股东大会召开日期：2025年12月26日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每 一普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-048 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 根据《公司章程》的规定，持有 A 类股份及 B 类股份的股东对提交股东大 会表决的议案进行表决时，持有 A 类股份的 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-044 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席胡文阁 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>等制度的 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-043 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内 部治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召 集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-047 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制 ...

相关事项的 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 37094-4-O-9 号 致：思特威（上海）电子科技股份有限公司 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 硅谷 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 37094-4-O-9 号 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受思特威（上海）电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称 ...

适用人员 - 制度适用于董事（含独立董事）和高级管理人员[3] 薪酬构成 - 独立董事实行津贴制度，津贴为9.6万元人民币/年[10] - 董事、高级管理人员年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入[10] 薪酬发放 - 独立董事津贴和董事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放[13] - 一定比例绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付[13] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅等多方面[17][18] - 经审批可为专门事项设专项奖励或惩罚[18] 制度生效 - 制度由董事会拟订，经股东会审议通过后生效[20]

思特威（上海）电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员、核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份 及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件和《思特威 （上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员和核心技术人员所持公 司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或 注册会计师资格的人士）。独立董事出现不符合《上市公司独立董事管理办法》 的独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达 不到本款要求时，公司应按规定补足独立董事人数。 第四条 董事会下设董事会办公室，董事会秘书负责处理董事会日常事务， 保管董事会印章。 第六条 董事长行使下列职权： 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 （三） 投资规模与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不影响公司 主营业务发展； （四） 坚持科学发展观，科学论证与决策。 第一条 为了加强思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《思特 威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外， 以现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、 参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及 国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二条 本制度所称"内部审计"，是指对公司经济活动实施的内部监督，即 对公司、各控股子公司、具有重大影响的参股公司、公司各职能部门、附属机构 及相关人员所进行的一种独立、客观的监督、评价和建议活动，并通过审查、评 价公司的经营管理活动与内部控制的真实性、合法性、有效性等手段，促进公司 完善治理、实现经营管理目标。 第三条 公司应当设立内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构 在监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现公司重 大问题或线索，应当立即向审计委员会直接报告。 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 第四条 公司董事会审计委员会在指导和监督内部审计机构工作时，应当履 行下列主要职责： 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权 益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署 ...