公司股权激励计划调整及归属事项 - 公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期将于2025年8月25日开始，持续至2026年8月21日 [10] - 本次调整涉及限制性股票授予价格因2024年度权益分派从27.005元/股下调至26.855元/股，调整公式为P=P0-V（其中V为每股派息额0.15元） [8][9] - 预留授予部分第一个归属期符合归属条件，9名激励对象可归属46.5203万股限制性股票 [12] 公司业绩考核达成情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为392,738,925.26元，剔除股份支付费用影响后为517,167,682.73元，达到考核目标值2亿元 [11] - 2024年CIS芯片出货量达5.91亿颗，超过考核目标值2.3亿颗 [11] - 所有9名激励对象个人绩效考核结果均为B及以上等级，个人层面归属比例达100% [11] 公司治理及程序履行 - 本次调整及归属事项已获得董事会、监事会、股东大会及独立董事的必要批准和授权 [4][5][6][7] - 公司已履行公示程序，未收到对激励对象的异议，且未发现内幕信息泄露情形 [5][6] - 法律意见认为本次调整及归属符合《上市公司股权激励管理办法》及《科创板股票上市规则》等法规要求 [8][12][13]

公司限制性股票激励计划调整 - 公司于2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议 审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案 [1] - 调整事由为2024年度利润分配方案实施完毕 每股派发现金红利0.15元（含税）[6] - 授予价格由27.005元/股调整为26.855元/股 调整公式为P=P0-V（P0为原授予价格 V为每股派息额）[6][7] 激励计划历史决策程序 - 2023年9月22日第一届董事会第十八次会议审议通过激励计划草案及相关管理办法 [1] - 2023年11月10日2023年第一次临时股东大会批准激励计划并授权董事会办理相关事宜 [3] - 2023年12月8日第二届董事会第一次会议调整激励计划事项并审议首次授予方案 [4] 监事会及法律意见 - 监事会认为本次授予价格调整程序合法合规 符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [7] - 北京市汉坤律师事务所上海分所出具法律意见 确认本次调整已取得必要批准和授权 [7][8] - 法律意见认定预留授予部分第一个归属期归属条件已成就 符合科创板上市规则要求 [8] 利润分配实施情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月30日审议通过利润分配预案 [6] - 股权登记日为2025年6月27日 现金分红方案于2025年6月30日实施完毕 [6] - 本次授予价格调整依据股东大会授权执行 无需重新提交股东大会审议 [6][7]

股权激励计划概况 - 公司实施2023年限制性股票激励计划，采用第二类限制性股票方式，总授予数量815.5603万股，占公司股本总额40,001万股的2.04% [1][2] - 激励计划包含首次授予678.7360万股(占股本1.70%)和预留授予136.8243万股(占股本0.34%)，授予价格调整后为26.855元/股 [2] - 激励对象总人数282人，其中首次授予273人，预留授予9人 [2] 归属安排结构 - 首次授予部分设置三个归属期，归属比例分别为34%、33%、33%，时间跨度从授予日起12-48个月 [2] - 预留授予部分同样设置三个归属期，归属比例分别为34%、33%、33%，时间安排与首次授予部分一致 [2] - 激励对象须满足12个月以上任职期限要求，且公司层面和个人层面绩效考核达标方可归属 [3][4] 业绩考核指标 - 公司层面考核采用净利润和新业务出货量双指标：首次授予部分要求2023年净利润大于0元且新业务出货量高于2.0亿颗，2024年净利润大于2亿元且出货量高于2.3亿颗，2025年净利润大于4亿元且出货量高于2.6亿颗 [3] - 预留授予部分要求2024年净利润大于2亿元且出货量高于2.3亿颗，2025年净利润大于4亿元且出货量高于2.6亿颗，2026年净利润大于8亿元且出货量高于3.0亿颗 [3] - 2022年基准数据：剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润为-67,170,244.87元，新业务出货量为1.94亿颗 [3] 本次归属执行情况 - 预留授予部分第一个归属期符合归属条件，归属数量46.5203万股，涉及9名激励对象 [1][14] - 归属条件成就基于：公司未出现负面情形、激励对象任职满12个月、2024年净利润392,738,925.26元(剔除股份支付影响)和新业务出货量5.91亿颗均达标、个人绩效考核全部为B级以上 [12][14] - 归属价格经调整后为26.855元/股，股票来源为定向发行A股普通股 [1][14] 激励对象分配 - 董事、高级管理人员及核心技术人员获授数量较大：徐辰(董事长/总经理)获授50.1000万股本次归属17.0340万股，莫要武(副总经理)获授27.0000万股本次归属8.1600万股，马伟剑(董事/副总经理)获授24.0000万股本次归属9.1800万股 [15] - 其他6名激励对象(董事会认为需要激励的人员)共同参与本次归属，具体分配数量未单独列示 [15] - 所有激励对象本次归属比例均为获授限制性股票总量的34% [15] 计划实施历程 - 激励计划于2023年9月22日通过董事会审议，2023年11月10日经股东大会批准 [4][7] - 2023年12月8日完成首次授予，2024年8月23日完成预留授予 [8] - 2025年1月8日首次授予部分第一个归属期完成归属212.9375万股 [10] - 本次预留授予部分归属于2025年8月22日通过董事会审议 [1]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 会议由监事会主席胡文阁召集并主持 应出席监事3名 实际出席监事3名 [1] - 会议通知已于2025年8月15日以通讯方式发出 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 半年度报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 未发现参与编制人员违反保密规定 [2] - 监事会保证半年度报告披露信息真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年年度权益分派实施完毕 限制性股票授予价格由27.005元/股调整为26.855元/股 下调0.15元/股 [2] - 调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定 [2] 预留授予部分归属安排 - 预留授予部分第一个归属期归属条件已成就 符合归属条件激励对象共9名 [3] - 可归属限制性股票数量为46.5203万股 归属程序符合《激励计划》及考核管理办法规定 [3] - 监事会同意在归属期内实施本次限制性股票的归属登记事宜 [4]

融资额度 - 公司拟申请增加不超30亿融资额度[3] - 公司及子公司申请融资总额度不超80亿[4] 担保情况 - 子公司为融资担保，无需审议、无反担保[3] - 全资子公司提供担保，不收费、无需反担保[4] 其他说明 - 融资额度不等于实际金额，视需求定[4] - 融资及担保利于公司发展[5] - 2025年8月22日会议审议通过议案[3]

业绩数据 - 2025年上半年营收378,639.91万元，同比增54.11%[2] - 2025年上半年净利润39,686.36万元，同比增164.93%[2] - 2025年上半年研发投入25,459.42万元[3] 研发情况 - 截至2025年6月30日，获授权专利528项，境外101项[3] - 截至2025年6月30日，研发人员585人，硕士及以上327人，占比46.43%[4] 股东回报 - 2025年披露《未来三年股东回报规划》，年现金分配不少于10%[10] - 2025年6月30日完成2024年度权益分配，派发现金红利60,195,705.00元[10] 公司策略 - 2025年上半年结合可持续发展理念与业务[12] - 2025年上半年实施“提质增效重回报”行动方案[13] - 持续评估并优化“提质增效重回报”行动方案[14] 投资者交流 - 2025年上半年通过上证E互动平台回复投资者提问9项，回复率100%[7] - 2025年上半年发布投资者交流记录表16次[7]

公司动态 - 思特威于2025年8月22日晚间发布第二届第八次董事会会议公告 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开 [2] - 会议审议了《2025年半年度报告》及其摘要的议案 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约37.86亿元 同比增长54.11% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3.97亿元 同比增长164.93% [2] - 基本每股收益0.99元 同比增长167.57% [2]

会议相关 - 思特威第二届监事会第七次会议于2025年8月22日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 全体监事审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3][4] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格调为26.855元/股[5] - 预留授予部分第一个归属期9名激励对象可归属46.5203万股[6][7]

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-029 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第八次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召集 并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关 ...