业绩总结 - 2024年度营业总收入352,941,674.80元，较上期增长约10.15%[1] - 2024年度营业总成本294,262,572.90元，较上期增长约5.65%[1] - 2024年度营业利润120,436,072.27元，较上期增长约16.57%[1] - 2024年度利润总额120,476,897.93元，较上期增长约16.55%[1] - 2024年度净利润111,639,491.31元，较上期增长约15.70%[1] - 2024年度基本每股收益0.95元/股，较上期增长约15.85%[1] - 2024年度稀释每股收益0.95元/股，较上期增长约15.85%[1] - 2024年度其他收益7,951,445.45元，较上期增长约41.96%[1] - 2024年度公允价值变动收益472,860.16元，较上期下降约87.44%[1] - 2024年度信用减值损失610,667.84元，上期为 -172,628.33元[1] 资产负债 - 2024年末公司资产总计232.79亿元，较2023年末增长2.03%[26] - 2024年末流动资产合计179.17亿元，较2023年末下降16.75%[26] - 2024年末交易性金融资产为169.91亿元，较2023年末增长218.60%[26] - 2024年末应收账款为2.66亿元，较2023年末下降17.21%[26] - 2024年末非流动资产合计17.56亿元，较2023年末下降64.14%[26] - 2024年末负债合计6.38亿元，较2023年末增长8.11%[29] - 2024年末流动负债合计5.89亿元，较2023年末增长6.57%[29] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计226.41亿元，较2023年末增长1.87%[29] - 2024年末资本公积为179.85亿元，较2023年末增长0.03%[29] - 2024年末盈余公积为5294.68万元，较2023年末增长27.58%[29] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为84,749,309.08元，上期为69,079,725.90元[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 410,557,951.57元，上期为131,483,475.70元[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 71,251,612.22元，上期为 - 51,091,315.50元[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 396,410,732.53元，上期为150,385,791.08元[38] 股本权益 - 2024年公司股本为17600000元，较年初增加3600000元[46] - 2024年公司资本公积为1797999963元，较年初减少28239544元[46] - 2024年公司盈余公积为41500546.68元，较年初增加9875720.33元[46] - 2024年公司未分配利润为265448865.65元，较年初增加36211956.85元[46] - 2024年末公司所有者权益合计为222549376元，较年初增加51448132元[46] 其他 - 公司主要从事功率半导体的研发与销售[78] - 公司实际控制人为自然人欧新华[79] - 财务报告于2025年4月14日经董事会批准报出[80] - 公司收入主要包括销售功率器件、功率IC等[187]

国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已届满。国元证券根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报 告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询与调查。 保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 项目 内容 保荐机构名称 国元证券股份有限公司 注册地址 安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号 主要办公地址 ...

募集资金情况 - 公司2021年11月26日获准发行1500万股，发行价每股134.81元，募集资金总额20.2215亿元，净额18.3049亿元[1] - 2023年12月31日募集资金余额13.8208亿元，2024年募投项目支出4.3861亿元，含永久补充流动资金4.15亿元[4] - 2024年利息收入及投资收益扣减手续费净额3339.4万元，截至2024年12月31日募集资金余额9.7686亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户存款余额995.82万元[9] - 公司使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额9.669亿元及对应账户未使用资金1242.31元[9] - 公司存款产品余额合计9.669亿美元[12] - 2022 - 2024年公司多次同意使用不超15亿元闲置募集资金进行现金管理[16][17] - 2021年和2024年公司两次使用共8.3亿元超募资金永久补充流动资金[18] - 截止2024年12月31日，公司已实际使用超募资金永久补充流动资金83000万元[18] 项目投资情况 - 高性能分立功率器件开发和升级项目承诺投资1.3861亿元，截至期末累计投入4566.418699万元，投入进度32.94%[31] - 高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化项目承诺投资1.2465亿元，截至期末累计投入4355.21059万元，投入进度34.94%[31] - 硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目承诺投资7962万元，截至期末累计投入1718.44035万元，投入进度21.58%[31] - 研发中心建设项目承诺投资1.0088亿元，截至期末累计投入3388.70395万元，投入进度33.59%[31] - 超额募集资金永久补流8.3亿元，已全部投入，投入进度100%[32] 其他情况 - 2024年6月公司变更部分募集资金专项账户，不改变用途[8] - 2024年公司将募投项目达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日延期[22] - 2024年度公司募投项目未变更，无对外转让或置换情况[23] - 天职国际会计师事务所认为公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映2024年度情况[27] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情况[28]

激励计划审议 - 2023年1月13日薪酬与考核委员会通过激励计划议案[7] - 2023年1月17日董事会和监事会通过激励计划议案[8] - 2023年2月8日股东大会通过激励计划议案[9] 限制性股票作废 - 2025年4月14日通过作废部分限制性股票议案[9] - 因人员离职等原因作废49.9222万股[10][11][12] 影响说明 - 作废不影响公司经营、团队稳定及激励计划实施[16] - 公司已履行现阶段信息披露义务[16]

上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将 2024 年度本人履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王志瑾，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，上海财经大学会 计专业，本科学历，中国注册会计师。1998 年 7 月至 2006 年 1 月，普华永道会 计师事务所审计经理；2006 年 1 月至 2007 年 12 月，任金达控股有限公司财务 总监；2008 年 7 月至 2018 年 10 月，任汇银智慧社区有限公司财务总监；2019 年 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，现将会 计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、咨询服务、 税务服务、法务与清算、企业估值的特大型综合性咨询机构。作为首批获得证券、 期货相关业务资质的专业性咨询机构，天职国际拥有特大型企业审计、境内外上 市公司审计咨询、金融相关审计、信息系统审计、司法会计鉴定、资产评估和房 地产评估等多项业务资格。历经三十多年的发展，天职国际构建了"按专业分工 设置部门、按地域布局设立分所"，"人力资源、执业标准和利益分配完全统一" 的高度集中型一体化管理模式。 2、审计工作方案 近一年审计过程中，天职国际针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况， 制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审 ...

公司代码：688230 公司简称：芯导科技 上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海芯导电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将上海芯导 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-007 上海芯导电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号）的批准，公司2021年12月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000,000.00股，发行价为 134.81元/股，募集资金总额为人民币2,022 ...