会议信息 - 股东大会于2025年4月25日在成都青羊区召开[2] - 出席会议股东及代理人192人，表决权占比70.7631%[2] - 9位董事8人出席，3位监事全出席[4][6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意比例99.9548%[5] - 2024年度利润分配方案议案同意比例99.9530%[7] - 2025年度财务预算报告议案同意比例99.6790%[7] - 2025年度日常关联交易预计议案同意比例99.6097%[7] - 《2024年年度报告》及摘要议案同意比例99.9564%[7] - 未来三年股东分红回报规划议案同意比例99.9576%[8] - 使用部分超募资金永久补充流动资金议案同意比例99.9404%[8]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年4月25日现场召开[2] - 会议通知于2025年4月18日以电子邮件形式送达全体监事[2] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[2] 报告审议 - 监事会认为《2025年第一季度报告》编制和审议程序合规[3] - 监事会保证《2025年第一季度报告》信息真实准确完整[4] - 监事会同意公司《2025年第一季度报告》，表决赞成3票，反对0票，弃权0票[6][7] 报告查看 - 《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.04元提升至2025年一季报的0.02元，同比增长150% [1] - 每股净资产从8.63元降至8.45元，同比下降2.09% [1] - 每股公积金从6.52元微增至6.54元，同比增长0.31% [1] - 每股未分配利润从0.90元降至0.71元，同比下降21.11% [1] - 营业收入从0.61亿元大幅增长至2.36亿元，同比增长286.89% [1] - 净利润从-0.27亿元扭亏为盈至0.17亿元，同比增长162.96% [1] - 净资产收益率从-0.46%提升至0.30%，同比增长165.22% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14056.06万股，占流通股比51.75%，较上期减少821.11万股 [1] - 成都建国汽车贸易有限公司持有5400万股，占总股本19.88%，持股数量不变 [2] - 成都产业投资集团有限公司持有4568.57万股，占总股本16.82%，减持431.44万股 [2] - 华夏上证科创板50成份ETF持有1140.12万股，占总股本4.20%，减持187.79万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有358.01万股，占总股本1.32%，增持114.54万股 [2] - 国泰中证军工ETF新进持有198.52万股，占总股本0.73% [2] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司退出前十大股东，原持有415.43万股，占总股本1.53% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

会议安排 - 2025年4月25日现场和网络投票结合召开股东大会，现场会议下午13点30分开始[7][8] - 2025年3月28日召开第五届董事会第二十六次会议决议召开股东大会[6] - 2025年4月1日公告召开2024年年度股东大会的通知[6] - 2025年4月15日股东提议增加临时议案，同日董事会审议通过[7] - 2025年4月16日公告增加临时提案暨召开股东大会补充通知[7] 参会情况 - 出席会议股东192名，代表股份477,651,366股，占公司有表决权股份总数的70.7631%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意477,435,944股，占比99.9548%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意477,434,544股，占比99.9546%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意477,431,237股，占比99.9539%[16] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》出席会议中小股东同意46,856,273股，占比99.5240%[17] - 2025年度日常关联交易预计议案，同意144,062,801股，占比99.6097%[20] - 《2024年年度报告》及摘要议案，同意477,443,561股，占比99.9564%[21] - 未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划议案，同意477,449,061股，占比99.9576%[22] - 使用部分超募资金永久补充流动资金议案，同意477,367,067股，占比99.9404%[25] 结果说明 - 本次股东大会审议的全部议案以普通决议形式通过[25] - 本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[26]

公司回购计划 - 公司拟回购股份金额范围为1亿元至2亿元 [1] - 回购价格上限设定为60.52元/股 [1] - 回购股份用途为股权激励或员工持股计划 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入235,753,964.01元，较上年同期61,292,020.96元增长284.64%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,845,138.59元，上年同期为 -26,996,400.07元，增长162.40%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,439,199.24元，上年同期为 -35,929,237.96元，增长142.97%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -560,008,064.83元，较上年同期 -469,230,189.71元下降19.35%[4] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期 -0.04元/股，增长150.00%[4] - 本报告期稀释每股收益0.02元/股，上年同期 -0.04元/股，增长150.00%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率0.30%，较上年同期增加0.76个百分点[4] - 本报告期末总资产8,669,235,143.38元，较上年度末8,728,901,145.10元下降0.68%[5] - 2025年第一季度营业收入235,753,964.01元，2024年第一季度为61,292,020.96元，同比大幅增长[15] - 2025年第一季度营业利润19,291,960.14元，2024年第一季度为 - 28,623,844.31元，实现扭亏为盈[16] - 2025年第一季度净利润16,845,138.59元，2024年第一季度为 - 26,996,400.07元，扭亏为正[16] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 560,008,064.83元，2024年第一季度为 - 469,230,189.71元，净流出增加[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 46,860,892.70元，2024年第一季度为 - 9,782,576.00元，净流出增加[19] - 2025年负债合计2,962,751,014.62元，2024年为3,043,174,971.31元，略有下降[14] - 2025年所有者权益合计5,706,484,128.76元，2024年为5,685,726,173.79元，有所增加[14] - 2025年第一季度利息费用548,100.47元，2024年为942,343.39元，有所减少[16] - 2025年第一季度利息收入11,523,421.55元，2024年为24,129,835.04元，有所减少[16] - 2025年期末现金及现金等价物余额3,978,276,793.98元，2024年为4,163,705,794.53元，有所减少[20] 研发投入关键指标变化 - 本报告期研发投入合计55,997,739.71元，较上年同期41,299,313.65元增长35.59%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为23.81%，较上年同期减少43.57个百分点[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28,167 [9] - 前10大股东中，中国航空工业集团有限公司持股112,066,485股，占比16.60% [9] - 前10大股东中，成都建国汽车贸易有限公司持股54,000,000股，占比8.00%，其中16,200,000股被冻结 [9] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为4,042,453,603.49元，较2024年12月31日的4,667,133,411.08元有所减少 [12] - 2025年3月31日应收账款为668,966,373.83元，较2024年12月31日的464,898,108.43元有所增加 [12] - 2025年3月31日存货为3,051,448,060.32元，较2024年12月31日的2,619,544,727.13元有所增加 [12] - 2025年3月31日流动资产合计为8,201,561,285.81元，较2024年12月31日的8,280,590,300.80元有所减少 [13] - 2025年3月31日固定资产为133,757,630.74元，较2024年12月31日的135,468,250.07元有所减少 [13] - 2025年3月31日应付票据为153,363,778.18元，较2024年12月31日的431,668,757.24元有所减少 [13] - 2025年3月31日资产总计为8,669,235,143.38元，较2024年12月31日的8,728,901,145.10元有所减少 [13]

军事动态 - 乌克兰基辅周边防空部队正在行动 [1] - 目击者称传来多次爆炸声 [1] - 目击者目睹空中无人机活动 [1]

权益变动 - 本次权益变动后成都产投持股43,546,996股，占比6.45%[2] - 2025年3 - 4月减持6,453,104股，占比0.96%[4] - 变动前成都产投持股50,000,100股，占比7.41%[5] 其他说明 - 本次变动是履行减持计划，不触及要约收购[2][6] - 不导致控股股东、实控人变化，无后续披露事项[2][6][7] - 减持计划未实施完毕，公司将督促披露义务[7]

证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | | 议案一关于公司 年度董事会工作报告的议案 | 2024 | | 7 | | 议案二关于公司 年度监事会工作报告的议案 | 2024 | | 24 | | 议案三关于公司 年度财务决算报告的议案 | 2024 | | 30 | | 议案四关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 34 | | 议案五关于公司 年度财务预算报告的议案 | 2025 | | 36 | | 议案六关于公司 年度日常关联交易预计的议案 | 2025 | | 38 | | 议案七关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 | | | 42 | | 议案八关于公司未来三年（2 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）为中 航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，对中无人机使用部分超募资 金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号）文批准，并经上海 证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股票（A 股）13,500 万股，发行价格 32.35 元/股，共募集资金 436,725.00 万元，扣除承销及 ...