回购方案核心内容 - 回购金额不低于人民币1亿元，不超过2亿元，资金来源为公司自有资金 [1] - 回购价格上限为60.52元/股，不超过董事会决议前30个交易日股票均价150% [1][5] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，若3年内未转让完毕将依法注销 [1][5][7] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，通过集中竞价交易方式实施 [2][5][6] 回购股份规模及影响 - 按上限测算将回购330.46万股（占总股本0.49%），下限测算回购165.23万股（0.24%） [7][9] - 回购资金上限2亿元占公司总资产2.29%、净资产3.52%、流动资产2.42%，财务影响可控 [10] - 回购后公司资产负债率维持34.86%，不影响偿债能力和上市地位 [10][11] 股东及高管持股动态 - 持股5%以上股东成都产业投资集团已完成减持计划，未来3个月无新增减持计划 [2][12] - 董事长张晓军及副董事长曾强在回购期间计划增持，无减持计划 [3][11][14] - 其他董监高、控股股东及持股5%以上股东未来3个月无减持计划 [3][12] 回购实施程序 - 回购方案由董事长张晓军2025年4月8日提议，4月26日首次披露 [5][13] - 2025年6月26日临时股东大会审议通过，符合上交所自律监管指引要求 [2][5] - 已开立专用证券账户（B887442016）用于回购操作 [17] 股份用途及调整机制 - 回购股份若用于激励计划需经董事会/股东大会审议，未授出部分将注销 [14][15] - 遇送股、分红等除权除息事项将调整回购价格上限和数量 [8][9] - 重大事项停牌超过10个交易日将顺延回购期限 [6]

回购计划 - 回购资金总额10,000 - 20,000万元[2] - 回购股份价格不超过60.52元/股[2] - 回购数量165.23 - 330.46万股，占总股本0.24 - 0.49%[20] - 回购期限为股东会审议通过之日起不超过12个月[12] - 回购方式为上交所集中竞价交易[11] - 回购资金来源为公司自有资金[23] 时间节点 - 2025年4月8日董事长提议回购[5] - 2025年4月25日董事会审议通过回购议案[6] - 2025年6月26日股东大会审议通过回购议案[6] - 2025年6月30日403,378,057股限售股上市流通，占股本总数59.76%[25] 用途及授权 - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，三年未转让完毕将注销[9] - 股东会授权董事会办理回购股份转让或注销等事宜[38] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产872,890万元，净资产568,572万元，流动资产828,059万元[27] - 截至2024年12月31日，资产负债率为34.86%[27] 其他情况 - 董事长、副董事长及高管在回购期间有增持计划，其他董事和监事无增减持计划[30] - 本次回购存在方案无法实施或变更终止等风险[39] - 公司披露2025年4月25日及6月19日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况[41] - 公司已开立股份回购专用账户[42] - 公司将择机回购并及时披露信息[40][42]

解禁潮概况 - 本周（6月30日至7月6日）共有67只股票解禁，总市值达787亿元 [1] - 中无人机（688297）解禁市值最高，达200.2亿元；迪哲医药（688192）解禁市值超百亿，概伦电子以69亿元位列第三 [1] - 拓山重工（001226）解禁股数量占总股本75%，流通盘增幅达300%，为本周解禁比例最高且流通盘扩容最大的公司 [2][18] 中无人机核心数据 - 6月30日解禁4.0338亿股首发原股东限售股份，占总股本59.76% [7][15] - 解禁首日收盘价53.4元，较发行价上涨55.29%，较月初上涨3.46% [8] - 当日主力资金净流入5466万元，但近一个月净流出5.8982亿元 [9] - 2024年营收6.8524亿元（同比降74.28%），净利润亏损5391.61万元（同比降117.82%） [12] - 2025年一季度营收2.3575亿元，净利润1685万元，加权净资产收益率0.3% [13] 拓山重工经营表现 - 7月1日解禁15.52亿元，占总股本75% [15][17] - 股价较发行价上涨17.71%，但主力资金近一个月净流出2099万元 [20] - 2022-2024年营收波动明显：7.0238亿元→4.9069亿元→6.0127亿元，扣非净利润从4527.81万元降至991.60万元 [22] - 连续三年经营活动现金流为负（-1.10亿/-1.40亿/-1.38亿元），2024年分红2986.67万元超过当年净利润2025.65万元 [22][23] 其他重点公司解禁情况 - 国缆检测（301289）解禁25.48亿元，占总股本67.5%；信邦智能（301112）解禁26.33亿元，占总股本67.12% [15][17] - 33只股票解禁压力较小（占总股本比例<1%），包括衢州发展、福莱特、公牛集团等 [16] - 流通盘增幅超100%的共7只，风光股份（226%）、国缆检测（211%）紧随拓山重工之后 [18]

上证科创板高端装备制造指数表现 - 上证科创板高端装备制造指数上涨1 82%报1039 86点成交额121 31亿元 [1] - 近一个月上涨1 78%近三个月下跌5 77%年至今上涨7 06% [1] - 指数选取50只市值较大的航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备等领域上市公司证券作为样本 [1] - 指数以2019年12月31日为基日以1000 0点为基点 [1] 指数持仓结构 - 十大权重股分别为中微公司（10 02%）、九号公司（9 06%）、石头科技（8 8%）、柏楚电子（4 11%）、道通科技（3 86%）、绿的谐波（3 71%）、中国通号（3 61%）、铂力特（3 48%）、时代电气（3 0%）、中无人机（2 73%） [1] - 上海证券交易所占比100 00% [2] - 行业分布为工业占比70 37%、可选消费占比17 86%、信息技术占比11 10%、医药卫生占比0 68% [2] 指数调整机制 - 样本每季度调整一次实施时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整特殊情况将对指数进行临时调整 [2] - 样本退市时将从指数样本中剔除样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月26日在四川省成都市黄田坝经一路成都成飞会议服务有限公司召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为402人，持有表决权数量482,197,849股，占公司表决权总数的71.4367% [1] - 会议采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.97% [1][2] - 议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票 [3] - 涉及重大事项的议案包括回购股份的目的、种类、方式、实施期限、用途、数量、价格区间、资金来源等 [2][3] 律师见证情况 - 律师张晨祥、温昕确认本次股东大会的召集、召开程序、人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程 [3] - 表决结果被认定为合法有效 [3] 报备文件 - 包括股东大会决议、法律意见书及其他相关文件 [3]

会议信息 - 2025年6月26日14点30分现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 出席会议股东402名，代表股份482,197,849股，占公司有表决权股份总数71.4367%[8] 回购议案表决 - 各项回购议案股东同意占比超99.97%[10][12][13][14][16] - 中小股东对回购议案同意占比超99.76%[11][17][18][19][20][21]

股东大会 - 2025年6月26日于四川成都召开[2] - 402人出席，所持表决权占71.4367%[2] 人员出席 - 9位董事8位出席，3位监事2位出席，董秘出席[4] 议案表决 - 回购股份相关议案同意票占比超99.8%[5][6][7] 表决合规 - 律师见证程序合规，结果合法有效[9]

公司限售股上市流通公告核心内容 - 本次上市流通的限售股数量为403,378,057股，占公司总股本的59.76%，涉及8名股东 [1][9] - 限售股类型为首发限售股份，认购方式为网下，上市流通日期为2025年6月30日（非交易日顺延） [1][9] - 公司首次公开发行股票总数为135,000,000股，发行后总股本为675,000,000股，其中有限售条件流通股553,205,771股 [1] 限售股形成及股本变化 - 限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致的股本数量变化 [2] - 本次解禁后，无限售流通股将从271,621,943股增至675,000,000股，有限售流通股归零 [10] 股东承诺履行情况 - 所有限售股股东均遵守了36个月锁定期承诺，未发生违规减持或资金占用情况 [3][4][5][9] - 实际控制人中国航空工业集团及其关联方承诺：若锁定期满后两年内减持价低于发行价，差额部分将从现金分红中扣除并归公司所有 [6][7][8] - 保荐机构中信建投证券和中航证券核查确认股东履行承诺，解禁符合科创板规则 [9] 股东明细及持股结构 - 主要限售股东包括中国航空工业集团（含成都飞机设计研究所等4家关联方）、2家员工持股平台及2家产业投资基金 [10] - 解禁后公司股本结构将全部转为无限售流通股，无存量限售股 [10]

回购股份事项公告 - 公司于2025年4月26日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，计划通过集中竞价交易回购股份，该方案将于2025年6月26日提交第一次临时股东大会审议 [1] - 公告明确披露了2025年6月19日登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的持股数据，包括持股数量和占总股本比例 [1] 前十名股东持股情况 - 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所位列前十名股东名单，具体持股数量及比例未在披露范围内 [2] - 成都颐同人企业管理合伙企业（有限合伙）、成都泰萃企业管理合伙企业（有限合伙）等机构股东出现在前十名股东名单中 [2] - 股东持股数量统计包含普通账户和融资融券信用账户的合并数据 [2] 前十名无限售条件股东持股情况 - 招商银行股份有限公司－华夏指数证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－开放式指数证券投资基金等公募基金产品位列无限售条件股东前十名 [2] - 四川弘威股权投资基金管理有限公司旗下军民融合产业投资基金（有限合伙）出现在无限售条件股东名单中 [2] - 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司托管的指数基金产品也位列前十名无限售条件股东 [2]

股份发行与股本情况 - 公司2022年6月29日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行股票135,000,000股[3] - 首次发行后总股本为675,000,000股，无限售股121,794,229股，限售股553,205,771股[3] 本次限售股上市情况 - 2025年6月30日（非交易日顺延）403,378,057股限售股上市流通，占比59.76%[2][20] - 本次上市限售股涉及8名股东，限售期36个月[3] 股东持股与承诺 - 中航工业集团持限售股112,066,485股，占比16.60%[20] - 成都飞机设计所持限售股110,000,000股，占比16.30%[20] - 成都飞机工业持限售股67,500,000股，占比10.00%[21] - 中航技进出口持限售股43,457,555股，占比6.44%[21] - 股东及实控人承诺36个月不转让，期满两年减持价不低于发行价[6][7][8][9][10][11] - 成都飞机设计所期满两年内每年转让不超规定，减持价不低于发行价[12] 股本变化与其他情况 - 限售股上市后，有限售股变为0股，无限售股增至675,000,000股[22] - 公司无控股股东及其关联方占用资金情况[17] - 保荐机构对限售股上市无异议[19]