程序执行[15] 人员管理 - 公司向控股子公司委派或推荐人员，接受年度考核[12] 财务管理 - 控股子公司遵守公司统一财务管理政策，报送会计报表等资料[14] 信息管理 - 控股子公司董事长为信息管理第一责任人，履行报送和保密义务[17] - 控股子公司提供信息应真实准确完整，不得擅自泄露重要信息[17] - 公司要求控股子公司及时准确完整报告重大事项防范风险[18] 审计监督 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督，审计部执行[20] - 审计内容包括法规、制度执行等多方面情况[20] - 控股子公司高管调离时可实施离任审计[20] - 审计结束后审计部出具报告提整改意见，控股子公司须执行[20] 考核奖惩 - 控股子公司建立适合自身的考核奖惩制度[22] - 控股子公司制订绩效考核与薪酬管理制度并向公司报备[22] - 每个会计年度结束后，控股子公司对高管考核并实施奖惩[24] 制度生效 - 制度由公司董事会负责解释，经审议批准后生效[26]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通发展战略、经营管理信息等九类内容[6] - 通过官网、上证e互动平台等多渠道沟通[7] 会议相关 - 股东会提供网络投票，会前与投资者充分沟通[7] - 按规定召开投资者说明会，含业绩、现金分红等[7] - 五种情形及重大事项受关注质疑应召开说明会[8] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会并征集问题[9] - 拟召开说明会提前公告具体事项[9] 活动记录与媒体回应 - 开展投资者关系活动后通过上证e互动平台汇总发布记录[11] - 区分宣传广告与媒体报道，适当回应[12] 投资者诉求处理 - 承担处理投资者诉求首要责任，依法处理并答复[12] - 支持配合投资者行使股东权利及保护机构活动[12] 管理职责与人员要求 - 董事会办公室负责日常管理工作[14] - 董事会秘书组织和协调管理工作[14] - 投资者关系工作有八项主要职责[14] - 人员活动中不得有透露未公开信息等八种情形[15] 培训与档案管理 - 组织相关人员进行知识培训[16] - 建立健全档案并妥善保存[16] 制度生效与解释 - 制度由董事会负责解释，审议批准后生效[18]

董事会秘书任职 - 需具备专业知识经验并取得资格证书[2,4,5] - 特定情形人员不得担任[5] 职责与限制 - 负责信息披露等多项职责[7] - 不得违规，违规收入归公司[8,9] 聘任与解聘 - 由董事会聘任，解聘或辞任要审查移交[11] - 特定情形一个月内解聘[11,13] - 原任离职三个月内聘任新秘书[12] 空缺处理 - 空缺超三月法定代表人代行[13] 证券事务代表 - 协助秘书履职，任职条件参照[13]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -6,290.69万元，扣非后为 -11,223.17万元[3] - 2024年末总股本为40,000.10万股，2025年发行前为40,109.98万股，发行后为52,033.10万股[4] - 2024年扣非后基本及稀释每股收益为 -0.28元/股[4][5] - 假设2025年净利润按下降20%、不变、增长20%三种情景计算，扣非后净利润分别为 -8,978.54万元、 -11,223.17万元、 -13,467.81万元[3][4] 发行计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量为120,329,952股[2] - 本次发行可能不会导致公司即期回报短期内摊薄，但有被摊薄的可能性[6] 研发与人才 - 募投项目将深化3D视觉感知技术发展，扩大量产能力和供给规模[9] - 截至2025年6月30日，公司拥有国家级人才1名、广东省珠江人才4名、深圳高层次人才8名[10] - 截至2025年6月30日，研发人员共335名，博士及硕士研究生占比达30.75%[10] 公司制度与承诺 - 公司制定募集资金管理制度，确保专款专用[13] - 公司制定未来三年股东回报规划，优化投资者回报机制[17] - 董事、高管承诺薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[18] - 控股股东及实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[19] - 若监管有新规定，相关人员承诺出具补充承诺[18][19]