公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为32424户 [2]

公司股份回购执行情况 - 公司于2025年12月16日发布公告，披露了股份回购的最新进展 [2] - 截至公告日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份637，005股 [2] - 累计回购股份数量占公司总股本的比例为0.09437% [2]

委员会组成 - 审计与风控委员会成员由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名专业会计人士[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任，全体委员过半数选举产生[8] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[8] - 职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计工作等[11] 工作流程 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 审核财务信息关注真实性、重大会计和审计问题等[14] - 关注资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所情形[15] - 每年至少向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告[17] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[17] 内部审计 - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施、大额资金往来情况检查并提交报告[19] 会议相关 - 可行使监事会检查财务、监督董高人员等职责[20] - 审计法律部为决策提供财务报告等书面资料[23] - 会议对报告评议，决议材料呈报董事会讨论[24] - 每季度至少召开一次会议，会前三天通知并提供资料[26] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[26] 资料保存 - 公司保存会议资料至少十年[26] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[27] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议批准，自董事会审议通过且股东会批准撤销监事会后生效[31][32] - 细则由董事会负责解释[33]

人员设置 - 公司设一名董事会秘书和一名证券事务代表[5][6][7] 任职资格 - 最近3年受证监会处罚等特定情形人士不得担任董事会秘书[9] 职责范围 - 董事会秘书负责信息披露、筹备会议、协助建内控等职责[11] - 管理董事和高管身份及持股数据信息等[12][13] - 获悉控股股东质押平仓风险应履行披露职责[13] - 参加投资者说明会[11] - 审核并答复监管问询函并通报董事会[25] - 信息披露重大事项事前报告董事长并审核发布[25] 信息处理 - 公司对特定信息作暂缓、豁免披露处理需登记归档[10] 聘任解聘 - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[19] - 聘任时签订保密协议[20] - 出现规定情形一个月内解聘[20] - 解聘或辞职需报告交易所并公告[21] - 被解聘或辞任需接受审查并办移交手续[21] 职责代行 - 董事会秘书空缺超三月法定代表人代行职责[21] 会议要求 - 筹备会议按规定发通知并送达材料[23] - 会议记录至少保存十年[23] 制度相关 - 制度经董事会审议批准生效[28][29] - 制度由董事会负责解释[30]

董事离职披露与补选 - 公司需在收到董事辞职报告2个交易日内披露情况并说明原因及影响，60日内完成补选[10] 法定代表人确定 - 担任法定代表人的董事辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[10] 董事职务解除 - 股东会审议解除非职工董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[11] 董事离职手续与股份转让 - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[15] - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[19] - 任期届满前离职董事，特定时间内每年减持不超25%，不超一千股可一次性转让[19] 异议复核 - 离职董事对追责决定有异议，可在15日内向审计与风控委员会申请复核[22]

审计体制 - 公司建立党委、董事会直接领导下的内部审计监督体制[8] - 党委书记、董事长履行第一责任人责任[8] 部门职责 - 审计法律部对董事会负责，向审计与风控委员会报告工作[10] - 审计与风控委员会监督及评估内部审计工作，协调内外审计[10] 审计检查与报告 - 审计法律部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[17] - 至少每季度向审计与风控委员会报告内部审计情况[18] - 每年至少提交一次内部控制评价报告[22] 资源与权限 - 保障内部审计机构和人员依法依规履职[6] - 强化审计资源管理，配备审计队伍[16] - 工作经费列入公司预算[13] - 工作权限包括参加会议、要求报送资料等[19] 审计流程 - 编制年度内部审计计划并实施[21] - 审计项目成立审计组开展审前调查[22] - 审计报告应含基本情况等并征求意见[23] 整改与管理 - 党委承担审计整改主体责任，按“四不放过”原则落实[25] - 审计法律部对问题实行台账跟踪管理[26] - 加强与其他监督力量协作配合[26] 违规处理 - 被审计部门拒绝接受审计等将被责令改正和处理[28] - 审计法律部和人员违规将被处理，涉嫌犯罪移送司法机关[28]

委员会组成 - 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[7] 选举与建议 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 选任新董高前1至2个月向董事会提建议和材料[15] 会议规定 - 每年至少召开两次会议，提前三天通知委员[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议需全体委员过半数通过[20] 资料保存 - 公司保存会议资料至少十年[19] - 会议记录由董秘保存不少于10年[21] 其他要求 - 会议记录应包含日期等内容[22] - 议案及表决结果书面报董事会[22] - 参会人员对所议事项有保密义务[22] 制度细则 - 细则依国家法律和《公司章程》执行[24] - 与规定不一致时以有关规定为准[24] - 经董事会审议批准，通过后生效[25][26] - 由董事会负责解释[27]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，提前终止需1个月内签新协议[9][11] 募投项目规定 - 募投项目超期限且投入未达计划50%需重新论证可行性[13] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[14] - 以自筹资金支付募投项目人员薪酬等，6个月内可置换[14] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，开立或注销账户2个交易日内备案公告[15] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月，到期归还2个交易日内报告公告[16][17] 超募资金使用 - 每12个月内累计使用超募资金偿还贷款或永久补充流动资金不超总额30%[18] - 使用超募资金偿还贷款或永久补充流动资金需经审议并2个交易日内公告[18][19] 募集资金投向变更 - 变更募集资金投向需经审议及同意[20] - 拟变更募投项目提交审议后2个交易日内报告公告[21] - 转让或置换募投项目提交审议后2个交易日内报告公告[21] - 仅改变实施地点或主体等经审议同意，2个交易日内公告[23] - 募投项目节余资金用于其他项目需经审议同意，2个交易日内公告[23] - 节余资金低于1000万可免程序，年报披露使用情况[23] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金情况并报告[24] - 审计与风控委员会若认为有重大问题及时报告董事会[24] - 董事会收到报告后2个交易日内向交易所报告公告[24] - 董事会每半年核查募投项目进展，出具报告并2个交易日内公告[24][25] - 年度审计时公司出具专项报告，聘请事务所出具鉴证报告并随年报披露[25] - 保荐机构或顾问至少每半年现场调查，年度结束后出具报告并随年报披露[25] - 董事会在报告中披露核查报告和鉴证报告意见[26] 信息披露与责任 - 公司应披露三方监管协议等相关信息[27] - 未按规定执行追究责任，涉嫌违法移交处理[27] 办法生效 - 本办法经董事会审议通过后生效实施[29]

公司架构 - 公司设总经理、总设计师、总工程师、总会计师各1名，副总经理若干名[6] 会议安排 - 总经理办公会一般每周召开一次，可按需适时召开[16] - 总经理办公会需过半数经理层成员出席方可举行[20] 会议材料处理 - 会议结束10个工作日内完成会议材料整理并按年度归档保管[21] 报告机制 - 总经理每年向董事会做年度工作报告[28] - 总经理每半年统计分析董事会授权情况并报告[26]

战略与 ESG 委员会设立 - 公司设立董事会战略与 ESG 委员会，成员三名含一名独立董事，董事长为当然委员[7] 委员会职责与工作安排 - 主任委员由董事长担任，负责召集和主持工作[5] - 对公司中长期战略等事项研究提建议，评估 ESG 相关事项[9][10] 会议相关规定 - 每年至少开一次会，紧急可临时召开，资料保存至少十年[13] - 2/3 以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[23][24][25]