募集资金情况 - 公司2022年3月30日首次公开发行1亿股，发行价29.33元/股，募集资金总额29.33亿元，净额27.77亿元[1] - 截至2024年12月31日，实际到账募集资金27.87亿元，支付其他发行费用1036.6万元[3] - 2024年度公司募集资金净额为277,668.40元，本年度投入募集资金总额为20,426.75元，已累计投入募集资金总额为217,408.41元[23] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，置换预先投入募投项目资金11.03亿元，补充流动资金4.5亿元，直接投入募投项目支出6.21亿元[4] - 截至2024年12月31日，购买理财产品支出117.22亿元，手续费8.29万元，募投项目结项补流77.15万元[4] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为2.64亿元[10] - 公司结构性存款认购金额总计41000万元，涉及招商、中国、浦发等银行，年化收益率在0.85% - 4.50%之间[11] - 截至2025年3月20日，结构性存款理财均已赎回[12] - 2024年公司使用最高额度不超过86,583,700元的暂时闲置募集资金进行投资理财，使用期限自2024年3月20日至2025年3月20日[24] 资金收益与余额 - 截至2024年12月31日，利息收入3539.93万元，赎回理财产品收入113.12亿元，理财产品收益3699.28万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额2.64亿元，尚未使用的募集资金余额6.74亿元[4][7] - 截至报告期末，公司累计使用117.22亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，已赎回金额为113.12亿元，未赎回理财产品余额为4.10亿元[24] 项目投入进度 - 西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目承诺投入80,000.00元，累计投入80,056.97元，投入进度100.07%[23] - 航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目承诺投入23,292.00元，本年度投入1,522.13元，累计投入23,297.23元，投入进度100.02%[23] - 碳纤维航空应用研发及制造项目承诺投入36,172.00元，本年度投入1,105.12元，累计投入27,262.57元，投入进度75.37%[23] - 补充流动资金承诺投入45,000.00元，本年度投入45,000.00元，投入进度100.00%[24] - 年产3万吨高性能碳纤维建设项目承诺投入93,204.40元，本年度投入17,799.51元，累计投入41,791.64元，投入进度44.84%[24] 项目结项与资金处理 - “航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目”与“西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目”已结项[16] - 上述两项目剩余募集资金及银行利息合计771503.45元用于补充公司流动资金[16] - 公司于2023年审议通过使用科创板IPO超募资金93204.40万元及孳生利息实缴出资用于年产3万吨高性能碳纤维项目建设[14] - 截至2024年6月30日，超募资金93204.40万元及孳生利息5151.69万元已全部实缴出资到中复神鹰碳纤维连云港有限公司[14]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润 -12438.39万元，2023年为31798.13万元[12] - 2024年度扣非净利润 -18478.95万元，2023年为23761.11万元[12] - 2024年度营业收入155731.06万元，2023年为225913.03万元[14] 审计相关 - 2024年财报经致同审计，出具无保留意见报告[11] - 致同认为营收扣除情况表符合规定[6] 企业信息 - 企业注册资本5250万元[29] - 社会信用代码为1110105592343655[29]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事邵雷雷全部亲自出席[4] - 2024年邵雷雷出席审计等委员会会议6次、独立董事专门会议2次[4][5] - 2024年邵雷雷未行使4项特别职权[6] - 报告期内完成独立董事变更工作[11] 财务相关 - 公司续聘致同所为2024年度审计机构[10] - 报告期内不存在聘任或解聘财务负责人情形[10] - 2024年度无会计准则变更外的会计政策变更等情形[10] 其他事项 - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[9] - 报告期内公司未发生被收购情况[9] - 报告期内未发生制定或变更股权激励等相关事项[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提供建设性建议[12]

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙正明） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、 勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议以及 独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙正明，男，中国国籍，1964 年出生，中共党员，博士，国家特聘专家。曾 任中国科学院金属研究所助理研究员，维也纳大学客座研究员，日本产业技术综 合研究所（AIST）主任研究员、国际部长助理，东南大学材料科学与工程学院院 长，东南大学材料科学与工程学院党委书记。2023 年 7 月至 2024 年 8 月，任公 司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲 ...

人事变动 - 2024年8月16日刘泉任公司第二届董事会独立董事[1] 会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，刘泉出席2次董事会会议[4] - 2024年刘泉出席1次独立董事专门会议，审议存贷款业务风险评估报告[5] 报告审阅 - 2024年刘泉审阅公司2024年半年度、第三季度报告[6] 合规情况 - 2024年公司关联交易定价合理，未变更或豁免承诺，未被收购[7] - 2024年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[8] - 2024年无聘用、解聘审计业务会计师事务所及财务负责人情形[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司发展提建议[10]

特此公告。 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-017 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于公司组织机构调整及撤销分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 24 日，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《公司组织机构调整的议案》。为适应 公司战略和改革发展需要，优化业务流程和人员配置，通过职能的立、拆、并， 调整为 13 个部门、2 个事业部，具体如下： 1.调整后部门分别为：党委组织部（人力资源部）、董事会办公室、总经理 办公室、财务运营中心、战略投资部、科技发展中心、市场营销中心、企业管理 部、审计合规部、安环部、保密办公室、党群工作部、监督执纪综合室。 2.撤销大浦分公司，成立大浦事业部、复材事业部。原大浦分公司所属各生 产车间、生产运行部、安环部、质管部、采购部整建制划入大浦事业部。 调整后的组织架构图详见附件。 中复神鹰碳纤维股份有限公司组织机构图 2 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 2025 ...

LET THE WORLD FEEL THE POWER OF CARBON FIBER Contents | Introduction | 03 | | --- | --- | | Chairman's Statement | 05 | | About us | 07 | | Sustainable Development | 09 | | --- | --- | | Column | | | Sustainable Development Strategy | 11 | | 2024 Sustainable Development | 13 | | Management Performance | | | Sustainability Management | 15 | | Framework | | | Honors and Awards in | 16 | | Sustainability | | | Analysis and Evaluation of | 17 | | Sustainable Development | | | Materiality Issues | | 01 | Governa ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-013 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司项目 投资需要，2025 年公司拟继续为神鹰西宁的综合授信向金融机构提供不超过 225,591 万元的信用担保。上述担保额度为以前年度的存量担保，已分别在 2020 年至 2022 年期间签订了相关担保协议，2025 年度无其他新增担保额度。 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》，同意为子 公司神鹰西宁提供不超过 225,591 万元的信用担保。本次担保事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过日至 下一年度股东大会召开之日止。 二、被担保人基本情况 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 1 本次 ...

关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中 复神鹰"或"公司"）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中复神鹰董事会的责任, 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中复神鹰董事会编制的 2024 年度专 项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实 ...