中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受 1 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书 ...

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2 022〕48 号）的要求，针对中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与 中国建材集团财务有限公司（以下简称"中建材财务公司"或"财务公司"）签 署了《金融服务协议》的事项，公司通过查验中建材财务公司《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅了中建材财务公司验资报告及 2024 年年度财务报 告，对中建材财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、中建材财务公司的基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司办理 存贷款业务的风险持续评估报告 内部控制制度体系具体内容如下： 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 ...

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司 2025 年预计向各家 银行申请综合授信额度不超过人民币 120 亿元。授信形式包括但不限于流动资金 贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信 业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。综合授信额度最 终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。公司授权董 事长在授权期限和额度内办理上述授信额度申请事宜。 特此公告。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-014 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过《公司及子公司 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》。具体情况如下： 董事会 2025 年 3 月 26 日 1 ...

关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易总额为76,559.00万元，占同类业务比例49.16%[4] - 2024年实际发生关联交易总额为24,655.92万元，占同类业务比例15.83%[4] - 2024年公司部分日常关联交易预计总额68086万元，实际发生额24655.92万元[8] 各集团关联交易预计与实际 - 向中国建材集团所属企业交易预计：购原材料133.00万元，占比0.09%；接受劳务996.00万元，占比0.64%；销售产品58,400.00万元，占比37.50%[4] - 中国建材集团所属企业交易实际：购原材料130.48万元；接受劳务6988.11万元；销售产品15731.84万元[6] - 向连云港鹰游纺机集团所属企业交易预计：购原材料9,296.00万元，占比5.97%；接受劳务605.00万元，占比0.39%；销售及租赁6,909.00万元，占比4.44%[4] - 连云港鹰游纺机集团所属企业交易实际：购原材料3188.19万元；接受劳务519.97万元；销售及租赁4459.05万元[6] - 向连云港市工业投资集团所属企业交易预计：接受劳务60.00万元，占比0.04%；销售产品160.00万元，占比0.10%[4] - 连云港市工业投资集团所属企业交易实际：接受劳务57.37万元；销售产品51.32万元[6][8] 企业财务数据 - 截至2024年9月30日，中国建材集团总资产71703116.10万元，净资产23953501.21万元；2024年1 - 9月营收23284775.06万元，净利润341055.33万元[9] - 截至2024年12月31日，中材科技某公司总资产97,690.21万元，净资产28,826.01万元，2024年1 - 12月主营收入86,754.58万元，净利润4,071.65万元[13] - 截至2024年12月31日，中材科技（成都）有限公司总资产107,597.06万元，净资产40,013.93万元，2024年1 - 12月主营收入75,978.80万元，净利润3,071.93万元[13] - 截至2024年12月31日，中材科技（苏州）有限公司总资产94,525.97万元，净资产61,577.86万元，2024年1 - 12月主营收入3,439.38万元，净利润106.26万元[14] - 截至2024年12月31日，沈阳中复科金压力容器有限公司总资产11,283.27万元，净资产5,404.60万元，2024年1 - 12月主营收入16,052.42万元，净利润1,489.17万元[15] - 连云港鹰游纺机集团有限公司2024年末总资产258459.77万元，净资产131735.98万元，1 - 12月主营收入594.12万元，净利润8541.30万元[19] - 江苏鹰游纺机有限公司2024年末总资产151394万元，净资产46186万元，1 - 12月主营收入79357万元，净利润11427万元[20] - 连云港神鹰复合材料科技有限公司2024年末总资产25078.98万元，净资产15579.10万元，1 - 12月营业收入11503.33万元，净利润776.40万元[22] - 连云港市工业投资集团有限公司截至2024年9月30日总资产2080397.00万元，净资产936446.55万元，1 - 9月主营收入215010.61万元，净利润5174.73万元[23] 关联交易相关决策 - 中复神鹰预计2025年度日常关联交易额度事项已通过董事会和监事会审议[33] - 关联董事对预计2025年度日常关联交易额度事项回避表决[33] - 独立董事召开专门会议审议通过预计2025年度日常关联交易额度相关议案[33] - 预计2025年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议[33] - 保荐机构对中复神鹰预计2025年度日常关联交易额度事项无异议[34]

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-016 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘致同所为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审 议，相关事宜如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 ...

募资情况 - 公司首次公开发行10000万股A股，募资总额293300.00万元，净额277668.40万元[2] - 募投项目计划投资310249.69万元，拟用募资184464.00万元[4] 资金使用 - 公司用超募资金及孳生利息对全资子公司实缴出资[5] - 截至2024年底，未使用募资余额67413.77万元[7] 现金管理 - 公司最高用67413.77万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 2025年3月24日，董事会和监事会通过现金管理议案[16]

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"中复神鹰"）为全面 贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实中央金融工作会议精神和中央 经济工作会议精神以及国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》有关要求， 积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动号召，制定了 2025 年度 "提质增效重回报"行动方案。 公司确立"绿色化、高端化、国际化、规模化"四位一体战略定位，秉承"以 客户为中心，以应用为牵引"的经营理念，通过系统筹划与周密部署，持续推进 行动方案，开展重大科技攻关项目、卓越绩效品质提升行动、增节降成本节约计 划，高质量党建引领公司治理效能提升，建立健全国际化专业化营销体系，致力 于打造"业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定"的 世界一流碳纤维企业，持续为股东创造价值，为利益相关方发展赋能。 一、聚焦主责主业，建设国际一流的科技创新体系 中复神鹰坚持以科技创新赋能企业高质量发展，以科技创新解锁碳纤维"性 能密码"，打造具有全球竞争力的世界一流碳纤维企业。经过多年技术沉淀，中 复神鹰已成熟掌握万吨级干 ...

一、董事会审计委员会基本情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事 会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，客观、审慎地履行了董事会审计委员会的 工作职责，现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年度，公司董事会审计委员会成员为杨平波、张斯纬、邵雷雷，其中杨 平波为召集人。报告期内，公司审计委员会成员未发生变动。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，均由全体委员出席，具体情 况如下： | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 1.关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 3.关于公司 2023 年度募集资金存放 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中复神鹰碳纤维股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，中复神鹰碳纤维股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

公司代码：688295 公司简称：中复神鹰 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...